融资与资金使用 - 公司非公开发行股票13,089,870股，发行价每股33.27元，募集资金总额435,499,974.90元，净额420,573,138.41元[1] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金53,263,209.36元[2] 项目投资与进展 - “河源新能源磁集成器件智能制造项目”计划投资30,550万元[4] - 截至2025年3月31日，该项目累计使用13,014.93万元，未投入12,319.90万元[7][8] - 公司将该项目中7,033.93万元变更实施“菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目”[9] 菲律宾项目情况 - 新增实施主体菲律宾孙公司注册资本8,000万元，香港京泉华发展有限公司持股99.9999% [12] - 项目总建筑面积15,000平方米，预计新增磁性元器件100万件/年，电源产品18万件/年[13] - 年平均营业收入达11,020万元，建设周期2年[13][14] - 项目总投资金额为8000.00，软硬件设备投入为4543.87等[17] 项目优势与前景 - 在菲律宾建厂可构建“中国 + 海外”双循环制造体系，提升抗风险能力[18] - 推动产业升级，从“单一元器件”向“系统化解决方案”升级[19] - 深化全球布局，将东南亚市场物流周期从15 - 20天压缩至3 - 5天[21] - 可对接RCEP区域合作和当地政策红利[24] 研发与认证 - 截至2024年末，公司及其子公司取得发明专利45项等[26] - 2024年公司研发人员数量达到566人[26] - 公司通过ISO9001等多项权威认证[25] 财务指标 - 项目全面达产后所得税后财务内部收益率为18.68%等[30] 合作与发展 - 公司与新能源汽车等领域龙头企业建立长期稳定合作关系[28] - 公司坚持聚焦核心应用领域，形成以重点客户为支点的合作模式[27] 议案审议 - 公司于2025年6月13日召开会议审议通过变更部分募投项目等议案，尚需提交股东大会审议[32] - 监事会认为变更部分募投项目等有利于提高募集资金使用效率等[34] - 保荐机构对公司本次变更部分募投项目等事项无异议[35]