证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-005 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日在 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003），定于 2025 年 1 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东 大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现 将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十八次会议 审议通过，同意召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4 ...

股价情况 - 公司股票2025年1月9 - 13日收盘价格跌幅偏离值累积超20%，属异常波动[2] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] - 控股股东等异常波动期无买卖股票，无违反公平披露情形[3] 信息披露渠道 - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[6]

2025 年 1 月 2 日 截至本公告日，杨敬宇女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。为更好地履行独立董事职责，杨敬宇女士承诺如下：本人尚未取得独立 董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 承诺人：杨敬宇 深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满、辞 职暨补选独立董事的议案》，公司董事会提名的杨敬宇女士为公司第四届董事会 独立董事候选人。 1 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会提名 委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的有关资料进行了认真审阅，并发表 如下审查意见： 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 1 月 2 日 1 通过审阅公司第四届独立董事候选人杨敬宇女士、吴新科先生的履历等相关 资料，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得 担任公司独立董事的情形，相关候选人最近三年内未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单，其任职资格和独立性符合《公司法》《深圳证 ...

会议安排 - 公司第四届董事会第二十八次会议2024年12月30日发通知，2025年1月2日召开[2] - 公司拟于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[4] 人事变动 - 独立董事董秀琴任期将满六年、胡宗波辞职，拟提名杨敬宇、吴新科为候选人[3] - 选举杨敬宇、吴新科为独立董事，表决均全票通过[4] 议案表决 - 召开2025年第一次临时股东大会的议案表决全票通过[4]

培训概况 - 2024年12月16日民生证券对京泉华相关人员进行持续督导培训[1] - 培训地点为京泉华会议室，围绕法规展开[1] 培训人员 - 公司控股股东、董监高、证券事务代表参会[1] 培训效果 - 公司及人员配合培训，增强信息披露规范意识[3]

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称:京泉华 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秘 联系电话：0755-22662000 | | | | | 保荐代表人姓名：秦亚中 联系电话：0755-22662000 | | | | | 现场检查人员姓名：李秘、秦亚中 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 18 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会议事规则及公司治理制度的具体内容及执行情况； | | | | | （2）查阅股东大会、董事会、监事会文件及公开披露文件，对三会召集情况、出席 | | | | | 会议人员资格、表决程序等事项进行核查； | | | | | （3）访谈公司相关部门人员，了解公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2284 号 致：深圳市京泉华科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市京泉华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-071 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30—16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日（星期三） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 4 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 5、会议主持人：董事长张立品先生 6、会议合法合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）公司通过现场和网络投票的股东 351 人，代表 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京泉华"）非公开发行的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对京泉华本次继续开展外汇套期保值业务的相关事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的原因和目的 鉴于公司主营业务中外销占有一定比例，有较高的外汇收入，受人民币汇率 影响较大，为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的损失， 公司需要适时择机采取有利措施开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及分子公司开展的外汇套期保值业务是 为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率 风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关 组合产品等业务。公司及分子公司开展的外汇套期保值业务涉及的币种，包括但 不限 ...