证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-072 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"或"天圣制药"）第六届董 事会第一次会议于 2023 年 11 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。由于 本次会议审议事项情况特殊，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求， 会议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事出席人数符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）及《天圣制药集团股份有限公司 章程》（以下简称为"《公司章程》"）的规定。会议由全体董事一致推选的 刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和 表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举刘爽先生为公司第六届董事会董事长。任期 三年 ...

天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第六届董事会第一次会议。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我 们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司第六届董 事会第一次会议聘任公司高级管理人员发表独立意见如下： 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司 章程》、《董事会提名委员会》等有关法律法规、章程制度的规定，程序合法有 效。 2、经对高级管理人员简历、工作经验、专业能力等相关资料的审查，我们 认为：董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力、专业能 力、职业道德，符合履行相关职责的要求，不存在被最高人民法院认定为"失信 被执行人"的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-071 天圣制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区农业园区石盘河西一街天圣制药集团 股份有限公司二楼会议室。 3、现场会议主持人：董事长刘爽先生。 4、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-074 天圣制药集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开了 2023 年第三次职工代表大会，选举蒋长洪先生为公司第六届监事会职工代 表监事。公司于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第六届董事会 第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员，现将相关情况公告如 下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：刘爽先生（董事长）、王欣先生、张娅女士、谈宗华先生； 2、独立董事：杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生。 公司第六届董事会由以上 7 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-070 天圣制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-059）。经事后审查，因工作人员疏忽，公告第二节会议审议事项 中第 3.02 条内容有误，现更正如下： 更正前： 二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可 | | --- | --- | --- | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 累积投票提案 | 提案 1、2、3 为等额选举 | | | 1.00 | 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 ...

财务资助 - 公司拟按持股比例49%向长圣医药提供不超1.47亿元3年期财务资助[2][4] - 公司及重庆医药按持股比例向长圣医药提供3亿元借款，公司提供1.47亿元，重庆医药提供1.53亿元[17] - 重庆医药按持股比例51%对长圣医药提供同等条件财务资助[24] 资产负债 - 截至2023年9月底，长圣医药总资产9.28亿元、总负债8.58亿元、净资产0.70亿元[3] - 2022年底及2023年9月底，长圣医药资产负债率分别为92.89%、92.42%[3] - 2023年9月30日和2022年12月31日，长圣医药流动资产/总资产分别为69.55%、71.02%[7] - 截至2023年9月30日，短期借款18,524.81万元，较2022年12月的20,525.47万元有所下降[12] - 截至2023年9月30日，流动负债和负债总额均为85,794.82万元，较2022年12月的90,895.74万元有所下降[12] 经营业绩 - 2022年度、2023年1 - 9月，长圣医药营业收入分别为77,137.72万元、61,542.41万元[3] - 2022年度、2023年1 - 9月，长圣医药归母净利润分别为871.83万元、88.29万元[3] - 剔除信用减值损失影响后，2022年和2023年1 - 9月长圣医药归母净利润分别为 - 347.19万元和418.47万元[5] - 2023年9月30日较2022年12月，销售商品、提供劳务收到的现金从81,725.42万元降至63,359.04万元[12] 资金与授信 - 2022 - 2023年银行向公司提供授信额度2.4亿元，截至2023年9月30日，货币资金余额3,423.37万元，贷款余额1.85亿元[13] - 2023年12月和2024年1月到期的0.9亿元借款续授信预计2023年11月底完成[14] 应收账款 - 截至2023年9月30日，应收账款原值4.99亿元，其中一年以内3.63亿元，一年以上1.36亿元[15] - 2022年和2023年9月应收账款回款周期约210天，2023年9月信用减值损失较2022年12月增长[15] - 长圣医药质押给股东的应收账款为4.0817亿元[8] - 长圣医药将4.0817亿元应收账款质押给股东作为内部借款担保[21] 行业排名 - 2022全国药品批发企业100强榜单中，重庆医药位列第五[10]

公司运营情况 - 2022年医药制造收入为5.73亿元，较上年增长28.73%，市场推广费有所增长但在同行业中处于中等水平 [2] - 2021年完成重组后剥离医药流通业务，实现以“医药工业制造”为主的业务结构调整 [3] - 2021年完成商业流通领域与重庆医药集团的重组并购，转让51%股权，目前持有重药长圣49%股权 [4] 工厂搬迁与生产 - 智能新工厂部分产品已转移到新车间生产，其他品种尚在转移中 [1] - 口服固体制剂GMP技术改造项目生产线已建成，部分产品已完成场地转移并在新车间生产 [3] 利润提升与扭亏为盈措施 - 坚持化学药品一致性评价投入、中成药品工艺改良和真实世界研究 [1][2][3] - 成立全国性市场销售团队，加强销售系统内部培训及资源整合，发展新客户，开发第三终端市场，扩大工业自产品种销售 [1][2][3] 退市风险 - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司目前不存在触及股票交易被实施退市风险警示的情形 [2] 销售费用相关 - 公司致力于从医药流通企业转变为医药制造企业，业务市场面向全国，加大市场投入致市场推广费增长 [2] - 医药行业反腐有利于创造公平竞争环境，公司将提升产品质量和创新能力，建立完善内部控制和合规体系 [4] 研发情况 - 建成70多人的药物研究院，分为中药所和化药所，是“全国中药研发50强企业”“国家企业技术中心” [4] - 拥有中西药品批文300多个，其中8种为公司独家品种 [4] - 未来将继续加大研发投入，坚持化学药品一致性评价投入、中成药品工艺改良和真实世界研究 [4] 行业分类 - 上市公司行业分类按半年度进行，每年6月10日和12月20日为定期行业分类工作起始日，公司行业分类以中国证监会行业分类公示结果为准 [2][3] 业绩亏损因素 - 公司业绩亏损主要因资产折旧费用、人工成本等固定费用较高 [3] 业务拓展与竞争优势 - 物流咨询服务主要为重药长圣服务，房地产租赁业务是战略调整下新增业务，用于增加企业现金收入、补充经营现金流 [4] - 若有进军其他相关领域计划，将按规定及时公告披露 [4]

天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-067 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-068 天圣制药集团股份有限公司 关于公司对乙酰氨基酚片通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的关于"对乙酰氨基酚片"的《药品补充申请批准通知书》，该 药品通过仿制药质量与疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现就相关 事项公告如下： | 药品名称 | 药品通用名称：对乙酰氨基酚片 | | | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Paracetamol Tablets | | | 剂型 | 片剂 | 注册分类 化学药品 | | 规格 | 0.5g | 原药品批准文号 国药准字 H50020421 | | 包装规格 | 10 片/板，3 板/盒 | 药品注册标准编号 YBH17812023 | | 受理号 | CYHB2250620 | 通知书编号 2023B05600 | | 申请内容 | 酮 | 1.制剂处方中辅料发生变更：由预胶化淀粉、羟丙甲纤维 ...

活动基本信息 - 活动名称为“重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动举办时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00 - 17:00 [1] - 活动参与方式为投资者登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流 [1] 公司相关情况 - 天圣制药集团股份有限公司将参加本次活动 [1] - 公司相关董事、高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者进行“一对多”在线沟通与交流 [1] 活动目的 - 进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流 [1] - 进一步提高上市公司质量、完善公司治理 [1]