公司简称：宇环数控 股票代码：002903 | 序 | | 是否存在该 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | 事项（是/否 /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会 | 是 | | | | 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公 | 是 | | | | 司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务 | 是 | | | | 资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 | 是 | | | | 东或实际控制人及 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"、"宇环数控"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司2023年限制 性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）提 供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（2018 年修订）（以下简称"《管理办法》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号 》（以下简称"《监管指南第1号》"）等有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股权激励计划所涉及的有关事实 进行了核查和验证，出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： （一） 本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、证券交易 ...

宇环数控机床股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定，我们作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 第四届董事会第十四次会议相关审议事项进行了认真审阅与核查，基于独立判断立 场，现就此相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 1、《宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范 性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计 1 划有利于公司的可持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东 ...

证券简称：宇环数控 证券代码：002903 宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二三年九月 声 明 本公司及全体董事、监事保证《宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划》（以下简称为"股权激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由 公司统一回购注销处理，激励对象获授限制性股票已解除限售的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将依股权激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 特别提示 6、本激励计划授予的激励对象总人数为 142 人，激励对象包括：高级管理人员；中 层管理人员；核心技术（业务）人员。 1、宇环数控机床股份有限公司（以下简称"宇环数控"或"公司"、"本公司"）本次股权 激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 ...

本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司高管列席了会议，形成决议 如下： 一、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等 法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的 主体资格。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-059 宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 9 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子 邮件相结合的方式已于 2023 年 9 月 26 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"）顺利实施，进一步完善公司治理结构及激励机制，增强公 司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司经营目标 和发展战略的实现，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计 划的顺利实施，促进公司稳定和持续发展，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价， 以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现 公司与全体股东利益最大化。 三、适用范围 本考核办法适用于参与本次股权激励计划的所有激励对象，包括高级管理人员、中层 管理人员和核心技术（业务）人员。 四、考核组织与执行机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作； 2、公司人力 ...

证券简称：宇环数控 证券代码：002903 宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 1 特别提示 二零二三年九月 声 明 本公司及全体董事、监事保证《宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划》（以下简称为"股权激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由 公司统一回购注销处理，激励对象获授限制性股票已解除限售的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将依股权激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1、宇环数控机床股份有限公司（以下简称"宇环数控"或"公司"、"本公司"）本次股权 激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制订。 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023- 057 宇环数控机床股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 22 日召开的 第四届董事会第十三次会议及于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记 的议案》，同意公司注册资本由 15,224.4 万元减少至 15,223.5 万元，总股本由 152,244,000 股减少至 152,235,000 股。具体内容详见公司在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-052）。 公司已于近日完成相关工商变更及公司章程修正备案登记手续，并取得了湖 南省市场监督管理局换发的《营业执照》。 | 序号 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-056 宇环数控机床股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 12 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年九月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...