公司基本信息 - 温州意华接插件股份有限公司成立于1995年12月23日，注册资本17748.17万元[16] - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司成立于2018年11月16日，初始注册资本500万元[19] 股权结构与并购 - 2021年7月12日温州意华接插件股份有限公司认缴晟维新能源255万元占51% [23] - 2021年7月13日晟维新能源增加注册资本至5000万元，温州意华接插件占51% [27] - 2021年7月温州意华接插件收购晟维新能源51%股权，形成整体商誉7455989.62元[49][51] - 2022年9月资产组经营单位收购天津万金工程设计有限公司，形成整体商誉676000元[51] 财务数据 - 2021 - 2023年晟维新能源资产总计分别为1935.31万元、9470.16万元、17572.17万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源负债合计分别为1203.23万元、9334.93万元、19155.64万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源所有者权益分别为732.07万元、135.23万元、 - 1583.46万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源营业收入分别为1125.01万元、15104.73万元、18844.65万元 [31] - 2021 - 2023年晟维新能源净利润分别为 - 483.65万元、 - 596.85万元、 - 1918.69万元 [31] 对外投资 - 晟维新能源对拨云新能源认缴6500万元，出资比例65%，实缴30万元[33][36] - 晟维新能源对天津万金实缴216.54万元，实缴比例4.33%[38][40][41][42] - 晟维新能源对意华新能源认缴6500万元，出资比例65%，实缴650万元[42][43] - 晟维新能源对晟维新疆认缴10000万元，出资比例100%，实缴1060万元[44][45][46] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，目的为商誉减值测试，方法为收益法[10] - 晟维新能源含商誉的相关资产组可收回金额为960万元[10] - 评估结论使用期为2023年12月31日至2024年12月30日[11] 知识产权 - 晟维新能源2019 - 2023年有多篇专利获授权，拥有3项软件著作权[59][61] - 截至评估基准日，资产组经营单位有4项商标、30项专利和3项软件著作权[57]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年5月20日[2] - 股权登记日为2024年5月14日[5] 会议地点 - 现场会议在浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号公司一楼会议室[6] - 登记地点为该公司证券部办公室[12] 议案情况 - 议案10.00为特别表决议案，须三分之二以上通过[9] - 议案7.00为关联交易议案，关联股东回避表决[9] 投票信息 - 网络投票代码为“362897”，简称为“意华投票”[19][20] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[26] 其他 - 登记时间为2024年5月17日9:00 - 17:00[12] - 授权委托书有效期至股东大会结束[29][31] - 提案含《2023年度董事会工作报告》等多项议案[30]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-025 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议 并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事全出席且全投赞成票[4][5] - 2023年独立董事参加5次股东大会[6] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 激励计划 - 2023年实施限制性股票激励计划[19] 审计相关 - 2023年未换会计师事务所，立信完成审计[18] 独立董事履职 - 履职提建议，认为关联交易等正常合规[7][8][15][16][17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为505,882.54万元，营业总收入为50.59亿元，较上期增长0.96%[7][26] - 2023年营业总成本为48.06亿元，较上期增长2.80%[26] - 2023年营业利润为1.11亿元，较上期下降50.91%[26] - 2023年净利润为9278.54万元，较上期下降57.29%[26] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1.22亿元，较上期下降49.05%[26] - 2023年末资产总计55.19亿元，较上年末增长21.14%[14] - 2023年末负债合计37.87亿元，较上年末增长29.78%[17] - 2023年末所有者权益合计17.32亿元，较上年末增长5.74%[17] 财务数据 - 本期营业收入为9.5007513738亿美元，同比下降16.16%[29] - 本期营业利润为2707.628771万美元，同比下降21.86%[29] - 本期净利润为3130.988915万美元，同比下降17.42%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8443817877亿美元，同比下降136.57%[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.1670726712亿美元，同比增长33.29%[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4.3013468691亿美元，同比增长506.52%[32] 资产负债 - 2023年末流动资产合计38.48亿元，较上年末增长29.42%[14] - 2023年末非流动资产合计16.71亿元，较上年末增长5.57%[14] - 2023年末流动负债合计27.86亿元，较上年末增长26.36%[17] - 2023年末非流动负债合计10.01亿元，较上年末增长40.52%[17] - 母公司2023年末资产总计21.59亿元，较上年末下降3.73%[20] - 母公司2023年末流动资产合计9.75亿元，较上年末下降5.60%[20] - 母公司2023年末非流动资产合计11.84亿元，较上年末下降2.05%[20] 所有者权益 - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为14.07亿元，本期期末为16.38亿元，增加2.31亿元[1] - 公司本期综合收益总额为2.45亿元，其中其他综合收益增加2765.76万元，未分配利润增加2.40亿元[1] - 公司本期所有者投入资本316.22万元，均为所有者投入的普通股[1] - 公司本期利润分配减少1747.82万元，其中提取盈余公积393.57万元，对所有者分配1706.72万元[1] 其他财务指标 - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.72元/股，较上期下降48.57%[26] - 货币资金期末余额为523,099,106.22元，上年年末余额为457,149,921.00元[168] - 应收账款期末账面余额为1,446,481,382.36元，坏账准备为82,931,952.20元[177] - 存货期末账面余额为16.4894623288亿美元，存货跌价准备/合同履约成本减值准备1.4859944273亿美元[200]

商誉相关资产组可收回金额 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司含商誉相关资产组可收回金额不低于960万元[2] - 乐清意华新能源科技有限公司含商誉相关资产组可收回金额不低于70200万元[2] - 东莞三韩电子有限公司含商誉相关资产组可收回金额不低于1750万元[2] 商誉减值情况 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司含商誉相关资产组存在减值迹象，需计提减值[3] - 乐清意华新能源科技有限公司和东莞三韩电子有限公司含商誉相关资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] 相关资产组账面金额及商誉原值 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司相关资产组账面金额为9632209.36元，分摊商誉原值为4478554.71元[6] - 乐清意华新能源科技有限公司相关资产组账面金额为385162362.15元，分摊商誉原值为285498820.21元[6] - 东莞三韩电子有限公司相关资产组账面金额为2879218.06元，分摊商誉原值为3513066.53元[6] 营业收入增长率及利润率 - 乐清意华新能源科技有限公司包含商誉的资产组2024年营业收入增长率为11.99%，利润率为7.89% [12] - 乐清意华新能源科技有限公司包含商誉的资产组2025年营业收入增长率为7.00%，利润率为7.84% [12] - 乐清意华新能源科技有限公司2026 - 2028年预测期营业收入增长率分别为5.00%、4.00%、4.00%[13] - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率分别为62.62%、7.43%、15.98%、2.71%、8.01%[13][14] 包含商誉相关资产组金额 - 乐清意华新能源科技有限公司2026 - 2028年包含商誉相关资产组金额分别为30329.08、30981.25、31635.52[13] - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司2024 - 2028年包含商誉相关资产组金额分别为669.41、1071.39、1496.08、1577.66、1777.83，2029年及之后为1777.83[13][14] - 东莞三韩有限公司2024 - 2028年包含商誉相关资产组金额分别为298.58、313.38、325.00、324.49、315.02，2029年及之后为315.02[14] 商誉减值准备及损失 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司包含商誉相关资产组可收回金额为9600000元，整体商誉减值准备为8164198.98元，归属于母公司股东的商誉减值准备为4478554.71元[16] - 乐清意华新能源科技有限公司包含商誉相关资产组账面价值为670661182.36元，可收回金额为702000000元[16] - 东莞三韩有限公司包含商誉相关资产组可收回金额为17500000元，整体商誉减值准备为2757914.52元，归属于母公司股东的商誉减值准备为1875381.87元，以前年度已计提1875381.87元[16] - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司商誉原值为8131989.62元，已计提商誉减值准备为8164198.98元，本年商誉减值损失金额为4478554.71元[18] 其他情况 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司未完成业绩承诺[18] - 晟维新能源商誉首次下滑50%以上年度为2023年，下滑趋势未扭转[20] - 公司2023年稳定期营业收入增长率与以前期间一致[21] - 公司2023年稳定期利润率与以前期间不一致，根据历史经验及市场发展预测稳定期利润率[21] - 公司2023年稳定期净利润与以前期间不一致，根据历史经验及市场发展预测稳定期净利润[21] - 公司2023年折现率与以前期间不一致，采用反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率[21] - 科技发展（天津）有限公司包含商誉的相关资产组指完全商誉和2023年底完全商誉的减值准备[22]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额为551,905.53万元，同比上升21.13%[2] - 2023年公司实现营业收入505,882.54万元，同比增加0.96%[2] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润为12,218.31万元，同比下降49.04%[2] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开8次会议[7] - 2023年度公司董事会召开5次股东大会[9] 业务发展 - 连接器业务专注产业，扩大国内份额，拓展国际市场[13] - 太阳能支架业务凭优质案例开拓国内市场，加大研发投入[13] 未来展望 - 2024年加强宏观经济和行业趋势研究，聚焦主业改革创新[14] - 2024年加强销售体系建设和事业部管理，保持销售增长[16] - 2024年加强内控、成本、应收账款等管理[16] - 2024年扩大区域销售和客户开发，布局全国空白市场[16] - 2024年推动国际市场业务发展，优化国际业务流程[17] - 2024年稳定推进欧洲出口业务，加大高速产品市场开放[17]

业绩总结 - 2023年公司净利润122,183,080.20元[1] - 已分配2022年度利润25,600,800.00元[1] - 报告期末母公司未分配利润141,271,129.27元[1] 利润分配 - 2023年度预案每10股派现1元（含税）[1] - 董事会全票通过利润分配预案[4] - 需股东大会审议通过方可实施[11] 其他 - 公司所处行业竞争激烈，资产负债率高[6] - 留存利润用于日常经营和长期发展[7] - 股东大会现场与网络投票结合表决预案[8]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-029 温州意华接插件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则 解释第 17 号"），规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售 后租回交易的会计处理"等内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、会计政策变更日期 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执行。其 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 温州意华接插件股份有限公司 拟商誉减值测试涉及的东莞三韩电子有限公司 包含商誉的相关资产组评估项目 资产评估报告 中联评报字[2024]D-0070 号 （共一册，第一册） 天津中联资产评估有限责任公司 二〇二四年四月二十三日 天津市南开区红旗路 216 号 A 楼南门二层 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 正 文 | 4 | | 一、委托人、资产组经营单位概况及委托合同约定的其他评估报告使用人 4 | | | 二、评估目的 9 | | | 三、评估对象和评估范围 9 | | | 四、价值类型 11 | | | 五、评估基准日 | 12 | | 六、评估依据 12 | | | 七、评估方法 14 | | | 八、评估程序实施过程和情况 16 | | | 九、评估假设 18 | | | 十、评估结论 19 | | | 十一、特别事项说明 19 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 20 | | 十三、资产评估报告日 21 | | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 21 | | | 附件目录 | 22 ...