证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-015 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议及 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年 度审计机构的议案》，同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023- 023）。 公司近日收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更 签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-013 天圣制药集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制的审计机构，原委派罗曼和陈敬波作为公司 ...

华西证券股份有限公司 关于天圣制药集团股份有限公司 部分募集资金被划扣的专项核查意见 E 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司部分募集资金被划扣事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕620号）的核准，公司首次公开发行人民 币普通股5,300.00万股，每股发行价格22.37元，募集资金总额118,561.00万元，扣 除各项发行费用后，募集资金净额为107,879.07万元。前述募集资金已全部到位， 经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》 （川华信验（2017）41号）。公司按规定设立了相关募集资金专户，前述募集资 金已全部存放于 ...

资金扣划情况 - 公司银行账户部分资金被扣划，总计354.9245万元[2] - 资金被扣划系民间借贷纠纷案件[3] 案件相关 - （2023）渝01民终11949号案二审维持原判，公司等承担连带清偿责任[3] - 公司不服判决，已向重庆市高级人民法院提请再审申请[4] 影响及处理 - 被扣划资金占2022年度经审计净资产0.1626%，占2024年3月31日货币资金1.4782%[5] - 资金被扣划不影响公司资金周转和正常经营[5] - 公司已补足募集资金账户被扣划款项[6] - 其他募集资金无冻结等情形，划扣未影响投资项目[6] - 公司正与法院沟通，将关注进展并披露信息[7]

授信担保 - 湖北天圣拟向农行茅箭支行申请1000万元授信，期限2年，十堰市财政部按年化利率2%贴息[2] - 天圣制药等提供连带责任保证担保及反担保[2] - 湖北天圣清大中药材以不动产向十堰融资抵押反担保，期限3年[2] - 十堰融资按0.2%年化担保费率收担保费[3] 财务数据 - 2023年9月30日湖北天圣总资产22738.14万元等[5][8] - 2023年9月30日十堰融资总资产60885.08万元等[9][11] 担保情况 - 截至披露日，公司及其控股子公司担保额度21200万元，余额15945.70万元[15] - 对合并报表外单位担保余额10745.70万元，无逾期及涉诉[15]

会议情况 - 天圣制药第六届董事会第三次会议于2024年3月21日通讯召开[1] - 应到董事7人，实到7人[1] 议案结果 - 审议通过为子公司银行授信提供担保及反担保议案[2] - 表决结果同意7票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 相关公告刊登于多报刊及巨潮资讯网[4][5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉控股股东刘 群先生对所持有本公司的部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下： 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-008 天圣制药集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 1 一、股东股份质押的基本情况 刘群先生此次股份质押是为公司向重庆三峡银行股份有限公司渝中支行 （以下简称"三峡银行渝中支行"）申请授信提供担保。本次质押基本情况如 下： | | 是否为控 | 本次质 | | 占公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 押数量 | 占其所 | | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | | （万 | | | 限售股 | | 始日 | 期日 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-005 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 7 日、2020年 2 月 5日、 2 ...

天圣制药集团股份有限公司 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-002 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 4 日以通讯方式在公司会议室召开。2024 年 1 月 2 日，以电话及 邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事出席人数符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）及《天圣制药集团股份有限公司 章程》（以下简称为"《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长刘爽先生 主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整向银行申请授信额度并提供担保的议案》 为了满足公司经营发展需要，董事会同意将《关于公司及全资子公司向银 行申请综合授信并提供相应担保的议案》中"一、公司及全资子公司向银行申 请综合授信情况（三）公司 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-003 天圣制药集团股份有限公司 关于调整向银行申请授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2024 年 1 月 4 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整向银行申请授 信额度并提供担保的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、已审批授信额度及担保事项情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供 相应担保的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信额度不超过人民 币 29,846.00 万元并提供相应担保，其中关联方刘群、刘爽拟为公司及全资子公 司的授信提供担保，均不收取担保费。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披 露的《关于公司及全资子 ...