公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事全出席并赞成所有议案[5] - 2023年独立董事参加5次股东大会[6] 信息披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[17] 激励计划 - 2023年实施限制性股票激励计划[19] 未来展望 - 公司期望未来持续高质量发展回报投资者[21] - 2024年独立董事将继续尽责建言[21]

业绩总结 - 2023年度拟计提各项资产减值准备16,513.82万元[2] - 本次计提对2023年利润表影响数合计为 -7,749.54万元[5] 资产减值详情 - 应收账款计提减值3,296.37万元，占净利润26.98%[2] - 存货计提减值12,227.46万元，占比100.07%[3] - 商誉计提减值447.86万元，占比3.67%[3]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-034 温州意华接插件股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 177,481,700 | 元。 | 194,049,696 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 177,481,700 | 第二十条 | 公司股份总数为 194,049,696 | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 177,481,700 | 股，其他种类股 0 股。 | 194,049,696 | 股，其他种类股 0 股。 | 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更事项属于 2023 年第四 次临时股东大会 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-026 温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议 审议并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

业绩数据 - 乐清意华新能源2023年营收312,126.30万元，净利润7,912.99万元[8] - 乐清意华新能源2024年1 - 3月营收99,697.43万元，净利润4,763.75万元[8] - 晟维新能源2023年营收18,844.65万元，净利润 - 1,986.29万元[12] - 晟维新能源2024年1 - 3月营收3,842.18万元，净利润237.56万元[12] 股权与担保 - 公司持有乐清意华新能源100%股权，晟维新能源51%股权[6][10] - 2024年为子公司融资担保总额度不超23亿元[2] - 审议担保额度占最近一期经审计净资产比例141.28%，实际履行占比101.20%[18] 其他 - 担保事项需股东大会审议，三分之二以上通过[4] - 担保额度授权有效期十二个月[2][15]

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 监事会由3名监事组成[10] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关有不同分级标准[27][28] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关有不同分级标准[32][33] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] 公司制度 - 制定《财务管理制度》，建立固定资产管理制度[19] - 设置销售业务组织机构，明确《销售管理制度汇编》权责[20][21] - 制定信息披露相关制度，确保信息公平发布[26] 研发策略 - 重视研发投入，推进整体创新计划，开发专有技术[22] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[5]

财务审计 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额30745.27万元[7] - 2023年度累计发生59514.88万元[7] - 2023年度利息1369.16万元[7] - 2023年度偿还53073.20万元[7] - 2023年末余额38556.11万元[7] 公司款项情况 - 意华控股2023年应收账款期末余额157.65万元[7] - 武汉意谷2023年其他应收款期末余额1400.00万元[7] - 乐清意华2023年其他应收款期末余额4500.00万元[7]

审计机构续聘 - 公司2024年4月25日会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会提议续聘，聘期一年[15] - 董事会、监事会会议均全票通过续聘议案[16][17] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元等[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等[7][8]

公司基本信息 - 温州意华接插件股份有限公司成立于1995年12月23日，注册资本17748.17万元[16] - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司成立于2018年11月16日，初始注册资本500万元[19] 股权结构与并购 - 2021年7月12日温州意华接插件股份有限公司认缴晟维新能源255万元占51% [23] - 2021年7月13日晟维新能源增加注册资本至5000万元，温州意华接插件占51% [27] - 2021年7月温州意华接插件收购晟维新能源51%股权，形成整体商誉7455989.62元[49][51] - 2022年9月资产组经营单位收购天津万金工程设计有限公司，形成整体商誉676000元[51] 财务数据 - 2021 - 2023年晟维新能源资产总计分别为1935.31万元、9470.16万元、17572.17万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源负债合计分别为1203.23万元、9334.93万元、19155.64万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源所有者权益分别为732.07万元、135.23万元、 - 1583.46万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源营业收入分别为1125.01万元、15104.73万元、18844.65万元 [31] - 2021 - 2023年晟维新能源净利润分别为 - 483.65万元、 - 596.85万元、 - 1918.69万元 [31] 对外投资 - 晟维新能源对拨云新能源认缴6500万元，出资比例65%，实缴30万元[33][36] - 晟维新能源对天津万金实缴216.54万元，实缴比例4.33%[38][40][41][42] - 晟维新能源对意华新能源认缴6500万元，出资比例65%，实缴650万元[42][43] - 晟维新能源对晟维新疆认缴10000万元，出资比例100%，实缴1060万元[44][45][46] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，目的为商誉减值测试，方法为收益法[10] - 晟维新能源含商誉的相关资产组可收回金额为960万元[10] - 评估结论使用期为2023年12月31日至2024年12月30日[11] 知识产权 - 晟维新能源2019 - 2023年有多篇专利获授权，拥有3项软件著作权[59][61] - 截至评估基准日，资产组经营单位有4项商标、30项专利和3项软件著作权[57]