新产品和新技术研发 - 公司药品卡络磺钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 未来展望 - 产品未来生产和销售受市场、政策等因素影响，经营有不确定性[2] 其他信息 - 卡络磺钠注射液规格为5ml：25mg[1] - 卡络磺钠注射液用于泌尿系统等出血疾病，对泌尿系统疗效较显著[1] - 公告发布时间为2025年04月03日[4]

担保额度 - 为5家全资子公司2024年度综合授信提供不超2亿连带责任担保[1] - 为龙江动保提供最高额1000万保证担保[4] 担保现状 - 实际对外担保总余额12400万，占最近一期净资产比例5.83%[6] 子公司情况 - 灵宝哈三联等5家子公司持股均100%，各有资产负债率及担保额度[8] 其他 - 公司及子公司无合并报表外等不良担保情况[6]

股价情况 - 哈三联股票2025年4月1 - 2日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][5] - 将于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部经营环境无重大变化[3]

业绩总结 - 2017年9月12日公司发行5,276.67万股，发行价每股18.07元，募资95,349.43万元，净额90,011.90万元[2] 资金情况 - 截止2025年2月28日，公司注销中国农业银行哈尔滨香坊支行募集资金专户[5] - 截止公告披露日，专户余额82,033,604.00元转至一般账户补充流动资金[6]

募集资金情况 - 2017年9月12日公司公开发行A股5276.67万股，发行价每股18.07元，募资95349.43万元，净额90011.90万元[1] - 截至2025年1月31日，募集资金初存900118956.18元，余额81875652.55元[4] 募投项目投入 - 工程技术研究中心建设项目承诺投资10135.00万元，已投入51.48万元[6] - 营销与服务网络中心项目承诺投资5093.90万元，已投入5093.90万元[6] - 医药生产基地建设项目承诺投资74783.00万元，已投入32254.37万元[7] 资金处理决策 - 公司拟将节余8187.57万元募集资金永久补充流动资金[10] - 董事会、独立董事、监事会等同意该操作，无需股东大会审议[13][14][15][17]

募集资金情况 - 2017年9月12日公司公开发行5276.67万股，募资95349.43万元，净额90011.90万元[3] - 截至2025年1月31日，募集资金初存900118956.18元，余额81875652.55元[6] 募投项目投入 - 工程技术研究中心已投入51.48万元[8] - 营销与服务网络中心已投入5093.90万元[8] - 医药生产基地已投入32254.37万元，节余8187.57万元[8] 资金处理 - 公司拟将8187.57万元节余资金永久补充流动资金[3] - 该事项经会议审议通过，无需股东大会审议[3][18]

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、微信形式向全 体监事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-006 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次 独立董事专门会议决议的公告 独立董事：王 栋、刘洪泉、曾国林 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第 一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件、微信形式向全体独立董 事发出通知，于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召 集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 2025 年 2 月 14 日 一、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 经核查，公司首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补 充流动资金，有利于盘活资金，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的 利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集 资金管理制度》等相关规定。一致同 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议2025年2月14日发通知，2月17日通讯表决召开[1][2] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 交易与议案 - 预计2025年度关联交易金额243万元[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》有效表决5票，同意5票[7] - 《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》有效表决9票，同意9票[8] 公告信息 - 相关公告刊登在《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[8] - 公告日期为2025年2月18日[11]

资金管理 - 获批用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度可循环[2] 产品收益 - 本次存款产品赎回余额4000万元，收益10.5万元[4] - 2023年2月认购1.5亿农行产品，到期收益285.33万元[13] - 2024年3月认购1亿农行产品，到期收益12.5万元[13] - 2024年11月认购4000万农行产品，到期收益10.5万元[5][13] 账户情况 - 截至公告日，未到期存款产品金额为0万元[13] - 与农行香坊支行签协定存款协议[14]