宇环数控机床股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职能，对公司依法运作、关联交易、重大 事项、董事会成员及高管人员履行职责等情况进行监督，切实维护公司和广大股东合 法权益，有效促进了公司规范运作和发展。现将 2023 年监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责，对 公司运作、财务情况等进行监督，发表监事会意见；并列席了公司董事会和股东大会。 2023 年，根据有关规章制度要求和公司的实际情况，公司监事会共召开 10 次会议，具 体情况如下： | 会议名称 | 召开时期 | 审阅议案 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | 表决 结果 通过 | | --- | - ...

审计相关 - 天健会计师事务所审计公司2023年度财务报告及内控有效性并出具报告[1] - 天健所认为公司财报编制合规，内控有效[2] - 审计委员会审议通过续聘天健所为2023年度审计机构[3] - 2024年3月25日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[4] - 公司审计委员会认可天健所履职表现[5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 受处罚或谴责的候选人不得提名[7] 独立董事设置 - 公司董事会设独立董事3人[7] - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[10] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[9] 补选规定 - 比例不符或欠缺专业人士应60日内补选[11] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[11] 解职情形 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[15] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] 决策规定 - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交审议[16] - 部分职权行使需过半数同意并及时披露[13] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[16] 公司支持 - 董事会应研究意见并反馈落实情况[15] - 为履职提供工作条件和人员支持[23] - 保障知情权，定期通报运营情况[23] - 发通知不迟于规定期限提供资料[23] - 两名及以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[24] 履职保障 - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可向监管报告[24] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露[24] - 承担聘请专业机构等费用[24] 津贴与利益 - 给予与职责适应的津贴，标准由董事会制定、股东大会审议并披露[24] - 不得从公司及相关方取得其他利益[25] 保险制度 - 条件允许可建立责任保险制度[25]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[4] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，可连选连任[4] 会议规则 - 会议应于召开3日前发通知，全体委员一致同意可免除[10] - 做出的决议须经全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期限不得少于十年[20] 其他 - 二分之一以上独立董事等可提议召开会议[9] - 委员会负责制定考核标准和薪酬政策方案等并提建议[7] - 人事行政部门提供专业支持，负责资料准备和制度执行反馈[5] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会制定和解释[14]

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-002 本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形 成决议如下： 宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮 件相结合的方式已于 2024 年 3 月 22 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 ...

人员变动 - 胡小龙自2023年5月9日起因个人原因不再担任公司独立董事[1][2] - 2024年独立董事因个人原因不再担任公司独立董事职务[17] 会议情况 - 审计委员会2023年召开2次会议，均审议通过议案[7][8][9] - 薪酬与考核委员会任期内召开3次会议，胡小龙均出席[10] - 战略与发展委员会任期内召开1次会议，通过投资设新加坡子公司议案[11] 意见发表 - 2023年4月胡小龙在董事会会议发表多项意见[12][13]

人员情况 - 上年末合伙人数量为238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市客户675家，审计收费6.63亿元，同行业审计客户513家[1] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5][6] - 项目相关人员近三年无相关处罚情况[6] 审计工作 - 2023年就重大事项沟通无分歧，完善质量复核程序[8] - 2023年制定合理审计方案，围绕重点展开[9] - 配备专属团队，核心成员经验丰富资质专业[11] 风险保障 - 累计计提职业风险基金超1亿，购买保险赔偿限额超1亿[12]

公司基本情况 - 公司主营数控机床及相关设备的研发、生产和销售 [1] - 公司在消费电子领域的研磨抛光设备和数控磨床方面具有较强的竞争力 [5][6] - 公司产品毛利率较高,主要得益于持续的技术创新投入 [8] 消费电子行业订单情况 - 公司与捷普科技签署2.53亿元的加工设备合同,已完成合同交付 [3] - 除苹果外,公司也为三星、小米等其他品牌手机企业提供设备配套服务 [4] 产品应用领域 - 公司高精度数控复合立式磨床广泛应用于装备制造业、机械加工业、军工行业等领域 [7] 海外市场拓展 - 公司已在新加坡设立全资子公司,2024年将进一步加强亚洲市场的合作交流和业务拓展 [9]

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-081 宇环数控机床股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：宇环数控；证券 代码：002903）股票交易价格连续两个交易日（2023 年 12 月 22 日和 12 月 25 日）收 盘价格涨幅偏离值累积超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、目前公司生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发 生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股价异动期间不存在买卖公司股票的情形； 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波 ...

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别包括业绩说明会、新闻发布会、特定对象调研、分析师会议、媒体采访、路演活动等 [2] - 参与单位包括澳亚基金、红土创新、华金证券、怀新投资、金信基金、明萃信德基金、富海盈通、联储证券、信达 [2] - 活动时间为2023年12月21日，地点为深圳四季酒店 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书易欣女士 [2] 技术与产品 - 3D打印技术的应用和普及有助于行业产品创新和品质提升，与公司的磨削技术不冲突，不会对公司产品销售造成影响 [2] - 公司自2010年为富士康提供精密磨削设备以来，技术水平、生产能力、产品质量及响应速度等得到了客户的肯定和认可 [2] - 公司为苹果、华为、荣耀、小米、三星等消费电子品牌企业的供应商及代工厂提供设备配套服务 [2] - 公司数控研磨抛光机主要分为数控单双面研磨抛光机、复杂型面抛光机及数控多工位抛光机等系列产品 [2][3] - 公司部分产品的质量及性能已达到国际同类产品先进水平，正逐步向高端通用化方向拓展 [3] - 公司拳头产品YHDM580/750A高精度数控立式双端面磨床已实现进口替代 [3] - 2023年公司新研发的高精度数控复合立式磨床，对标德国优秀同行，成功实现了海外销售 [3] 销售模式 - 公司采取以直销模式为主，代理商、电商模式为辅的多轮驱动模式 [3] - 直销模式下，公司利用网络、组织和参加各类专业展会等多种渠道，不断提升产品的品牌美誉度和在行业内的影响力 [3] - 代理商模式下，公司通过代理商进一步加大对国内细分市场和国际市场的推广力度 [3] - 电商模式下，公司拥有一支覆盖创意、策划、运营、推广、客服、销售于一体的专业电子商务团队入驻媒体平台 [3] 股权激励 - 公司于2023年实施的限制性股票激励计划授予价格为10.34元/股 [3] - 股权激励主要涵盖公司部分高级管理人员以及中层管理人员和核心技术（业务）人员 [3] - 公司2023年股权激励计划公司层面有关营业收入和净利润目标的设定，综合考虑了当前的市场环境和未来公司的技术提升与经营成长 [3]