综合授信 - 2024年10月29日董事会通过申请综合授信额度议案[1] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] - 公司及子公司拟申请不超50000万元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] - 董事会授权董事长许世雄签署有关文件[1]

股份减持 - 许燕鸣拟减持不超1550000股，占总股本0.9944%[3] - 易欣拟减持不超46125股，占总股本0.0296%[3] - 杨任东拟减持不超46125股，占总股本0.0296%[3] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内[7] 股权结构 - 许燕鸣与其一致行动人合计持股占比41.33%[4] 分红情况 - 最近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[10] 影响说明 - 减持计划对公司无重大影响[11]

公司概况 - 宇环数控机床股份有限公司是一家专业从事数控磨削设备及智能装备研发、生产、销售与服务的公司 [2] - 公司产品广泛应用于汽车、航空航天、风电、工程机械、船舶等行业 [2] - 公司收购南方机床部分股权,以拓展数控拉床业务,进一步丰富产品品类,提升综合竞争力和品牌影响力 [3] 财务数据 - 2024年上半年实现归属母公司所有者的净利润570.21万元,扣除非经常性损益后的净利润为169.44万元 [8] - 2024年上半年公司无短期借款和长期借款 [9] - 根据谨慎性原则,公司2024年营业收入预计较去年同比增长5%-20% [5] - 2024年上半年毛利率下降,主要是产品销售结构不同的影响 [6] 股东变动 - 2024年公司主要股东未发生变化,实际控制人持股比例为41.33% [7] 未来发展 - 公司将继续专注于数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,不会改变主营业务发展方向 [4] - 公司将根据经营业务和战略发展需要,适时开展相关投资工作 [11]

市场扩张和并购 - 公司2024年10月9日决定以1000万元自有资金收购南方机床33.33%股权[1] - 交易完成后公司成南方机床第一大股东，南方机床纳入合并报表范围[2] 业绩总结 - 南方机床2023/12/31总资产5080.07万元，2024/6/30为7159.80万元[10] - 2023/12/31总负债3795.85万元，2024/6/30为6169.12万元[10] - 2023年度营业收入5005.57万元，2024年1 - 6月为1120.36万元[10] - 2023年度净利润393.49万元，2024年1 - 6月为 - 328.72万元[10] 未来展望 - 南方机床现有股东承诺2024 - 2026年净利润分别为400万元、600万元、800万元[16][17] 其他新策略 - 本次收购是公司业务拓展战略举措，将丰富产品品类提升竞争力[21]

会议安排 - 2024年8月27日召开第四届董事会第二十次会议[1] - 2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 公司近日完成工商变更及章程备案登记手续[1] - 注册资本为壹亿伍仟伍佰捌拾柒万伍仟元整[3] - 经营范围变更后增加专用化学产品制造与销售等[1][3]

公司概况 - 公司名称为宇环数控机床股份有限公司，证券代码为002903，证券简称为宇环数控[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[1] - 公司副总经理、董事会秘书易欣女士，公司副总经理、财务总监杨任东先生，公司战略投资部长、证券事务代表孙勇先生将在线就公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流[1] 投资者关注重点 - 公司治理 - 发展战略 - 经营状况

业绩总结 - 2024年1月1日至今公司及子公司累计收到政府补助1133.71万元[1] - 政府补助计入2024年当期损益133.71万元，预计增加税前利润总额133.71万元[4] 补助明细 - 宇环数控获扩岗补助0.6万元、专项政策奖励38万元等多项补助[1] - 宇环精密获失业一次性扩岗补贴0.9万元、社保补贴9.21万元[1] - 宇环智能获2023年湖南省中小企业发展专项资金35万元[1]

股份回购注销 - 2024年9月19日通过回购注销议案，回购注销7名激励对象70,000股限制性股票[2] - 注销后注册资本由155,875,000元减至155,805,000元[2] - 注销后股份总数由155,875,000股减至155,805,000股[2] 债权人相关 - 债权人申报时间为2024年9月21日至11月4日[5] - 申报地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部[5] - 联系人及联系方式：董事会秘书易欣等，电话传真0731 - 83209925 - 8021，邮箱yhzqb@yh - cn.com[5]

会议安排 - 公司2024年8月27日决定召开本次股东大会，8月29日公告通知[6] - 现场会议于9月19日14:30召开，网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席现场会议4名股东及代理人，持表决权股份65,228,335.00股，占比41.85%[8] - 网络投票232名股东，持表决权股份716,135.00股，占比0.46%[10] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意65,860,035.00股，占比99.87%[15] - 《关于变更经营范围并修改章程的议案》，同意65,852,285.00股，占比99.86%[16]

股东大会投票情况 - 现场和网络投票股东共236人，代表股份65,944,470股，占总股份42.3060%[5] - 中小股东投票共233人，代表股份1,506,135股，占总股份0.9662%[5] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意65,860,035股，占出席会议股东所持股份99.8720%[6] - 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，同意65,852,285股，占出席会议股东所持股份99.8602%[7] 会议时间 - 现场会议于2024年9月19日下午14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[3]