深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李茁英） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李茁英，中国国籍，1974年2月生，无境外永久居留权。硕士研究生学 历。1999年5月、2015年6月获得中华人民共和国司法部授予的律师资格；历任深 圳市中级人民法院知识产权审判庭书记员；深圳市中级人民法院民一庭审判员； 深圳市中级人民法院公司清算与破产审判庭审判长；深圳市中级人民法院公司清 算与破产审判庭副庭长；深圳市中级人民法院研究室副主任；北京市君泽君深圳 律师事务所律师；现任深圳市蓝海法律查明和商事调解中心理事长；同时兼任连 州市南岭非金属矿股份有限公司董事；深圳市律达信息科技有限公司监事。本人 因任期届满，于2024年5月17日公司召开2024年年度股东大会选举产生新任独立 董事后正式离任，不再担任公司任何职务。 （二）独立性情况说明 本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（董秀琴） 现将2024年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 尊敬的各位股东及股东代表： 2024年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会的独立董事，担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，认真、勤勉、谨慎履行 职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意 见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的资本运 作等工作提出了意见和建议。 本人董秀琴，中国国籍，1971年10月生，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位。 ...

现将2024年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人苏敏，中国国籍，1963年3月生，无境外永久居留权，研究生学历。历 任中南政法学院国际经济法讲师；深圳产权交易所部门经理；深圳天骥基金投 资管理公司法律总监；香港吴少鹏律师事务所、香港王维翰律师事务所、新加 坡旭龄及穆律师事务所中国法律顾问；深圳海埠律师事务所、北京地平线律师 事务所深圳分所、中伦律师事务所深圳分所合伙人；2012年至今任深圳百乐宝 生物农业科技有限公司总经理，董事长。 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏敏） 尊敬的各位股东及股东代表： 2024年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会的独立董事，担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考 核委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，认真、 勤勉、谨慎 ...

会议召开 - 2024年第四届董事会召开8次会议，股东大会召开2次会议[3] - 2024年召开2次战略与ESG、提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议[5][6] - 2024年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议[10] - 2024年12月30日召开第四届董事会提名委员会第五次会议[11] 人员履职 - 2024年胡宗波出席全部董事会、股东大会及相关委员会会议[4][5][6] - 2024年胡宗波现场有效工作达十五日[7] - 2024年度独立董事履职积极，2025年将继续提供建议[12] 其他事项 - 2024年公司无关联交易，无独立董事行使特别职权事项[6][9] - 同意聘用立信会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 提名苏敏、吴新科、杨敬宇为独立董事候选人[10][11]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入7.93亿元，较上年同期增长36.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1818.87万元，同比增长105.01%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1616.66万元，同比增长295.99%[5] - 营业总收入从5.82亿元增至7.93亿元，同比增长36.16%[14] - 净利润从869.76万元增至1739.40万元，同比增长99.98%[15] - 基本每股收益从0.0325元增至0.0669元，同比增长105.85%[16] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加同比增长102.27%，主要因本期销售收入增加所致[8] - 财务费用同比减少63.85%，主要因本期汇兑收益增加所致[8] - 其他收益同比减少61.60%，主要系政府补助减少所致[8] - 投资收益同比减少84.17%，主要系理财产品收益减少所致[8] - 营业总成本从5.79亿元增至7.80亿元，同比增长34.71%[14] 现金流量相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1302.99万元，较上年同期增长125.99%[5] - 经营活动现金流入小计从5.21亿元增至7.03亿元，同比增长34.94%[16] - 经营活动现金流出小计从5.71亿元增至6.90亿元，同比增长20.85%[16] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 5013.60万元变为1302.99万元[16] - 投资活动现金流入小计从8.36亿元降至2.56亿元，同比下降69.38%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出从2.05亿元增至2.85亿元，同比增长38.66%[16] - 投资支付的现金本期为2000万美元，上期为2338.9万美元[17] - 支付其他与投资活动有关的现金上期为51.4万美元[17] - 投资活动现金流出小计本期为4848.103461万美元，上期为4444.263917万美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2288.167223万美元，上期为3918.324084万美元[17] - 取得借款收到的现金本期为2.4213111111亿美元，上期为5915.895833万美元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为2.4230422011亿美元，上期为5915.895833万美元[17] - 偿还债务支付的现金本期为1.05亿美元，上期为500万美元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为1.0593583121亿美元，上期为840.6732万美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.363683889亿美元，上期为5075.222633万美元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.3966660981亿美元，上期为3.5779600172亿美元[17] 其他财务数据（同比环比） - 应收票据同比增长113.69%，主要系本报告期背书未终止确认的应收票据增加所致[8] - 短期借款同比增长68.80%，主要系借款增加所致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额581,490,511.26元，期初余额476,196,768.77元[11] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,049,822,690.63元，期初余额1,124,801,926.54元[11] - 2025年3月31日资产总计期末余额3,268,927,273.88元，期初余额3,246,091,760.16元[12] - 2025年3月31日短期借款期末余额448,444,981.03元，期初余额265,673,908.60元[12] - 2025年3月31日应付账款期末余额844,488,431.05元，期初余额962,566,061.60元[12] - 2025年3月31日流动负债合计期末余额1,707,128,460.31元，期初余额1,695,856,352.21元[12] - 2025年3月31日非流动负债合计期末余额120,886,837.36元，期初余额127,695,362.41元[12] - 公司负债合计从18.24亿元增至18.28亿元，所有者权益合计从14.23亿元增至14.41亿元，负债和所有者权益总计从32.46亿元增至32.69亿元[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,594，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）持股比例13.50%，持股数量36,709,072股[9] - 窦晓月持股比例10.73%，持股数量29,167,985股[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为30.12亿元，同比增长16.11%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3821.88万元，同比增长11.84%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2871.47万元，同比下降7.85%[21] - 基本每股收益为0.1403元/股，同比增长10.47%[21] - 加权平均净资产收益率为2.72%，同比上升0.02个百分点[21] - 第一季度营业收入为5.82亿元，第二季度增长至7.45亿元（+27.9%），第三季度进一步增至7.70亿元（+3.3%），第四季度达到9.14亿元（+18.7%）[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为887.2万元，第二季度大幅增长至2818.0万元（+217.6%），第三季度骤降至528.8万元（-81.2%），第四季度亏损412.1万元[25] - 公司2024年营业收入30.11亿元，同比增长16.11%，其中内销占比70.57%（21.25亿元），外销占比29.43%（8.86亿元）[55] - 2024年营业利润4389.55万元，同比增长76.23%，利润总额4120.43万元，同比增长85.34%，归母净利润3821.88万元，同比增长11.84%[55] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长9.22%，达到55,172,265.20元[67] - 管理费用同比增长19.47%，达到110,489,077.22元[67] - 财务费用同比下降92.59%，降至481,894.08元，主要因汇兑收益增加[67] - 研发费用同比增长3.08%，达到138,441,173.52元[67] - 电子元器件直接材料成本占比74.65%，同比下降3.2个百分点[62] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比增长1126.28%[21] - 经营活动现金流量净额第一季度为-5013.6万元，第二季度转正为9451.6万元，第三季度降至476.1万元，第四季度回升至8466.0万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-13,037,396.50元增加到2024年的133,800,542.48元，同比增长1,126.28%[72] 各业务线表现 - 磁性元器件收入11.81亿元，同比增长48.01%，占总收入39.23%；特种变压器收入11.20亿元，同比下降6.24%[57] - 公司专注于电子制造行业，主营业务包括磁集成器件、电源类产品和车载磁性器件的研发、生产与销售[37] - 公司磁性器件产品分为特种变压器和磁性器件，主要产品包括逆变器、高频电感和特种电抗器[40] - 公司车载磁性器件产品包括BOOST电感、DCDC变压器、LC滤波器等，2014年通过IATF16949认证进入该领域[42] - 电源产品包括氮化镓快充、无线充电器、大功率电源等，形成完整产品族系列和技术储备[44] 各地区表现 - 境外销售8.86亿元，同比增长24.35%，毛利率23.38%；境内销售21.25亿元，同比增长12.99%，毛利率7.97%[58] - 公司在菲律宾、印度设立生产基地，并筹划其他海外生产基地[104] - 公司产品出口至多个国家和地区，正加强东南亚、欧洲和北美市场推广[102] 研发投入与成果 - 研发人员数量从2023年的484人增加到2024年的566人，同比增长16.94%[71] - 研发投入金额从2023年的134,306,289.37元增加到2024年的138,441,173.52元，同比增长3.08%[72] - 研发投入占营业收入比例从2023年的5.18%下降到2024年的4.60%，同比下降0.58%[72] - 全桥三电平谐振变换器研发预计获得1项自主知识产权，目标实现产品产业化[68] - 一种共模电感器研发预计获得1项自主知识产权，处于产业化阶段[68] - 超高功率芯片式电源模块关键技术研发预计获得5项自主知识产权，处于产品设计阶段[69] - 新型高效率户外通信电源关键技术研发预计获得2项自主知识产权，目标快速获得客户认可[69] - 一种新型高功率变压器研发预计获得1项自主知识产权，处于产品设计阶段[69] - 一种集成变压器的技术开发预计获得1项自主知识产权，处于产业化阶段[69] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为950.4万元，其中政府补助贡献939.5万元（占比98.9%），金融资产公允价值变动收益543.2万元[26] - 其他收益为13,871,371.46元，占利润总额的33.66%，主要来自政府补助[76] - 公允价值变动损益为1,722,156.74元，占利润总额的4.18%，主要来自非流动金融资产的公允价值变动[76] - 投资收益为3,703,901.02元，占利润总额的8.99%，主要来自暂时闲置资金购买的理财产品[76] 资产与负债变动 - 2024年末总资产为32.46亿元，同比增长11.47%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.02亿元，同比下降0.34%[21] - 应收账款从年初的744,498,974.94元增至1,124,801,926.54元，占总资产比例从25.57%升至34.65%，增长9.08个百分点[77] - 交易性金融资产从年初的217,649,867.32元降至140,000,000.00元，占总资产比例从7.47%降至4.31%，减少3.16个百分点[77] - 应付账款从年初的630,797,802.93元增至962,566,061.60元，占总资产比例从21.66%升至29.65%，增长7.99个百分点[78] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略聚焦新能源领域（光伏、新能源汽车、储能等）及数据中心领域[98] - 2025年发展重点包括智能制造及产品扩充计划，目标提升生产自动化与智能化水平[99] - 公司计划通过技术升级扩大磁性元器件、电源及特种变压器生产规模[99] - 公司计划三年内建成电能变换与控制领域国家级研究中心，重点攻关大功率电能变换等技术[100] - 公司未来三至五年将加强研发人才梯队建设，实施"菁英计划"引进国内外一流高校毕业生[100] - 公司战略规划聚焦电源系统解决方案，深耕新能源、通信等领域发展机遇[103] 风险因素 - 公司直接材料占总成本平均比重较高，主要原材料铜材、矽钢片价格波动剧烈[101] - 公司出口业务受人民币汇率波动影响，可能削弱产品国际价格竞争力并产生汇兑损益[102] - 公司海外业务拓展面临政治经济局势、法律法规变化等不确定性风险[102] - 公司主要风险包括行业竞争加剧、原材料价格波动及汇率波动影响[101][102] 子公司与投资 - 2024年新增两家子公司：广东京泉华能源（注册资本1亿元）和日本京泉华株式会社（注册资本50万元）[63] - 公司全资子公司参与设立投资基金，投资金额为18,060,000元，持股比例为86.0%，资金来源为自有资金[84] - 本期投资盈亏为1,722,156.74元[84] - 报告期投资额为105,507,100.51元，较上年同期下降24.55%[82] 募集资金使用 - 公司2023年向特定对象非公开发行股票募集资金总额为435,550,000元，募集资金净额为420,573,138.41元[89] - 报告期内已累计使用募集资金244,528,300元，使用比例为58.14%[89] - 募集资金变更用途金额为61,529,900元，占募集资金总额的14.63%[89] - 尚未使用募集资金金额为176,044,800元[89] - 河源新能源磁集成器件智能制造项目承诺投资总额为30,550万元，截至期末投入12,604.09万元，投资进度51.6%[91] - 大容量变压器智能化产线建设项目承诺投资总额为6,152.99万元，截至期末投入286.5万元，投资进度4.66%[91] - 补充流动资金项目承诺投资总额为13,000万元，截至期末投入11,562.24万元，投资进度100.48%[91] - 河源新能源磁集成器件智能制造项目预计可使用状态日期由2024年8月31日延期至2025年12月31日[91] 行业趋势 - 2023年中国新能源汽车产量达958.7万辆（+35.8%），2024年1-11月增至1134.5万辆（+34.6%），渗透率从31.6%提升至40.3%[31] - 2024年1-11月新能源汽车销量前十企业合计964.1万辆（+35.5%），占市场总量85.6%[32] - 截至2024年10月全国充电桩总量1188.4万台（+49.4%），其中私人桩占比超70%，2024年新增328.8万台（+19.8%）[34] - 2023年中国数据中心市场规模2407亿元（+26.68%），预计2025年达3180亿元[35] - 全球可再生能源新增装机预计2024-2030年达5500GW，光伏占比80%[30]

换届选举 - 2022年3月23日股东大会通过换届选举提案，原任期至2025年3月22日[1] - 换届工作延期，任期相应顺延[1] - 换届前原成员继续履职，不影响正常经营[2] - 公司将推进换届并及时披露信息[2]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-007 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2023 年 年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 35,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值 外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金及上述人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置 自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资 金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，闲置募集资金拟 购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0022 号 致：深圳市京泉华科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市京泉华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

公司股份 - 有表决权股份总数269,211,289股[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东168人，代表股份117,571,234股，占比43.6725%[5] - 现场投票股东7人，代表股份116,893,854股，占比43.4209%[6] - 网络投票股东161人，代表股份677,380股，占比0.2516%[6] 选举情况 - 选举杨敬宇为独立董事，同意116,933,820股，占比99.4578%[8] - 选举吴新科为独立董事，同意116,940,859股，占比99.4638%[8] - 中小股东选杨敬宇，同意39,966股，占比5.9001%[9] - 中小股东选吴新科，同意47,005股，占比6.9392%[10] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开、表决均合法有效[11]