募资情况 - 公司向特定对象发行36,630,036股，募集资金总额599,999,989.68元，净额587,852,395.60元[1] 项目投资 - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目投资总额77,310.79万元，调整后拟投募集资金26,525.24万元[4] - 总部基地及合成生物材料创新中心建设项目投资总额27,676.00万元，调整后拟投募集资金15,260.00万元[4] - 补充流动资金项目投资总额32,000.00万元，调整后拟投募集资金17,000.00万元[4] 项目进度 - 截至2025年6月30日，年产4.5万吨特种高分子材料建设项目投资进度35.92%[6] - 截至2025年6月30日，总部基地及合成生物材料创新中心建设项目投资进度45.33%[6] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目投资进度达100%[6] - 截至2025年6月30日，三个项目合计整体投资进度56.89%[6] 项目调整 - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目未使用募集资金16,998.27万元[7] - 该项目预计达到预定可使用状态日期从2025年8月11日调整至2027年8月11日[9] 业务业绩 - 2024年公司特种高分子材料业务营收9.22亿元，同比增长10.49%，占总营收48.58%[17] 技术研发 - 公司拥有300多项境内外授权专利[19] - 公司设有国家CNAS认可检测实验室等研究机构[19] 未来规划 - 公司将实施年产4.5万吨特种高分子材料建设项目[23] 各方意见 - 董事会认为募投项目延期是谨慎合理决定，不涉及实施主体、用途和投资总额变更[24] - 监事会认为募投项目延期未改变资金用途和投向，符合规定，利于公司发展[26] - 保荐机构认为募投项目延期已履行必要审批程序，无改变投向和损害利益情形[27] 市场保障 - 公司与众多下游客户建立深度长期合作，为项目产能释放提供市场保障[21] 项目影响 - 本次项目延期对募投项目预期收益未产生重大影响[22]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配 - 未来三年原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润20%[6] - 可采取现金、股票等方式，优先现金分红[5] - 原则上每年一次，可中期现金分红[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，最低80%；有重大支出，最低40%[9] - 成长期有重大支出，最低20%[9] 实施条件 - 实施现金分红需满足5个条件[7] 审议流程 - 预案经董事会、股东会审议，需相应表决同意[10]

股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[4][5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就董事等人员违规致损请求相关方诉讼[6] - 有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[7] 交易与担保审议 - 公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的特定关联交易需经股东会审议[8][9] - 公司十二个月内购买、出售重大资产（不含日常经营相关资产）超最近一期经审计总资产30%的事项需经股东会审议[8][9] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保，需经股东会审议[9][10] 会议相关规定 - 董事人数少于章程所定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] - 股东大会和股东会采用网络或其他方式投票时间有规定，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[14] 董事与监事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超6年[17] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17] - 董事会、单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名[16] 利润分配 - 董事会制订利润分配预案需全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[32] - 监事会审议利润分配预案需全体监事过半数以上表决同意[32] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权的二分之一以上表决同意[32] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[32] 其他 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[30] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[34] - 公司出现章程规定营业期限届满等五种情形应解散清算[36]

决策审议 - 公司2025年8月1日召开第五届董事会第九次会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 会议审议通过修订、制定公司部分治理制度议案[1] 制度情况 - 《股东会议事规则》等需提交股东大会审议，《审计委员会工作细则》等无需提交[2] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] - 修订《对外投资管理办法》等多项制度[3]

会议相关 - 公司于2025年8月1日召开第五届董事会第九次会议[2] - 会议审议通过暂不召开公司股东大会的议案[2] - 《第五届董事会第九次会议决议公告》于2025年8月2日发布[2] 后续安排 - 公司决定择期召开临时股东大会并另行通知[2]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年8月1日召开，应到监事3人，实到3人[2] 项目决策 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”延期[3] - 募投项目延期表决同意3票，反对0票，弃权0票，结果通过[4][5]

会议信息 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月1日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 会议由董事长吴宪主持，召集和召开符合相关规定[2] 项目情况 - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目延期，不涉及实施主体、用途和投资总规模变更[3] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 多项公司治理制度修订议案表决，均为同意7票，反对0票，弃权0票通过[12][14][16] - 《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[68] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》须提交股东大会审议[11] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》须提交公司股东大会审议[66] 文件详情 - 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详情见巨潮资讯网站[7] - 《公司章程》及修订对照表详情见巨潮资讯网站[10] 其他 - 表决结果为通过[69] - 具体内容详见《关于择期召开股东大会的公告》[69] - 备查文件包含第五届董事会第九次会议决议[70] - 备查文件包含深交所要求的其他文件[70]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘 沃特股份报收于18 93元 下跌1 46% 换手率2 45% 成交量5 13万手 成交金额9789 56万元 [1] - 主力资金净流出1543 56万元 占比成交额15 77% 其中超大单净流出16 54万元 大单净流出1527 02万元 中单净流出281 87万元 小单净流入1261 69万元 [1] 财务数据 - 2025年一季报显示 公司营业总收入3 95亿元 同比增长8 48% 归属净利润611 20万元 同比增长12 26% 扣非净利润452 71万元 同比增长24 76% [1] - 流动比率1 420 速动比率0 903 资产负债率51 09% [1] 公司基本信息 - 深圳市沃特新材料股份有限公司成立于2001年 位于深圳市 从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本26320 3565万人民币 实缴资本26320 3565万人民币 法定代表人为吴宪 [1] 公司业务拓展 - 对外投资15家企业 参与招投标项目2次 [2] - 拥有商标信息18条 专利信息72条 行政许可16个 [2]

公司业务进展 - 子公司浙江科赛新材料科技有限公司已实现覆铜板用PTFE薄膜材料的批量化客户供应 [2] - 公司产品覆盖覆铜板（CCL）领域核心材料环节 [2] 产业链定位 - PTFE薄膜材料属于覆铜板产业链上游关键原材料 [2] - 材料直接应用于电子电路基板制造领域 [2]

公司业务进展 - 子公司浙江科赛已实现覆铜板用PTFE薄膜材料的批量化客户供应 [1] 产品应用领域 - PTFE薄膜材料应用于覆铜板行业 [1]