独立董事候选人任职条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业人士需有注册会计师资格及5年以上全职经验[18] - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[20][22] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][30][32] - 过往任职、担任公司数量及任期有要求[34][35][36]

宇环数控机床股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宇环数控机床股份有限公司董事会现就提名李冬茹为宇环数 控机床股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

独立董事提名 - 宇环数控董事会提名李荻辉为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2024年12月8日[39] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需有相关资格或5年以上全职经验[18] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[20][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

公司治理 - 公司第四届董事会、监事会任期届满[1] - 董事会、监事会换届工作将适当延期[1] - 各专门委员会、高管任期相应顺延[1] - 换届延期不影响正常运营[1] - 公司将尽快完成换届并披露信息[1] 时间信息 - 公告发布于2024年11月24日[3]

限制性股票回购注销 - 公司回购注销7名激励对象70,000股限制性股票，占2023年激励计划授予总数1.923%，占回购注销前公司股份总数0.045%[5] - 回购价格为授予价格加银行同期存款利息，资金总额729,558.66元[1] - 2024年11月19日完成回购注销手续[4] - 回购注销原因是7名激励对象因个人离职不符合激励条件[5] 公司股本变动 - 本次回购注销后，公司注册资本由155,875,000元减至155,805,000元，股份总数由155,875,000股减至155,805,000股[1] - 变动前限售流通股数量为53,136,573股，占比34.09%，变动后为53,066,573股，占比34.06%[11] - 变动前股权激励限售股数量为3,640,000股，占比2.34%，变动后为3,570,000股，占比2.29%[11] 财务影响 - 本次减资减少实收股本70,000元，减少资本公积（股本溢价）653,800元，增加财务费用（利息支出）5,758.66元[9] - 本次回购注销对公司财务和经营无实质性影响[11] 其他事项 - 2023年11月24日，公司向142名激励对象授予364.00万股限制性股票，授予价格10.34元/股[3] - 2024年5月21日，公司实施2023年年度权益分派，每10股派发现金红利2.00元（含税）[8]

公司经营情况 - 2024年前三季度实现营业收入3.23亿元同比增长7.62%[1] - 消费电子板块营业收入占比为45.87%汽车零配件板块营业收入占比为6.57%能源电力板块营业收入占比为18.98%其他板块营业收入占比为28.58%[1] 能源电力板块 - 能源电力板块业务集中在智能装备方面主要包括特变电智能试验站项目和冶金、能源行业自动化采制样设备整体毛利率水平约为20% - 30%[1] 股权激励成本 - 2023年限制性股票激励计划2024年、2025年和2026年限制性股票的解锁比例分别为40%、30%、30%[2] - 2024年是本期股权激励摊销成本最高的年份[2] 研发费用与新产品推广 - 截止2024年9月30日研发费用为3115.72万元同比增长17.29%[2] - 通过展会、宣传等方式推广新产品参加了国内外多个行业相关展会[2] 拉床相关 - 国际拉床知名厂商有霍夫曼集团、德国雅特科林可公司、德国斯塔玛机床有限公司、日本不二越株式会社等[2] - 拉床下游领域包括汽车、电力设备、铁路机车、风电、工程机械、船舶和家电等行业[2] - 2023年我国拉床进口金额同比增长90.99%[2] - 南方机床的拉床产品可用于加工机器人的RV减速机、针齿壳内齿槽、行星轮内花键等零部件[3] 磨床相关 - 磨床按照加工方式可分为数控平面磨床、数控内圆磨床、数控外圆磨床、数控立式磨床等[3] - 2024年1 - 6月磨床进口金额为4.4亿美元同比增长9.2%占金属加工机床进口额的16%是金属加工机床中占比第二大的进口产品[3]

业绩相关 - 公司2024年第三季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[1] 资金安排 - 公司及子公司拟向银行申请不超50000万元综合授信额度，有效期12个月[3][4] - 公司同意继续使用不超55000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内可循环用[6] 会议情况 - 第四届董事会第二十二次会议于2024年10月29日召开，7名董事全出席[1] - 三项议案表决均7票同意，申请授信和现金管理议案需股东大会审议[2][5][7]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为122,408,901.92元，同比增长15.39%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为322,801,198.08元，同比增长7.6%[13] - 营业总成本为319,067,498.37元，同比增长27%[13] 净利润与综合收益 - 归属于上市公司股东的净利润为7,653,858.46元，同比下降44.17%[3] - 净利润本期发生额为13,249,881.24元，同比下降74.03%[7] - 归属于母公司股东的净利润为13,356,002.75元，同比下降64.9%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为13,249,881.24元，同比增长51,012,133.79元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-106,850,250.59元，同比下降39.49%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-106,850,250.59元，同比下降76,600,394.28元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为114,390,969.98元，同比增加6,816,699.30元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-31,785,000.00元，同比下降22,811,089.90元[17] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-24,112,450.28元，同比下降106,228,183.48元[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为181,925,155.36元，同比下降87,005,489.38元[17] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为169,210,965.40元，同比下降182,508,486.15元[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为175,411,051.71元，同比增加147,156,479.55元[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为71,255,756.76元，同比增加62,347,106.90元[16] 资产与负债 - 应收账款期末余额为206,436,597.84元，同比增长133.49%[6] - 预付款项期末余额为13,813,713.86元，同比增长234.35%[6] - 递延收益期末余额为17,753,396.58元，同比增长109.31%[6] - 其他综合收益期末余额为110,393.21元，同比增长246.35%[6] - 公司2024年第三季度末货币资金为197,281,160.03元，较期初减少12.74%[10] - 应收账款期末余额为206,436,597.84元，较期初增长133.47%[10] - 存货期末余额为171,171,183.80元，较期初减少10.91%[10] - 其他流动资产期末余额为244,058,075.85元，较期初减少32.61%[10] - 固定资产为156,778,359.82元，同比下降16.6%[11] - 在建工程为3,063,528.29元，同比下降68%[11] - 合同负债为25,050,556.46元，同比下降54%[11] - 流动负债合计为263,624,912.87元，同比下降17.3%[11] - 非流动负债合计为23,422,862.50元，同比增长96.8%[11] - 资产总计为1,107,001,545.68元，同比下降3.8%[11] 费用 - 管理费用本期发生额为48,082,614.07元，同比增长60.20%[7] - 财务费用本期发生额为-611,799.41元，同比下降150.30%[7] - 研发费用为31,157,233.66元，同比增长17.3%[13] 股东与持股 - 公司股东许世雄持股比例为32.42%，持股数量为50,534,900股[8] - 股东许燕鸣持股比例为5.20%，持股数量为8,112,885股[8] - 股东许亮持股比例为3.71%，持股数量为5,790,550股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，许世雄持有12,633,725股人民币普通股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，许燕鸣持有2,028,221股人民币普通股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，许亮持有1,447,638股人民币普通股[8] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.09元，稀释每股收益为0.09元[15]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1][2] - 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[2][3] 资金安排 - 同意公司用不超55000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内循环用[2] 后续流程 - 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交临时股东大会审议[4]

现金管理决策 - 2024年10月29日公司会议审议通过继续现金管理议案[2][7] - 拟用不超55000万元闲置自有资金进行现金管理[2][3][7] - 额度12个月内可循环滚动使用[2][3][7] 投资相关 - 投资品种为低风险理财产品[3] - 授权董事长或其授权人员决策并签署文件[3] 风险与措施 - 产品受宏观政策和操作风险影响[4] - 采取筛选产品、跟踪净值等措施控风险[5] 影响与支持 - 不影响日常经营，利于提高资金使用效率[6] - 董事会和监事会同意该现金管理方案[7]