营业收入情况 - 本报告期营业收入113,067,460.40元，同比减少15.87%；年初至报告期末营业收入406,393,618.45元，同比增加0.41%[5] - 营业总收入4.06亿元，较上期4.05亿元增长0.40%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 31,042,217.46元，同比减少92.93%；年初至报告期末为 - 81,825,114.52元，同比减少30.75%[5] - 净利润亏损8219.47万元，较上期亏损6339.27万元，亏损幅度扩大29.66%[28] - 综合收益总额为 - 82,194,698.42元，上年同期为 - 63,392,713.81元[29] 资产情况 - 本报告期末总资产2,844,980,513.92元，较上年度末减少4.20%；归属于上市公司股东的所有者权益2,101,428,488.53元，较上年度末减少3.73%[5] - 2023年9月30日货币资金为245,970,173.64元，较2023年1月1日的278,250,410.08元有所减少[22] - 2023年9月30日应收票据为8,980,855.10元，较2023年1月1日的42,015,006.38元大幅减少[22] - 2023年9月30日应收账款为138,860,958.12元，较2023年1月1日的145,087,721.70元略有减少[22] - 2023年9月30日预付款项为40,916,437.98元，较2023年1月1日的22,761,772.44元有所增加[22] - 2023年9月30日其他应收款为161,093,662.90元，较2023年1月1日的183,573,425.77元有所减少[22] - 公司2023年第三季度资产总计28.45亿元，较年初29.70亿元下降4.21%[24][25] - 存货为1.14亿元，较年初1.31亿元下降12.97%[24] - 其他流动资产为645.11万元，较年初561.39万元增长14.91%[24] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益1,861,243.76元，计入当期损益的政府补助10,034,060.42元，对非金融企业收取的资金占用费4,574,681.59元，交易性金融资产等投资收益1,081,367.78元[7] 资产项目变动情况 - 应收票据较年初减少78.62%，应收款项融资较年初减少75.53%，预付款项较年初增加79.76%[9] 负债项目变动情况 - 长期借款较年初增加362.23%，主要是本期借入部分长期贷款所致[10] - 长期借款为1.25亿元，较年初2694.07万元增长362.23%[25] 收益及费用变动情况 - 税金及附加较上年同期增加31.60%，其他收益较上年同期增加40.93%，投资收益较上年同期减少100.30%[10] - 公允价值变动收益的损失较上年同期增加267.86%，资产减值损失较上年同期增加32.27%，资产处置收益较上年同期减少77.77%[11] - 营业外收入较上年同期增加164.564%，营业外支出较上年同期增加410.61%，所得费税用较上年同期减少47.66%[11] - 营业总成本5.01亿元，较上期4.89亿元增长2.40%[27] - 销售费用为1.39亿元，较上期1.68亿元下降16.91%[28] - 管理费用为1.01亿元，较上期1.07亿元下降5.10%[28] - 研发费用为2208.66万元，较上期2102.58万元增长5.04%[28] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期净流出增加46.18%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期净流出减少81.34%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期净流入增加74.08%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为442,713,926.60元，上年同期为471,750,106.95元[30] - 收到的税费返还为7,498,338.58元，上年同期为2,648,751.25元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 81,884,464.20元，上年同期为 - 56,016,269.70元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 25,700,155.66元，上年同期为 - 137,744,562.43元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为75,304,383.43元，上年同期为43,258,124.10元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 32,280,236.43元，上年同期为 - 150,502,708.03元[32] - 期初现金及现金等价物余额为278,250,410.07元，上年同期为299,103,683.75元[32] - 期末现金及现金等价物余额为245,970,173.64元，上年同期为148,600,975.72元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,400，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，刘群持股比例32.89%，持股数量104,590,532，质押35,000,000股[14] - 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司持股比例4.34%，持股数量13,792,255[14] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.2573元，上年同期为 - 0.1968元；稀释每股收益为 - 0.2573元，上年同期为 - 0.1968元[29] 法律诉讼情况 - 公司因涉嫌单位行贿罪、对单位行贿罪被提起公诉，案件已发回重审[16] 控股股东及高管违法情况 - 控股股东刘群、原总经理李洪涉嫌职务侵占罪及挪用资金罪，刘群需退赔未归还资金12,147.4926万元，利息15,512,720.35元，截至2021年4月8日已偿还完毕[18][19]

监事会换届 - 公司第五届监事会2023年12月10日届满[1] - 2023年10月25日提名钟梅、余建伟为第六届非职工代表监事候选人[1] - 第六届监事会任期自股东大会通过起三年[2] 候选人信息 - 钟梅现任垫江药厂相关职务，曾任职监事等[6] - 余建伟现任渝垫国资监事会主席等职[7] - 二人均未持股，无关联关系且符合任职条件[6][7][8]

独立董事提名 - 易润忠被提名为天圣制药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 易润忠具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 以会计专业人士被提名要求对其不适用[19] - 其及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[19] - 其及直系亲属非特定股东，不在特定股东任职[20][21] - 最近十二个月内无相关所列情形[26] - 未被中国证监会采取证券市场禁入措施[27] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36]

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工 作。审计委员会依据有关法律、法规和政策，以及本规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 审计委员会负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作，以及审 查和监督公司财务报告的编制工作。 第四条 审计委员会所作的决议，必须遵守法律、法规、公司章程及本工 作制度的规定；决议内容违反上述规定的，决议无效。 天圣制药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《天圣 制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度。 第七条 审计委员会委员的任职条件为： （一） 不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事、监事及 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年不存在被证券交易所公开谴责或被宣布为不适当人选 的情形； 第二章 审计委员会委员 第五条 审计委员会由三至五名委 ...

证券代码： 002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-062 天圣制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人【天圣制药集团股份有限公司董事会】现就提名【易润忠先生】为天 圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-063 天圣制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨大坚作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天圣制药集团股份有限公司董事会提名为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

独立董事候选人审查 - 公司第五届董事会提名委员会审核第六届独立董事候选人资料[1] - 杨大坚等三人教育背景等符合要求且有资格证[1] - 三人无违规情况、未持股、无关联关系[2] 后续流程 - 提名委员会同意提名三人为候选人并提交审议[2] - 审查意见发布于2023年10月13日[3]

天圣制药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为天圣制药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年 10 月 13 日召开了 公司 2023 年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。会议就《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》进 行了审议，全体独立董事同意了此议案，并发表意见如下： 经核查，公司董事长兼总经理刘爽先生为重庆医药集团长圣医药有限公司 （以下简称："长圣医药"）的董事、总经理，同时，公司董事张娅女士亦担任 长圣医药的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 6.3.3 条第（四）款规定，长圣医药为公司关联法人，本次拟向其提供财务资助 事项构成关联交易。 公司于 2021 年 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，专门委员会中应过半数并担任召集人[3] - 原则上最多在3家上市公司任职[5] - 需有五年以上相关工作经验[8] - 特定股东及其亲属不得担任[10] 提名与任期 - 董事会等可提出候选人[12] - 连任时间不得超过六年[14] 履职与监督 - 连续2次未亲自出席且不委托他人，董事会应提议解除职务[14] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，公司60日内补选[15] - 特定事项需全体过半数同意提交审议[17] - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[19] - 发表意见应包含基本情况等内容[20] - 每年现场工作不少于十五个工作日[23] - 工作记录及资料保存至少十年[24] 履职保障 - 公司保证同等知情权[27] - 两名以上认为资料不充分可联名要求延期[27] - 行使职权费用由公司承担[29] 津贴与风险 - 津贴标准董事会制订预案，股东大会审议并年报披露[31] - 可建立责任保险制度降低风险[31] 制度实施 - 本制度自股东大会审议通过之日起实施[35]