董事会秘书规定 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 受处罚或批评人士不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] 特殊情况处理 - 出现规定情形，公司应1个月内解聘董事会秘书[11] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] 股东会通知 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知并公告[13] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[16]