报告人：曾国林 2024 年 4 月 23 日 本人曾国林作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，始终保持工作独立性，不 存在影响公司独立性的情形。现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 | □是 | 否 | | 关系； | | | | （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | □是 | 否 | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 | □是 | 否 | | 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | □是 | 否 | | 子女； | | | | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入118,678.60万元，同比增长15.40%[2] - 2023年公司净利润7,366.31万元，同比增长143.86%[2] 未来展望 - 2024年董事会将提高公司治理水平[13] - 2024年董事会将提升信息披露质量[13][14] - 2024年董事会将确保经营目标落实[14] 其他 - 2023年公司召开11次董事会会议，审议51项议案[7] - 2023年董事会召集1次年度及5次临时股东大会[9] - 2023年独立董事未对董事会议案提异议[11] - 2023年董事会下设委员会召开11次会议[12]

股价情况 - 哈三联股票2024年4月18 - 22日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 2023年度业绩预告无需修正[6] 公司运营 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划事项[3][5]

同时，公司收到保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）出 具的《关于变更哈尔滨三联药业股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。国 投证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，原指定杨苏女士、吴义铭 先生为公司持续督导保荐代表人。现杨苏女士因个人工作变动原因，不再担任公 司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国投证券已授权保 荐代表人温桂生先生（简历附后）接替杨苏女士担任公司持续督导期间的保荐代 表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不影响国投证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为温桂生先生和吴义铭先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 公司董事会对杨苏女士在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 备查文件： 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-015 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于保荐机构更名并变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限 ...

股价情况 - 哈三联股票2024年4月15 - 16日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 业绩预告 - 2024年1月19日披露的《2023年度业绩预告》暂无应修正情况[6]

变更前： 法定代表人：李力滨 变更后： 法定代表人：查干 关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司广州哈三联生物科技有限公 司的通知，其对法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了广 州市白云区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 除法定代表人变更外，广州哈三联生物科技有限公司《营业执照》的其他登 记事项均保持不变。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-013 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 15 日 备查资料 1、广州哈三联生物科技有限公司营业执照。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 ...

新产品和新技术研发 - 公司药品氯化钾注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 未来展望 - 产品未来生产和销售受市场、政策等因素影响，经营有不确定性[2] 市场竞争力 - 产品通过一致性评价将提升技术水平，利于提高市场竞争力[2]

担保情况 - 为裕阳进出口提供不超3000万元、灵宝哈三联不超12000万元连带责任担保[1] - 与兴业银行签合同为裕阳进出口借款担保，主债权本金500万元[2][4] 裕阳进出口数据 - 最近一期资产负债率65.08%，本次用额度500万，剩1000万[5] 整体担保数据 - 截止公告日实际对外担保总余额9400万元，占2022年净资产4.61%[6]

市场扩张和并购 - 哈三联全资子公司哈尔滨龙江动保生物科技有限公司注册资本由1000万元增至5000万元，增幅400%[1] - 哈尔滨龙江动保生物科技有限公司完成工商变更登记手续[1] - 哈尔滨龙江动保生物科技有限公司取得换发的《营业执照》[1]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺、小额、分散的理财产品。使用期限为自董事会审议通过 之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会 及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 081）已于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、使用闲置募集资金购买存款 ...