内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况担保须经股东大会审议[9] 制度建设 - 公司制定多项制度防范资金、销售等业务风险[7][9][11][12] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷有不同定量标准[13] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[14]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月22日14:00召开[1] - 网络投票2024年5月22日9:15 - 15:00进行[1][11][12] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 登记时间为2024年5月20 - 21日9:00 - 17:00[6] 审议提案 - 会议审议11项提案，含《2023年年度报告》等[4][5] - 提案8.00关联董监高，相关股东回避表决[5] - 提案6及提案10需特别决议通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码"362907"，简称为"华森投票"[10] 授权委托 - 委托期限为2024年5月22日[14] - 授权委托书复印件或自制有效，法人须盖章签字[16] - 有效期限自签署至本次股东大会结束[17] 参会要求 - 参会股东填登记表，含姓名、持股数量等[19] - 承诺内容真实准确，已填登记表登记截止前信函或传真登记[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第三届董事会第十次会议决议。 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-018 重庆华森制药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本次申请授信额度的情况 因公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请额度不超过 3 亿元 人民币的综合授信，最终授信额度以银行实际审批额度为准。董事会授权董事长 或其授权代表在本额度范围内自主选择具体合作银行及签署相关协议。授信业务 范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、 保函、保理等。 公司董事会授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切 与授信（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。授信期限为 2024 年 4 月 9 日至相关银行授信批复 到期日为止。授信期 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用时间为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事2024年薪酬标准为8.34万元/年，按月发放[5] - 任职董监高薪酬采用年薪制，按业绩KPI考核[5] - 未任职非独立董事不领薪酬[6] - 方案需提交2023年年度股东大会审议[8]

会议情况 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会[5] - 2023年4月27日召开第三届董事会第七次会议[7] - 2023年8月21日召开第三届董事会第八次会议[9] 独立董事履职 - 独立董事杜守颖全年现场工作6天[13] - 杜守颖各委员会会议均全勤出席[10] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多期报告[17] 审计与薪酬 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 审议通过2023年度董监高薪酬议案[20] 建议 - 加强内控、风险管理及信息披露[21] - 加强董监高培训，健全激励约束机制[21] - 加强投资者关系管理[22]

股票发行 - 拟向不超35名特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本30%，价格不低于定价基准日前20日均价80%[2][3] - 股票限售6或18个月，期满后在深交所上市交易[3][4] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[4] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开，会议4月9日召开[5][8] - 经股东大会通过，董事会决定是否及何时启动小额快速融资[6]

财务相关 - 同意公司向银行申请不超过3亿元综合授信，期限至银行授信批复到期日[7] - 拟每10股派发现金0.50元（含税），不转增股本和送红股[9] - 同意使用不超过5亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[13] - 同意继续聘任大华会计师事务所，审计费用税前不超90万元[10] 人事变动 - 监事邓志春退休辞职，持有100股，履职至新监事就职[15] - 提名肖南为第三届监事会非职工代表监事候选人[16] 报告审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项报告议案[2][5][6] 分红安排 - 2024年中期分红议案通过，有前提条件和金额上限[17] - 董事会拟提请授权制定具体分红方案[17]

人员变动 - 监事邓志春因退休申请辞职，持有100股[1] - 提名肖南为非职工代表监事候选人，持有300股[2][7] 会议与审议 - 2024年4月9日召开第三届监事会第七次会议[2] - 补选监事事项需提交2023年年度股东大会审议[2]

关联资金往来 - 2023年期初余额3619.30万元，累计发生13652.32万元，偿还14337.76万元，期末余额2933.87万元[2] 各子公司往来 - 重庆华森医药期初3618.90万元，累计6073.73万元，期末2362.48万元[2] - 北京渤森生物累计7570.00万元，期末570.00万元[2]

重庆华森制药股份有限公司 关于公司独立董事独立性的评估意见 重庆华森制药股份有限公司董事会近日收到独立董事杜守颖、李嘉明、秦 少容出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，董事会通过核查任职人员名 单、股东名册，比对规则等方式，根据自查报告及调查核实情况，对上述三位现 任独立董事 2023 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 1、上述独立董事均不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女、主要社会关系"； 2、上述独立董事均不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、上述独立董事均不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、上述独立董事均不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、上述独立董事均不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员"； 6、上述独立董事均不属于"为 ...