证券代码： 002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-060 天圣制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人【天圣制药集团股份有限公司董事会】现就提名【杨大坚先生】为天 圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

天圣制药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司回 购股份实施细则》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币 5300 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第 ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-053 天圣制药集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2023 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《公司章程》等相关 规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。 2023 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董 事会独立董事的议案》，董事会同意：提名刘爽先生、王欣先生、张娅女士、 谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；提名 杨大坚先生、李定清先生和易润忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人 （简历详见附件二）。 公司第五届董事会 2023 年第一次提名委员会已对上述 董事候选人任职资格进行了审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。 公司独立董事 ...

天圣制药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员的任职条件为： （一） 不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的禁止性情 形； （二） 最近三年不存在被证券交易所公开谴责或被宣布为不适当人选的情 形； （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范 性文件，以及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬 ...

天圣制药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《天 圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会设董事会秘书，保管董事会印章，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第七条 有《公司法》第一百四十六条第一款、公司章程第一百零一条规定 之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担 任公司的董事。 第八 ...

战略委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 工作流程 - 投资评审小组做前期准备并提交提案[13] - 战略委员会开会讨论并提交董事会[16] - 提案提交董事会审议决定[10] 施行时间 - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[21]

股东提名权限 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提董事、监事候选人[2] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人[2] 委员会人员要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 审计委员会召集人应为会计专业人士，成员应为非公司高管董事[5] 董事会决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元[5] - 交易标的营收占公司最近一年经审计营收5%以上且超1000万元[5] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润5%以上且超100万元[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元需关注[6] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润5%以上且超100万元需关注[6] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人交易超30万元需董事会批准[6] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会批准[6] - 董事会审批对外担保需2/3以上董事同意[6] 会议相关 - 临时董事会会议通知方式为通讯或书面，会前1日通知，紧急情况除外[6] 制度修订 - 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》修订需提交股东大会审议[7][8] 备查文件 - 第五届董事会第十六次会议决议和第五届监事会第十二次会议决议为备查文件[9]

证券代码： 002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-061 天圣制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人【天圣制药集团股份有限公司董事会】现就提名【李定清先生】为天 圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

天圣制药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议。根据《公司法》、《证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司《独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正 的判断立场，现就公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见 如下： 一、关于提名第六届董事候选人的独立意见 1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第五届董事会成 员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期即将届满进行换届 选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 2、根据董事会提名委员会的审查通过并提交董事会审议，提名刘爽先生、 王欣先生、张娅女士、谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名 杨大坚先生、李定 ...