证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-063 宇环数控机床股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开了 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，并于2023 年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上首次公开披露相关公告。 三、结论 综上，在激励计划（草案）首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕 信息知情人在自查期间存在利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行 为。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-064 宇环数控机床股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 10 月 16 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 二零二三年十月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-062 宇环数控机床股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 27 日，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制 性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"），并将拟 授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件以及《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查，相 关公示情况及核查意见如下： 一、公司对拟激励对象的公示情况 （1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务； 三、监 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，宇环数控机床股份有限 公司（以下简称"宇环数控"、"公司"或"本公司"）独立董事苟卫东先生受其 他独立董事的委托，作为征集人就公司拟于2023年10月16日召开的2023年第二次临 时股东大会所审议的宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集委 托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真实性、准确性和完整性发 表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 一、征集人声明 本人苟卫东作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就公司2023年第二次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权 而制作并签署本报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事 内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 证券代 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-060 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了公 司第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第十四次 会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-058 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司二楼大会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮 件相结合的方式已于 2023 年 9 月 26 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。 本项议 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划授予激励对象名单 一、激励对象获授限制性股票分配情况 | 序号 | 姓 名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 唐湘平 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 周幼学 | 中层管理人员 | | 3 | 孙勇 | 中层管理人员 | | 4 | 董贯英 | 中层管理人员 | | 5 | 周洪玉 | 中层管理人员 | | 6 | 李尤强 | 中层管理人员 | | 7 | 易丁 | 中层管理人员 | | 8 | 刘屹 | 核心技术（业务）人员 | | 9 | 许海 | 核心技术（业务）人员 | | 10 | 佘婷直 | 核心技术（业务）人员 | | 11 | 邓妍婵 | 核心技术（业务）人员 | | 12 | 卢聪慧 | 中层管理人员 | | 序号 | 姓 名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 13 | 周志雄 | 核心技术（业务）人员 | | 14 | 蒋春蕾 | 核心技术（业务）人员 | | 15 | 许相 | 中层管理人员 | | 16 | 黄露露 | 中层管理人员 | | 17 | 陈雪松 | 核 ...

公司简称：宇环数控 股票代码：002903 | 序 | | 是否存在该 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | 事项（是/否 /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会 | 是 | | | | 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公 | 是 | | | | 司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务 | 是 | | | | 资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 | 是 | | | | 东或实际控制人及 ...

宇环数控机床股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定，我们作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 第四届董事会第十四次会议相关审议事项进行了认真审阅与核查，基于独立判断立 场，现就此相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 1、《宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范 性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计 1 划有利于公司的可持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东 ...