第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工 作。审计委员会依据有关法律、法规和政策，以及本规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 审计委员会负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作，以及审 查和监督公司财务报告的编制工作。 第四条 审计委员会所作的决议，必须遵守法律、法规、公司章程及本工 作制度的规定；决议内容违反上述规定的，决议无效。 天圣制药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《天圣 制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度。 第七条 审计委员会委员的任职条件为： （一） 不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事、监事及 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年不存在被证券交易所公开谴责或被宣布为不适当人选 的情形； 第二章 审计委员会委员 第五条 审计委员会由三至五名委 ...

证券代码： 002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-062 天圣制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人【天圣制药集团股份有限公司董事会】现就提名【易润忠先生】为天 圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-063 天圣制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨大坚作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天圣制药集团股份有限公司董事会提名为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

独立董事候选人审查 - 公司第五届董事会提名委员会审核第六届独立董事候选人资料[1] - 杨大坚等三人教育背景等符合要求且有资格证[1] - 三人无违规情况、未持股、无关联关系[2] 后续流程 - 提名委员会同意提名三人为候选人并提交审议[2] - 审查意见发布于2023年10月13日[3]

天圣制药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为天圣制药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年 10 月 13 日召开了 公司 2023 年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。会议就《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》进 行了审议，全体独立董事同意了此议案，并发表意见如下： 经核查，公司董事长兼总经理刘爽先生为重庆医药集团长圣医药有限公司 （以下简称："长圣医药"）的董事、总经理，同时，公司董事张娅女士亦担任 长圣医药的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 6.3.3 条第（四）款规定，长圣医药为公司关联法人，本次拟向其提供财务资助 事项构成关联交易。 公司于 2021 年 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，专门委员会中应过半数并担任召集人[3] - 原则上最多在3家上市公司任职[5] - 需有五年以上相关工作经验[8] - 特定股东及其亲属不得担任[10] 提名与任期 - 董事会等可提出候选人[12] - 连任时间不得超过六年[14] 履职与监督 - 连续2次未亲自出席且不委托他人，董事会应提议解除职务[14] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，公司60日内补选[15] - 特定事项需全体过半数同意提交审议[17] - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[19] - 发表意见应包含基本情况等内容[20] - 每年现场工作不少于十五个工作日[23] - 工作记录及资料保存至少十年[24] 履职保障 - 公司保证同等知情权[27] - 两名以上认为资料不充分可联名要求延期[27] - 行使职权费用由公司承担[29] 津贴与风险 - 津贴标准董事会制订预案，股东大会审议并年报披露[31] - 可建立责任保险制度降低风险[31] 制度实施 - 本制度自股东大会审议通过之日起实施[35]

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-054 天圣制药集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）第五届 监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯相结合的方式在公司会 议室召开。2023 年 10 月 16 日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钟 梅女士主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集 团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-056 天圣制药集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 23 日召开了 2023 年第三次职工代表 大会选举第六届监事会职工代表监事，经出席会议的全体职工代表讨论、表决， 同意选举蒋长洪先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，个 人简历详见附件。 公司第六届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第六届监事会。第六届监事会监事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议 通过之日起就任，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-052 天圣制药集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）第五届 董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯相结合的方式在公司会 议室召开。2023 年 10 月 16 日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：李定清先生以通讯方式出 席会议），董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章 程》"）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规 以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、法规、 ...