董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人[3] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日发书面通知[4][15] - 多种情形应召开临时会议，提前5日发书面通知，董事长10日内召集主持[4][6][9][12][15] 提案审议 - 不同提案由对应委员会评估审议后提交董事会[14][15] 会议要求 - 过半数董事出席方可举行，董事连续两次未出席建议撤换[19][20] 表决规则 - 一人一票，决议须超全体董事半数赞成票通过[27] - 关联交易关联董事回避，无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[28] 其他规定 - 提案未通过1个月内不再审议，不明可暂缓表决[30] - 会议档案保存不少于10年，与章程不一致以章程为准[32][34] - 规则由董事会制订批准生效、解释，2025年10月发布[35][36][38]