证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-002 温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 8 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2024 年 1 月 2 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议 审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及 授予数量的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次对激励计划授予激励对象名单、授予数量 等事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律规章、规范性文件以及《温州意华接插件股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（ ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-003 温州意华接插件股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励 对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同 意本激励计划并授权董事会负责具体实施本激励计划。关联股东均已回避表决。 7、2023 年 12 月 29 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）等 指定信息披露媒体披露了《温州意华接插件股份有限公司关于 2023 年限制性 股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。根据 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 第四 ...

公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟授予的激 励对象原为 299 人。鉴于 9 名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的限 制性股票，根据《温州意华接插件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》有关规定和 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权，由董事会对本次 激励计划激励对象名单及授予数量做相应调整。经过调整后，授予限制性股票的 激励对象由 299 人调整为 290 人；本次激励计划授予的限制性股票总数量由 699.92 万股调整为 681.97 万股。 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-001 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2024 年 1 月 8 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的 会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席会议董事 9 ...

业绩总结 - 2023年限制性股票激励计划授予总数为681.97股，占比100.0000%和3.995793%[1] 其他新策略 - 授予副总经理吴艳梅等4人各4.00股，蒋甘雨3.00股，财务总监陈志4.00股[1] - 授予中层管理人员等284人共658.97股，占比96.6274%和3.861032%[1]

一、本次股票激励计划简述 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"股权激 励计划"、"本激励计划"）已经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，主要 内容如下： 温州意华接插件股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召开第四 届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2023 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2023年限制性 股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2023年第四次临时股东大会的 授权，同意公司向符合条件的290名激励对象授予限制性股票681.97万股，授予价 格为18.52元/股，授予日为2024年1月8日。现将有关事项说明如下： 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-004 1、标的股票种 ...

激励计划流程 - 2023年12月12日董事会、监事会等审议相关议案[14][15] - 2023年12月13 - 22日公示拟激励对象[15] - 2023年12月28日股东大会审议通过相关议案[16] - 2024年1月8日确定授予日并调整激励对象和股票数量[17][19] 激励计划内容 - 向290名对象授予681.97万股限制性股票，价格18.52元/股[18][21][25] - 限制性股票获授对公司和激励对象有条件要求[22][23][24] 合规情况 - 授予对象、价格确定程序及调整符合规定[19][27][28] - 调整及授予获必要批准和授权，未损害股东利益[19][28]

2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，向中国证券登记结算有限公司 深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）进行了查询确认，中国结算深圳分公司 出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-069 温州意华接插件股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开了第四届董事 会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票 激励计划（草案） > 及 其 摘 要 的 议 案 》 ， 并 于 2023 年 12 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的内幕 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-068 温州意华接插件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接 插件股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。 4、会议召集人和主持人：公司董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：温州意华接插件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受温州意华接插件股份有 限公司（以下简称"公司"或"意华股份"）委托，就公司召开 2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

激励计划流程 - 2023年12月12日会议审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2023年12月13日激励对象名单在巨潮资讯网披露并内部公示[1] - 公示时间为2023年12月13日至22日，方式为内部公告栏[4] 激励对象情况 - 激励对象为公司高、中层及核心技术（业务）人员等[5] - 激励对象无不得成为激励对象情形，不包括独董、监事等[6]