证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-005 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 7 日、2020年 2 月 5日、 2 ...

天圣制药集团股份有限公司 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-002 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 4 日以通讯方式在公司会议室召开。2024 年 1 月 2 日，以电话及 邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事出席人数符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）及《天圣制药集团股份有限公司 章程》（以下简称为"《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长刘爽先生 主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整向银行申请授信额度并提供担保的议案》 为了满足公司经营发展需要，董事会同意将《关于公司及全资子公司向银 行申请综合授信并提供相应担保的议案》中"一、公司及全资子公司向银行申 请综合授信情况（三）公司 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-003 天圣制药集团股份有限公司 关于调整向银行申请授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2024 年 1 月 4 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整向银行申请授 信额度并提供担保的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、已审批授信额度及担保事项情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供 相应担保的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信额度不超过人民 币 29,846.00 万元并提供相应担保，其中关联方刘群、刘爽拟为公司及全资子公 司的授信提供担保，均不收取担保费。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披 露的《关于公司及全资子 ...

资金情况 - 公司被侵占和挪用资金12507.4926万元已退还[1] 判决情况 - 2020年3月天圣制药被判单位行贿等罪，罚金380万元[3] - 2020年3月刘群被判有期徒刑19年，罚金200万，没收财产800万[3] - 2023年12月天圣制药被判无罪[4] - 2023年12月刘群仍被判有期徒刑19年等[4] 其他 - 公司对2023年12月判决不上诉，刘群上诉[5] - 公告披露日公司无其他应披露诉讼仲裁事项[6] - 上诉结果不确定，利润影响以最终判决为准[7]

股价情况 - 公司股票2023.12.29 - 2024.1.3收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 司法判决 - 2023.12.29天圣制药无罪，控股股东刘群获刑19年，罚金200万，没收财产800万[6] - 责令刘群退赔侵占9182.4926万元、挪用3325万元，均已退还[6] 业绩数据 - 2023年1 - 9月总资产28.45亿，归母权益21.01亿[7] - 2023年1 - 9月营收4.06亿，扣非净亏损9328.002784万元[7][8] 业绩展望 - 2023年度业绩核算中，达规定情形将披露预告[8]

2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：公司被侵占和挪用的资金共计人民币 12,507.4926 万元 4、本次判决不涉及控股股东刘群所持公司股份的变动。本次判决为一审判 决，最终判决结果尚存在不确定性，本次判决对公司本期利润或期后利润的最终 实际影响需以后续法院最终判决结果为准。公司将根据案件进展情况及时履行信 息披露义务。 一、诉讼案件的基本情况 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-077 天圣制药集团股份有限公司 关于收到《刑事判决书》暨诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：收到法院一审判决书 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天圣制药"）及控股股 东刘群所涉诉讼案件的具体内容详见公司分别于 2019 年 5 月 28 日、2019 年 12 月 6 日、2020 年 3 月 23 日、2020 年 3 月 27 日、2021 年 1 月 5 日、2021 年 8 月 2 日、2021 年 10 月 19 日、2021 年 11 月 ...

天圣制药集团股份有限公司 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-076 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日经过查询中国证券登 记结算有限责任公司，获悉控股股东刘群先生已将其质押的股份全部解除质押， 具体情况如下： 一、本次解除质押基本情况 公司于 2020 年 12 月 17 日披露了《关于公司控股股东部分股份质押及解除 质押的公告》（公告编号：2020-124），控股股东刘群先生将其持有的公司股份 3,500 万股质押给重庆三峡银行股份有限公司大坪支行，为公司向银行申请授信 提供担保。近日刘群先生对上述股份 3,500 万股已办理了解除质押手续。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 公司股份 | 占公司总 | 质押开始 | | 解除质押 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 数量（万 股） | 比例 | 股本比例 | 日期 | | 日期 | | | | 刘群 | 是 | 3,500 ...

资金占用与偿还 - 公司股票2019年6月5日起被实施其他风险警示[2] - 一审判决刘群退赔侵占9182.4926万元等[6] - 2020年同意刘群以方式偿还12147.4926万元[7] - 2020年6月16日刘群占用资金本金偿还完毕[8] - 2021年4月8日收到占用资金利息1551.272035万元[8] 诉讼进展 - 公司及刘群所涉诉讼四次延审共十二个月[9] - 2021年11月23日裁定中止审理，12月31日恢复[9] - 2022年1月5日裁定发回重审，结果不确定[10]

会议信息 - 股东大会于2023年11月24日召开，董事长刘爽主持[9] - 2023年10月27日发召开通知，11月23日发更正公告[9] - 股权登记日为2023年11月17日[10] 股东出席 - 出席股东20人，代表股份15,341,235股，占比4.8243%[10] - 现场5人，代表股份13,953,434股，占比4.3879%[10] - 网络15人，代表股份1,387,801股，占比0.4364%[11] - 中小股东16人，代表股份15,180,056股，占比4.7736%[11] 会议审议 - 审议7类议案，含选举董监事等[13][14][15][16][17] 表决情况 - 部分现场记名、部分网络投票，程序合规结果有效[18] 合规情况 - 召集、召开程序等均符合规定[9][11][12][19]

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-073 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举钟梅女士为公司第六届监事会主席。任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。钟梅女士简历详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 天圣制药集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。由于本次会议审议事项 情况特殊，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于会议 当天通过现场方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推选钟梅女 士召集并主持本次会议。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣 制药 ...