证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-064 天圣制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李定清作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天圣制药集团股份有限公司董事会提名为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

提名委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任职期限与董事相同，连选可连任[6] 会议相关规定 - 召开前三天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议需全体委员过半数通过[15] 职责与召集人 - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核提建议[8] - 召集人由独立董事担任，有多项职权[11] 议事规则施行 - 自董事会决议通过之日起施行[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-049 天圣制药集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信并提供相应担保的进展公告 为保证产权办理及此笔授信业务的顺利开展，经与农商行垫江支行沟通，此 笔授信业务现拟变更抵押物，后续公司位于渝北区人和组团 B、N 标准分区 B05-4、 B05-4/02 号地块的在建工程完成产权办理工作后，将重新作为此笔授信抵押物， 并办理本次作为等价置换的相关抵押物抵押解除手续。 1 （二）变更抵押物的具体情况 此笔授信变更前及变更后抵押物具体情况如下： 一、向银行申请综合授信情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天圣制药"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》，同意公司向重庆农村商业银行 垫江支行（以下简称"农商行垫江支行"）申请授信 12,646 万元，并提供相应 担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于公司及全资子公司 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-050 天圣制药集团股份有限公司 关于公司获得醋酸钠林格注射液注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、风险提示 近日，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）取得国家药品监督 管理局核准签发的关于醋酸钠林格注射液的《药品注册证书》，本品属于化学药 品 3 类，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下： | 药品名称 | 药品通用名称：醋酸钠林格注射液 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Sodium Acetate Ringer's Injection | | | | 主要成分 | 氯化钠、氯化钾、氯化钙、醋酸钠 | | | | 剂型 | 注射剂 药品注册（境内生产） | 申请事项 | | | 规格 | 500ml | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品注册标准 编号 | YBH13522023 | 药品有效期 | 24 个月 | | | 20 袋/箱， | 处方药/非处方 | | | ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-048 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-047 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 ...

公司基本信息 - 公司股票简称ST天圣，代码002872，上市于深圳证券交易所[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入293,326,158.05元，比上年同期增长8.50%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -50,782,897.06元，比上年同期减少9.23%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -42,542,655.23元，比上年同期增长20.56%[24] - 本报告期末总资产2,920,452,804.01元，比上年度末减少1.66%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,132,239,912.43元，比上年度末减少2.32%[24] - 本报告期营业收入293326158.05元，同比增长8.50%；营业成本152443713.28元，同比增长32.18%[55] - 销售费用110322281.83元，同比增长0.23%；管理费用66694419.54元，同比下降10.73%[55] - 财务费用3435264.34元，同比下降34.27%；所得税费用 -3319378.01元，同比增长15.69%[55] - 研发投入15477343.74元，同比增长10.15%[55] - 短期借款125387455.56元，同比增长40.27%；长期借款124428630.14元，同比增长361.86%[55] - 应交税费6553160.99元，同比下降68.83%；一年内到期的非流动负债102306301.57元，同比下降30.38%[55] - 投资收益571,235.13元，占利润总额比例 -1.05%；公允价值变动损益36,000.00元，占比 -0.07%；资产减值 -2,384,690.76元，占比4.38%；营业外收入1,229,033.88元，占比 -2.26%；营业外支出494,309.02元，占比 -0.91%；信用减值 -6,696,729.39元，占比12.31%[60] - 货币资金本期末303,905,384.05元，占总资产10.41%，较上年末比重增1.04%[62] - 应收账款本期末127,473,586.95元，占总资产4.36%，较上年末比重降0.53%[62] - 存货本期末109,828,649.34元，占总资产3.76%，较上年末比重降0.65%[62] - 固定资产本期末1,276,763,035.18元，占总资产43.72%，较上年末比重降0.35%[64] - 在建工程本期末312,463,434.72元，占总资产10.70%，较上年末比重增0.87%[64] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买和出售金额均为5000万元[66] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为900.38万元，计入权益的累计公允价值变动为191.57万元[66] - 应收款项融资期初数为790.82万元，期末数为293.62万元，其他变动为 -497.20万元[66] - 其他非流动金融资产期初数为211.80万元，期末数为215.40万元，本期公允价值变动为3.60万元[66] - 报告期投资额为3241.80万元，上年同期投资额为4321.22万元，变动幅度为 -24.98%[69] - 2023年6月30日货币资金为303,905,384.05元，1月1日为278,250,410.08元[188] - 2023年6月30日应收票据为44,895,160.78元，1月1日为42,015,006.38元[188] - 2023年6月30日应收账款为127,473,586.95元，1月1日为145,087,721.70元[188] - 2023年6月30日应收款项融资为2,936,163.90元，1月1日为7,908,194.89元[188] - 2023年6月30日预付款项为24,191,656.28元，1月1日为22,761,772.44元[188] - 2023年6月30日其他应收款为166,544,403.96元，1月1日为183,573,425.77元[188] - 2023年6月30日存货为109,828,649.34元，1月1日为130,873,102.95元[188] - 2023年6月30日其他流动资产为6,491,534.35元，1月1日为5,613,870.79元[188] - 2023年6月30日流动资产合计786,266,539.61元，1月1日为816,083,505.00元[188] - 2023年6月30日公司资产总计29.20亿元，较年初29.70亿元下降1.66%[189] - 2023年6月30日长期股权投资为4126.32万元，较年初4133.34万元下降0.17%[189] - 2023年6月30日固定资产为12.77亿元，较年初13.09亿元下降2.45%[189] - 2023年半年度营业总收入2.93亿元，较2022年半年度2.70亿元增长8.50%[195] - 2023年半年度营业总成本3.55亿元，较2022年半年度3.25亿元增长9.27%[195] - 2023年6月30日流动负债合计4.66亿元，较年初5.55亿元下降16.09%[190] - 2023年6月30日非流动负债合计3.18亿元，较年初2.27亿元增长39.99%[190] - 2023年6月30日母公司资产总计33.73亿元，较年初34.54亿元下降2.36%[193] - 2023年6月30日母公司流动负债合计3.13亿元，较年初4.74亿元下降34.99%[194] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计2.76亿元，较年初1.67亿元增长64.40%[194] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益1,776,342.89元，主要是转让两项生产技术形成的损益[28] - 计入当期损益的政府补助6,684,007.16元，主要是以前年度收到的政府补助在本期摊销计入收入及本年收到的与当期相关补助[28] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3,033,030.65元，是收到向长圣医药财务资助的利息收入[29] - 除有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的投资收益为677,451.11元，包含公司理财产品的收益[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为746,813.49元[29] - 所得税影响额为1,708,649.47元[29] - 少数股东权益影响额（税后）为343.52元[29] - 合计为11,208,652.31元[29] 重大资产重组相关 - 公司重大资产重组项目的财务顾问主办人有变更，详见2023年3月17日巨潮资讯网公告[23] 公司业务资质与产品情况 - 公司拥有中成药药品和化学药品批准文号300余个，涵盖中、西药常用剂型[35] - 100余个品种进入《国家基本药物目录》，200余个品种被列入《国家医保目录》[35] - 公司有延参健胃胶囊、地贞颗粒、益气消渴颗粒等独家品种[35] - 公司持有药品生产批文300余个，其中进入《国家基本药物目录》100余个，《国家医保目录》200余个[49] 公司业务模式 - 公司通过经销方式将药品销售给医药流通企业，最终销售给患者[38][39] - 公司研发模式分为自主研发和联合研发，联合国内多所高校及科研机构开展产学研合作[40] - 公司执行“以产定采”采购策略，建立“计划 - 采购 - 监督”采购机制[41] - 公司生产单位包括天圣制药及四家全资子公司，执行“以销定产”生产策略[43] - 公司主要采取经销商销售模式，制定全渠道全覆盖精细化学术化营销模式[46] - 院线推广队伍覆盖30余个省市2000余家等级医疗机构[46] - 基层市场覆盖13000余家基层机构[46] - 公司在全国28个省市建立普药销售网络[47] - 公司自2020年开始根据客户画像匹配产品和覆盖区域[47] - 公司设立全资子公司研究院，分中药所和化药所，以项目组模式研发[40][48] - 公司设立改良型新药专项研发平台，引入项目和高端研发团队[40][48] - 营销终端覆盖超15000余家各级医疗机构[53] 各业务线数据关键指标变化 - 医药制造收入269994321.47元，占比92.05%；医药流通收入6960542.42元，同比增长249.60%[57] - 自制小容量注射液收入103327268.88元，占比35.23%，同比增长58.45%[57] - 医药制造营业收入269,994,321.47元，同比增5.59%，营业成本139,374,482.07元，同比增28.78%，毛利率48.38%，同比降9.29%[58] - 医药流通营业收入6,960,542.42元，同比增249.60%，营业成本5,353,665.07元，同比增174.74%，毛利率23.09%，同比增20.96%[58] - 自制口服固体制剂营业收入111,703,211.83元，同比降23.84%，营业成本45,737,854.43元，同比增5.38%，毛利率59.05%，同比降11.36%[58] - 自制小容量注射液营业收入103,327,268.88元，同比增58.45%，营业成本54,740,313.80元，同比增65.03%，毛利率47.02%，同比降2.12%[58] 募投项目情况 - 口服固体制剂GMP技术改造项目报告期投入691.23万元，累计投入5157.24万元，项目进度为90.04%[71] - 现代医药物流总部基地项目报告期投入1180.57万元，累计投入2337.62万元，项目进度为111.79%[71] - 2017年上市发行募集资金总额为10.79亿元，本期已使用808.27万元，已累计使用7.45亿元，累计变更用途的募集资金总额为2.82亿元，占比26.11%，尚未使用募集资金总额为6274.43万元[75] - 资金专户余额3274.43万元，含利息收入扣除手续费1046.38万元，购买理财余额3000万元[76] - 口服固体制剂GMP技术改造项目承诺投资总额57279.7万元，截至期末累计投入51684.66万元，投资进度90.23%[77] - 天圣（重庆）现代医药物流总部基地项目承诺投资总额20909.87万元，截至期末累计投入21123.31万元，投资进度101.02%[77] - 药物研发中心建设项目承诺投资总额9826.5万元，调整后投资总额772.55万元，截至期末累计投入772.55万元[77] - 非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目承诺投资总额19863万元，调整后投资总额907.2万元，截至期末累计投入907.2万元[77] - 承诺投资项目小计承诺投资总额107879.07万元，调整后投资总额79869.32万元，本报告期投入808.27万元，截至期末累计投入74487.72万元[77] - 合计承诺投资总额107879.07万元，调整后投资总额79869.32万元，本报告期投入808.27万元，截至期末累计投入74487.72万元[77] - 公司于2019年终止部分募投项目，包括非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目和药物研发中心建设项目[77] - 终止非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目是因输液市场总容量缩减，继续实施难达预期效益[77] - 终止药物研发中心建设项目是因医药行业变革，药物研发受审批政策影响大[77] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金，置换金额为244,709,306.78元[78] - 2023年4月25日公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日未使用[78] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金应有余额62,744,318.19元，含利息收入扣除手续费10,463,783.24元，其中专户32,744,318.19元，理财余额30,000,000.00元[79] - 2018年度原董事长刘群涉嫌侵占挪用公司募集资金7,808.40万元，截至2021年12月31日已归还[79] - “口服固体制剂GMP技术改造项目”主体

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-045 天圣制药集团股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣 制药"、"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年6月30日的募集资金 存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300万股，发行价格为每股22.37元，募集资金总额为人民币 118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元，公司募集资金净额为107,879.07万 元，募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天圣制药集团股份有限公司 单位：人民币万元 天圣制药集团股份有限公司 | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附属 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 湖南天圣药业有限公 | | | | | | | | | 非经营性 | | | 司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,852.78 | 7,440.72 | -- | 7,446.33 | 7,847.17 | 资金往来 | 往来 | | | 湖北天圣清大中药材 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,803.90 | 11,113.00 | -- | 11,048.10 | 11,868.80 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | | 湖北天圣药业有限公 | | | | ...

天圣制药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十五次会议。根据《公司法》、《证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为公司的独 立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司第五届董事会第十五次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容是真实、准确和完整 的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 立意见 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 ...