证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-072 宇环数控机床股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事已经 就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划； 2、2023 年 9 月 27 日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制性股 票激励计划（草案）>授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划； 1 1、限制性股票授予日：2023 年 11 月 24 日 2、限制性股票授予数量：36 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-071 根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银 行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额 度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保 函、信用证等品种。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限 内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关 文件。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。 特此公告 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 1 宇环数控机床股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开的第 四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现就相关事宜 ...

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-068 宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十六次会议 于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、 电子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 19 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定： 一、审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，获授限制性股票的 142 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规 章、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对 象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 二零二三年十一月 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"或"本激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计 划授予相关事项（以下简称"授予事项"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司《2023 年限制性股票激励计划》（草 案）（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事意见以及本 所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资 料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划有关的文件资料和 事实进行了核查和验证。 本所声明如下： （一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-070 宇环数控机床股份有限公司 关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次现金管理额度调整情况 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四 届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整暂时闲置 自有资金现金管理额度的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金 充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报， 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟将暂时闲置自有资金进行现金管理 的额度由 40,000 万元人民币调整至 55,000 万元人民币，该额度自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性 高、流动性好的低风险理财产品。 2、额度及 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-073 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了公 司第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十六 次会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

宇环数控机床股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定，我们作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 第四届董事会第十六次会议相关审议事项进行了认真审阅与核查，基于独立判断立 场，现就相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于公司向激励对象授予限制性股票的独立意见 1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限制 性股票激励计划的授予日为2023年11月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》以及《2023年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激 励计划规定的授予条件已成就。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全 公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任 ...

股东与订单情况 - 截至2023年10月31日，公司股东总户数为22,853户 [2] - 截至2023年6月底，公司尚未履行和尚未履行完毕的订单金额为2.24亿元 [2] 业绩与激励计划 - 2023年限制性股票激励计划设置的业绩考核指标为2023年营业收入或净利润增长率不低于15% [2] - 公司对2023年营收和净利润增长目标充满信心，预计营收将超过4亿元，净利润将超过千万元 [2][3] 技术与市场发展 - 钛合金在消费电子领域的应用场景不断丰富，公司已取得捷普科技（成都）有限公司关于钛合金等硬脆性材料的加工设备订单 [3] - 公司碳化硅设备部分样机已推出，现已在客户现场打样，尚未实现销售验收 [3] 投资者关系活动 - 公司于2023年11月2日通过“全景路演”网站参与了湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 公司副总经理、董事会秘书易欣女士，证券事务代表孙勇先生，证券事务专员邓妍婵女士参与了活动 [2]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为106,085,251.28元，同比增长61.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13,708,150.06元，同比增长122.17%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为299,931,663.69元，同比下降1.86%[20] - 净利润为51,012,133.79元，同比下降0.37%[21] - 归属于母公司股东的净利润为38,014,001.42元，同比下降28.13%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-76,600,394.28元，同比下降197.06%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为182,508,486.15元，同比下降40.1%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,600,394.28元，同比下降197.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,816,699.30元，同比改善95.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,811,089.90元，同比改善25.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为87,005,489.38元，同比下降16.9%[23] 资产与负债 - 公司总资产为1,071,365,055.24元，同比增长7.51%[5] - 资产总计为1,071,365,055.24元，同比增长7.51%[17] - 负债合计为268,546,463.72元，同比增长19.02%[17] - 所有者权益合计为802,818,591.52元，同比增长4.15%[18] - 未分配利润为299,309,079.54元，同比增长5.35%[18] - 少数股东权益为20,365,373.72元，同比增长185.57%[18] 应收账款与存货 - 应收账款为263,490,616.04元，同比增长139.23%[10] - 应收账款从2023年1月1日的110,140,324.40元增加至2023年9月30日的263,490,616.04元[16] - 存货从2023年1月1日的171,001,882.31元增加至2023年9月30日的187,783,867.80元[16] - 流动资产合计从2023年1月1日的731,161,767.31元增加至2023年9月30日的808,834,746.99元[16] 财务费用与信用减值损失 - 财务费用为1,216,265.56元，同比增长183.46%[11] - 信用减值损失为-3,573,284.46元，同比下降6502.99%[11] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为24,281人[14] - 许世雄持股比例为33.20%，持股数量为50,534,900股[14] - 许菲鸣持股比例为5.33%，持股数量为8,112,885股[14] - 许亮持股比例为4.11%，持股数量为6,259,550股[14] - 兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金持股比例为2.36%，持股数量为3,595,356股[14] - 广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金持股比例为2.23%，持股数量为3,400,000股[14] 货币资金 - 公司货币资金为102,420,385.97元，同比下降53.15%[10] - 货币资金从2023年1月1日的218,608,343.43元减少至2023年9月30日的102,420,385.97元[16] 研发费用 - 研发费用为26,564,420.84元，同比增长5.52%[20] 政府补助 - 公司收到政府补助4,006,885.59元[7] 每股收益 - 基本每股收益为0.25元，稀释每股收益为0.25元[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

活动信息 - 宇环数控机床股份有限公司将参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年11月2日（周四）14:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书易欣女士将在线与投资者沟通 [2] - 证券事务代表孙勇先生将在线与投资者沟通 [2] 活动内容 - 公司将就治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行交流 [2] - 活动旨在加强与投资者的互动交流 [2] 主办单位 - 活动由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2]