股东大会信息 - 2024年10月28日召开股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15至15:00[2] 股东参与情况 - 162名股东参会，代表23,614,696股，占比7.4260%[3] - 158名中小投资者参与表决，代表23,453,517股，占比7.3753%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意20,059,895股，占比84.9467%[6] - 反对3,321,951股，占比14.0673%[6] - 弃权232,850股，占比0.9860%[6]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司湖北天圣氨茶碱注射液通过仿制药一致性评价[2] 未来展望 - 通过一致性评价利于提升氨茶碱注射液市场竞争力，为公司积累经验[5] 产品信息 - 氨茶碱规格10ml:0.25g，包装5支/盒，新批准文号H20247248，有效期至2027.03.28[2] - 用于缓解喘息等，属2018基药目录、2023医保甲类品种[4] 风险提示 - 药品销售受政策和市场环境影响有不确定性[5]

担保情况 - 公司按49%持股为长圣医药提供不超1.6亿元担保，长圣医药控股股东按51%同比例担保[2] - 主合同本金余额不超4410万元，最高债权额为5733万元[4] - 公司及其控股子公司对外担保额度总金额为19700万元[16] - 公司及控股子公司对外担保总余额为10511万元，占2023年12月31日经审计归母权益比例为5.03%[16] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为6811万元，占2023年12月31日经审计归母权益比例为3.26%[16] 长圣医药数据 - 长圣医药注册资本10060万元，重庆医药持股51%，公司持股49%[9][10] - 截至2024年6月30日，长圣医药总资产94309.32万元，负债总额87501.10万元[12] - 截至2024年6月30日，长圣医药银行贷款总额21625.54万元，流动负债总额57501.10万元[12] - 截至2024年6月30日，长圣医药净资产6808.22万元，资产负债率92.78%[12] - 2024年1 - 6月，长圣医药营业收入39537.67万元，利润总额 - 374.50万元，净利润 - 374.50万元[12][13] 其他 - 抵押物工业厂房面积37905.92㎡，评估价值128880100元[7] - 公司董事长、总经理刘爽及董事张娅在长圣医药任职，长圣医药为公司关联法人[14] - 公司及控股子公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保情形[16]

新产品和新技术研发 - 公司异烟肼片通过仿制药质量与疗效一致性评价[1] 未来展望 - 异烟肼片通过一致性评价利于提升市场竞争力[5] - 异烟肼片通过一致性评价为后续研究开发积累经验[5] 其他新策略 - 药品销售受国家政策和市场环境影响有不确定性[6]

资金案件判决 - 2020年3月20日判决刘群退赔被侵占9182.4926万元、被挪用3325万元（其中360万元已归还）[5] - 2023年12月29日判决刘群退赔被侵占9182.4926万元（已退还）、被挪用3325万元（已退还）[9] - 2024年8月8日终审裁定驳回上诉，维持原判，刘群侵占和挪用资金为125074926元[9][10] 资金偿还情况 - 截至2020年6月16日，刘群占用资金本金偿还完毕[6] - 2021年4月8日刘群占用资金利息15512720.35元偿还完毕[6] 案件审理进程 - 2021年本案四次延长审理期限共十二个月[8] - 2021年11月23日本案中止审理，12月31日恢复审理[8] - 2022年1月5日相关案件发回重审[9] 其他事项 - 公司股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示[2][3]

股价情况 - 公司股票2024年9月26 - 30日连续三日收盘涨幅偏离值累计达 - 13.13%，属异常波动[2] 违规处理 - 控股股东刘群获刑19年，处罚金200万，没收财产800万[7] - 刘群侵占挪用资金1.25亿已退还本息[8][10] 经营相关 - 公司前期披露无更正补充，经营环境未变，无应披露未披露事项[3]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日核准首次发行5300万股，5月19日在深交所上市[2] - 公司注册资本为318,000,000元[5] - 公司股份总数3.18亿股，每股面值1元，股本全为普通股[16] 股东信息 - 重庆长龙实业（集团）有限公司持股35,250,010股，比例41.471%[15] - 刘群持股21,824,345股，比例25.676%[15] - 垫江县人民医院持股11,486,475股，比例13.514%[15] 股份回购与转让 - 公司特定情形可回购股份，需符合条件，通过特定方式[20][24][25] - 董事等任职期每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可书面请求诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[92] - 董事会决议应由1/2以上董事出席，须经全体董事过半数通过[94] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[121] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[123][124] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[128] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[129] - 公司目前成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[138][139] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[151][152] - 公司应建立并执行信息披露事务管理制度[158] - 章程由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过后生效[180]

公司决策 - 2024年9月19日召开第六届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟增加经营范围，含第一类、第二类医疗器械销售等[1] 后续流程 - 修订事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》经股东大会通过后生效[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记及章程备案[2]

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-057 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天圣制药集团股份有限公司（以下简"公司"）第六届董事会第七次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关通知事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 天圣制药集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年9月19日召开，9月13日发通知[1] - 会议应到董事7人，实到7人，由董事长刘爽主持[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交临时股东大会审议[2][3] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[4]