公司治理修订 - 公司修订《公司章程》，不再设置监事会，第四届监事会及监事职责将终止 [24] - 公司修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，修订《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》 [26][28][29] - 公司废止《监事会议事规则》 [2] 审计机构续聘 - 公司续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用总额为53万元，其中年报审计费用40万元，内控审计费用13万元，均与上期持平 [3][10][11][12] - 北京德皓2024年度收入总额为43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元，拥有注册会计师300人 [4] - 公司董事会及监事会均以全票同意的结果审议通过续聘审计机构的议案 [14][15][40] 会议与报告审议 - 公司第五届董事会第三次会议及第四届监事会第十六次会议于2025年10月28日召开，审议通过了《2025年第三季度报告》等多项议案 [21][22][37][38] - 公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议需提交股东会的议案 [32] 证券投资计划 - 监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行证券投资，资金可滚动使用 [40]