证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-066 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申 请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准实施。 一、拟申请的综合授信额度情况 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-066 度，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实 际发生的融资金额为准）；并授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额 度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、 销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由公司承担。 二、报备文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会 为促进公司 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年11月18日召开，9位董事全到[2] - 同意于2024年12月4日召开2024年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[8] 业务决策 - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务与内控审计机构，聘期一年[3] - 公司及子公司拟在2025年度申请不超27.5亿元综合授信额度[5] - 同意继续开展外汇套期保值业务[6] - 董事会战略委员会更名并修订工作细则[7]

一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议于 2024 年 11 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-064 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续 开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-067）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 1、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并 修订相应工作细则的的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持 续发展方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，将董事会下 设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基 础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更 名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订， 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-068 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告 特此 ...

资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可滚动使用[2] 过往投资收益 - 2023年6月30日 - 2024年6月26日在宁波银行购买2000万元结构性存款，实际收益62.48万元[9] - 2023年7月7日 - 2024年5月14日在国泰君安证券购买7000万元收益凭证，实际收益157.10万元[9] - 2023年11月14日 - 2024年2月29日在中信证券购买3000万元收益凭证，实际收益33.00万元[9] - 2023年11月22日 - 2023年12月25日在中国银河证券两次购买“银河金鼎”收益凭证，实际收益分别为10.06万元和7.64万元[9] - 2023年12月29日 - 2024年4月2日在中国银河证券购买5000万元“银河金鼎”收益凭证4538期，实际收益44.05万元[9] 现有投资情况 - 智能电气在宁波银行购买4500万元7天通知存款，预期年化收益率1.40%，起息日2024年9月14日，到期日10月9日[5] - 公司在民生银行两次各购买1000万元大额存单，预期年化收益率3.30%，起息日2024年9月30日，到期日2025年3月21日[5] - 智能电气于2023年11月24日 - 2026年4月23日在宁波银行购买5000万元大额存单，预期年化收益率3.40%，可提前赎回[9] - 公司购买宁波银行大额存单2500万元，期限2024年6月24日 - 2027年4月30日，利率2.95%[10] - 公司购买中信证券收益凭证5000万元，期限2024年6月28日 - 2025年5月13日，利率0.10% - 3.8%[10] - 公司购买国泰君安证券收益凭证2500万元，期限2024年6月28日 - 2025年5月14日，利率0.00% - 无上限[10] - 公司购买宁波银行7天通知存款2500万元，期限2024年7月4日起可随时提取，利率1.55%[10] - 公司购买国泰君安证券收益凭证2500万元，期限2024年7月5日 - 2024年10月7日，利率3.56%[10] - 公司购买海通证券收益凭证2000万元，期限2024年7月5日 - 2025年4月7日，利率0.00% - 无上限[10] - 公司购买光大银行结构性存款2500万元，期限2024年7月5日 - 2024年9月30日，利率2.10%[10] - 公司购买浦发银行结构性存款6000万元，期限2024年7月8日 - 2024年8月7日，利率2.25%[10] - 公司购买民生银行大额存单各1000万元，期限2024年9月30日 - 2025年3月21日，利率3.30%[10] 未到期资金金额 - 公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期总金额为9500万元，使用暂时闲置自有资金未到期总金额为12000万元[10] 风险控制 - 现金管理产品受宏观政策和操作风险影响，公司采取多项措施控制风险[6][7]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-067 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、交易对手：银行等金融机构。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及分子公司将继续开展累 计金额不超过 5,000 万美元（或等值其它币种）的外汇套期保值业务，期限为获 得公司股东大会批准之日起十二个月内。现将具体情况公告如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的原因和目的 鉴于公司主营业务中外销占有一定比例，有较高的外汇收入，受人民币汇率 影响较大，为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的损失， 公司需要适时择机采取有利措施开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及分子公司开展的外汇套期保值业务是 为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行等金融机构办理的以规 ...

会议时间 - 现场会议2024年12月4日14:30召开[2] - 网络投票2024年12月4日进行[2] - 股权登记日为2024年11月28日[4] - 登记时间为2024年12月3日9:00—11:30，14:00—16:30 [7] 会议事项 - 审议续聘2024年度审计机构等三项事项[5] 投票信息 - 网络投票代码362885，简称为京泉投票[13] - 深交所交易系统投票时间2024年12月4日9:15 - 9:25等[14] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[15] 其他信息 - 中小投资者定义[6] - 会议地点为深圳京泉华科技产业园[4] - 会期半天，费用自理[9]

二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-065 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 本次续聘年度审计机构尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体内容公告 如下： 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的 过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够 客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经 公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请立信会计师 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一条 为适应深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞 争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管理 能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《深圳市京泉华科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司设立董事会战略 与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 2024 年 11 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 附 | 则 5 | 第一章 总 则 第三条 战略与 ...

回购资金 - 拟用于回购的资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[1] 回购股份情况 - 截至公告日累计回购股份2543800股，占总股本的0.94%[2] - 回购股份最高成交价为14.787元/股，最低成交价为9.60元/股[2] - 回购成交金额为30004196元（不含交易费用）[2] 回购相关说明 - 回购价格未超拟定的22.21元/股，金额超下限未超上限[2] - 自首次披露回购事项至公告前一日，相关主体无买卖公司股票情形[6] 股份用途 - 回购股份存放于专用账户，用于股权激励或员工持股计划[9] - 未按用途使用，未授出或转让部分股份将依法注销[10] 信息披露 - 公司将根据回购股份后续处理进展及时履行信息披露义务[10]