投资决策权限 - 单项500万元以下（含）投资由总经理决定[6] - 单项1亿元以下（含）重大投资由董事会决定[6] - 单项1亿元以上或累计超总资产30%投资由股东大会决定[6] 投资实施与管理 - 获批后业务部门制定计划、签协议，完成后取得证明[9] - 实施后可派驻产权代表跟踪管理[10] - 财务负责人制定资金计划，每月获取被投企业财报[10] 投资监督与处置 - 审计部监督，董事会了解重大项目进展效益[11] - 特定情况可收回、核销或转让投资[13][15] - 处置权限与实施权限相同[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议6月7日发通知，6月17日现场召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 人事提名 - 提名陈明福、刘蕾为公司第四届监事会股东代表监事候选人[4] - 两人表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 股东代表监事候选人议案待提交股东大会审议[4]

重大信息定义 - 重大信息含重大交易、关联交易、重大风险、重大变更及其他重大事项[6] - 重大交易含购买或出售资产、对外投资等[7] - 关联交易指与关联方发生的交易，含购买原材料等[8] - 重大风险含重大亏损、股东权益为负值等[10] - 重大变更含变更公司名称、经营方针等[13] 报告标准 - 重大信息（提供担保和财务资助除外）报告量化标准涉及资产总额等占比5%以上且有绝对金额要求[15][16] - 交易标的为公司或子公司股权，无论金额大小均需报告[17] - 涉案金额超500万元的重大诉讼、仲裁事项应知悉日报证券部[17] - 关联交易、对外担保等事项无论金额大小必须报告[18] 报告流程 - 证券部为公司重大信息接收联络机构[22] - 信息报告义务人知悉重大信息当日向董事会秘书报告，突发紧急情况第一时间向董事长、总经理和董事会秘书报告[22] - 报告重大信息需履行内部审核手续，各部门、分公司及子公司等报送资料审核要求不同[23] - 董事会秘书及时反馈信息报告处理情况[23] 人员职责 - 董事、监事、高级管理人员敦促重大事项信息收集、整理、上报[25] - 信息报告义务人及知情人员控制信息知情范围，不得泄漏、内幕交易或操纵股价[25][26] 信息披露 - 公司在其他公共传媒披露信息不得先于信息披露媒体[26] - 董事会秘书定期或不定期对重大信息报告义务人进行信息披露培训[26] 责任追究 - 重大信息应上报未及时（24小时内）或迟延上报致信息披露违规，追究报告义务人及其主管负责人责任[26] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释，经审议通过后实施和修改[28]

业务目的与决策机构 - 开展外汇套期保值业务以规避汇率风险，不得投机[9] - 决策机构为董事会和股东大会，日常管理机构为领导小组[4] 业务流程 - 销售部门每半月向财务中心报送产品出口信息统计表[15] - 财务中心向不低于三家银行询价并提交锁汇审批流程，审批通过后发起锁汇申请[15] 特定情形审议 - 特定情形需董事会审议后提交股东大会审议[13] - 特定情形包括保证金和权利金上限等条件[13] 业务预计与期限 - 可对未来12个月业务交易范围等预计并审议，额度使用期限不超12个月[13] 业务管理与审查 - 财务中心每月末向领导小组报送结汇损益明细表[17] - 审计部定期审查并向总经理汇报[17] 信息披露 - 开展业务需履行审议程序及信息披露义务[24] - 损益及亏损达条件应及时披露[24] 其他 - 业务档案由财务中心整理归档[24] - 制度依规定执行、修订，自董事会通过实施并解释[26]

董事会提名 - 公司董事会提名李双海为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 授权董秘报送声明内容，提名人担责[10] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责[8][9] - 被提名人担任独董公司数、任期符合规定[10] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[11]

独立董事提名 - 金钢被提名为贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训考试，尽快取得独立董事资格证书[3] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 最近十二个月无相关禁止情形[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[9] 任职数量 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

董监高薪酬方案 - 2024年6月17日第三届董事会第四十一次会议审议通过第四届董监高年度薪酬方案，待股东大会审议[2] - 适用对象年度薪酬总额不超公司当年度净利润1.5%（税前）[3] - 独立董事津贴10万元/人/年（税前），分2次发放[4] - 薪酬方案自股东大会通过至第四届董监任期届满[6]

独立董事提名 - 李双海被提名为贵州川恒化工第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近十二个月无不符合任职情形[7] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

董事会相关 - 2024年6月17日审议通过提名第四届董事会候选人议案，待股东大会审议[3] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[4] 股份持有情况 - 段浩然等5人分别持有30 - 57万股不等[6][7][8][10][11] - 彭威洋间接持有2323.80万股，与川恒集团有关联[12] 独立董事情况 - 金钢未持股，承诺参加培训获资格证书[13] - 李双海、陈振华未持股，已取得资格证书[14][15]

监事会会议 - 2024年6月17日召开第三届监事会第二十六次会议[2] - 审议通过提名第四届监事会股东代表监事候选人议案[2] 第四届监事会 - 由3名监事组成，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[3] - 监事任期三年，自股东大会决议通过起算[3] 候选人信息 - 提名陈明福、刘蕾为股东代表监事候选人[2] - 陈明福1969年12月生，硕士学历[5] - 刘蕾1992年3月生，本科学历[6] - 二人未持股，陈与控股股东有关联，刘无关联[5][6]