股票期权授予 - 2020年12月17日完成股票期权激励计划首次授予登记，授予750万份，激励137人[4] 行权价格调整 - 2022年6月10日首次授予部分行权价调为24.37元/份，预留为17.54元/份[6] - 2023年6月13日2020年首次授予部分调为23.87元/份等[7] - 2024年5月31日2020年首次授予部分调为23.82元/份等[8] 股票期权注销 - 2022年12月16日注销416.1091万份[6] - 因激励对象离职等注销41.1万份[10] - 2024年10月30日审议通过注销2020年预留授予部分[9]

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权激励对象19名，可行权数量673,800份，行权价格13.10元/份[2][10][12] - 首次授予日为2022年11月9日，第二个行权等待期于2024年11月8日届满，行权期为2024年11月9日至2025年11月8日[8][13] - 第二个行权期行权比例为首次授予股票期权总数的30%[8] - 2022 - 2023年累计营业收入5,982,481,359.34元，相比2021年增长，满足行权条件[9] - 2022年激励计划首次授予部分中2人离职、17人绩效考核未达优秀，共682,200份股票期权被注销[10] 行权价格调整 - 2023年6月13日首次授予部分股票期权行权价格调整为13.15元/份[5] - 2023年10月23日预留授予部分股票期权行权价格调整为13.15元/份[6] - 2024年5月31日首次授予和预留授予部分股票期权行权价格均调整为13.10元/份[7] - 2023年5月15日和2024年5月10日派发现金股利后，首次授予部分行权价格调整为13.10元/份[15] 其他 - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本增加673,800股，对基本每股收益影响较小[16] - 本次可行权股票期权占公司目前总股本的0.26%，全部行权不会导致股权分布不具备上市条件[17] - 律师和财务顾问认为首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期行权条件已成就[20][21]

会议情况 - 公司2024年第三届监事会第三十次会议于10月30日召开，监事应到3人实到3人[1] - 《公司2024年第三季度报告全文》审议通过，表决3票同意[2][3][4] 期权注销 - 因激励对象异动及业绩考核未达标，注销2020年预留授予部分411,000份股票期权，表决2票同意[5][6] - 2022年首次授予部分第二个行权期注销682,200份，预留授予部分第一个行权期注销2,800份，表决3票同意[7][8][9][10][11][12] 期权行权 - 2022年首次授予部分19名激励对象可行权673,800份，占总股本0.26%[7][8][10][11] - 2022年预留授予部分9名激励对象可行权333,200份，占总股本0.13%[9]

会议情况 - 2024年10月24日元隆雅图第四届监事会第二十九次会议召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2023 - 2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》等两议案表决均3票同意待股东大会审议[2][3][4]

员工持股计划 - 2024年10月24日公司职工代表大会审议通过2023 - 2025年二期员工持股计划草案相关事项[2][3] - 职工代表认为计划合规且无强制持股情形[3] - 实施计划利于公司完善机制、调动积极性和长期发展[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月26日[5]

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及 其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有 人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他 财务资助的计划或安排。公司实施本员工持股计划可以完善公司的激励和约束机 制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率 和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发 展。 综上，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指 引》等相关规定。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会关于公司2023-2025年员工持股计划 之第二期员工持股计划草案合规性说明 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

员工持股计划基本信息 - 第二期员工持股计划对应2024会计年度[10] - 参加对象不超过25人，含2名董高和不超23名核心骨干[10][25] - 拟募集资金总额不超2000万元[11][28] - 存续期48个月，锁定期12个月，解锁比例100%[12][33] 奖励基金 - 2024年奖励基金提取基数为2023年度营业收入，比例上限0.5%，上限1500万元[11][28] - 2024年度提取基础奖励基金1346万元，用于计划总额不超1000万元[11][28] 股票数量及占比 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[12][29] - 以2024年10月24日收盘价测算，涉及股票最高1721170股，约占总股本0.66%[29] 归属安排与考核 - 归属分三批，分别在12、24、36个月归属40%、30%、30%[33] - 考核年度2024 - 2026年，事业部和个人按业绩评级确定归属比例[35][36] 管理与决策 - 由公司自行或委托专业机构管理，最高权力机构为持有人会议[38] - 议案需出席持有人会议超50%份额同意，部分需2/3以上[42] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[44] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3份额同意并董事会通过[52] - 存续期届满前1个月，经2/3份额持有人同意并董事会通过可延长[53][65] - 终止后30个工作日内完成清算[54][65] 其他 - 控股股东、实际控制人未参加，部分董高存在关联关系[70] - 员工个人所得税自行承担[72]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年10月24日召开，董事应到7人实到7人[2] 议案表决 - 《2023 - 2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》等三议案同意6票，关联董事回避，需提请股东大会审议[4][5][7] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决同意7票[8]

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-062 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十二次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开 2024 年第 二次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 10：00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：北 ...

员工持股计划规模 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[6] - 员工持股计划拟募集资金总额不超2000万元[9] 奖励基金提取 - 2024年奖励基金提取基数为2023年度营业收入，提取比例上限0.5%，提取上限1500万元[9] - 2024年度提取基础奖励基金1346万元，用于员工持股计划总额不超1000万元[9] 计划时间安排 - 员工持股计划存续期48个月，自公告最后一笔标的股票购买完成日起算[10] - 员工持股计划锁定期12个月，自公告最后一笔标的股票购买完成日起算，解锁比例100%[11] - 第一批归属时间为自公告最后一笔标的股票购买完成日起算满12个月，归属比例为其余货币性资产的40%[12] - 第二批归属时间为自公告最后一笔标的股票购买完成日起算满24个月，归属比例为其余货币性资产的30%[12] - 第三批归属时间为自公告最后一笔标的股票购买完成日起算满36个月，归属比例为其余货币性资产的30%[12] 考核与归属比例 - 员工持股计划考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次，分事业部和个人层面考核[14] - 事业部业绩完成比例P≥90%，持有人归属比例100%；90%＞P≥80%，归属比例90%；80%＞P≥70%，归属比例80%；P<70%，归属比例0[14] - 个人绩效考核评级优秀（S≥90），归属比例100%；良好（90＞S≥80），归属比例90%；合格（80＞S≥70），归属比例80%；不合格（S<70），归属比例0[14] 审议与公告 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[16] - 公司聘请律师事务所在相关股东大会现场会议召开的两个交易日前公告法律意见书[16] - 员工持股计划经出席股东大会有效表决权半数以上通过后可实施[16] - 公司完成标的股票购买的2个交易日内披露相关情况[16] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[22] - 持有人会议议案经出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过（特殊约定除外）[23] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案，10%以上份额的持有人可提议召开会议[24] - 管理委员会会议召开需提前1日通知委员，临时会议提议后3日内召集[27][29] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[29] 其他规定 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项，授权有效期至计划实施完毕[30][31] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持至少2/3份额同意并经董事会审议通过[33] - 员工持股计划存续期满自行终止，也可提前终止或延长，延长需经持有人2/3份额同意并经董事会审议[34] - 管理委员会应于员工持股计划终止日后30个工作日内完成清算并按份额分配[35] - 锁定期内公司派息，现金股利计入计划货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[38] - 公司融资时，由管理委员会提交持有人会议、董事会审议是否参与及方案[39] - 出现特定情形，管理委员会有权取消持有人参与员工持股计划资格[40] - 持有人降职、降级，存续期内管委会依据考核或职务变化调整份额，收回份额处理方式同前[43][44] - 持有人因组织原因职务变更、退休接受返聘、因工身故、因工丧失劳动能力离职，持股权益不变[44][45] - 公司董事会与股东大会审议通过计划不构成聘用期限承诺，劳动关系按合同或协议执行[47] - 公司实施计划的财务、会计、税收按规定执行，员工个税自行承担[47] - 本办法由公司董事会负责解释[47] - 本办法自公司股东会大会审议通过之日起生效[47] - 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会于2024年10月25日发布相关内容[48]