业绩总结 - 2023年公司营业收入57.88亿元，同比上升20.16%[2] - 2023年归母净利润1.61亿元，同比增长86.86%[2] - 2023年扣非归母净利润2.08亿元，同比增长32.68%[2] - 报告期内均胜群英销售收入51.15亿元，同比增长24.86%[3] - 报告期内均胜群英扣非净利润3.98亿元，同比增长37.08%[3] - 2021 - 2023年均胜群英合计扣非净利润9.37亿元，超额完成业绩承诺[4] - 2023年新能源配件和充配电产品营收9.44亿元，同比增长69.89%[5] - 2023年新能源业务占比提升至整体业务的16.31%[5] - 2023年衡器业务收入微跌5.12%[6] 公司治理 - 2023年组织召开6次董事会会议[9] - 2023年战略委员会召开5次会议[18] - 2023年组织召开3次股东大会[14][15][16] - 报告期内审计委员会召开7次会议[19] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[20] - 报告期内提名委员会召开2次会议[21] - 2023年全体独立董事自查独立性，符合要求[22] - 2023年完成监管机构相关调查34份并落实要求[23] - 2023年组织董监高及员工参加多种培训课程[24] - 2023年董事会及时履行信息披露义务[26] - 2023年董事会开展8次投资者关系活动并公布情况[27] 未来展望 - 2024年董事会督促落实经营目标考核责任制[28] - 2024年董事会提升公司规范运作和治理水平[28]

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会审计委员会工作条例 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作内容 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 附 | 则 6 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工作 的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、 有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广东香山衡器集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会设立审计委 员会,并制定本工作制度。 第二条 审计委 ...

所收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2023 年度实际盈利数与利润预测数 差异情况说明专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue, Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 近外都坚卡详细事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2023 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明 专项审核报告 毕马威华振专字第 2400247 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东: 广东香山衡器集团股份有限公司 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东香山衡器集团股份有限公司(以 下简称"香山股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 内部审计管理制度 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | | 内部审计机构的职责和总体要求 4 | | 第四章 | | 内部审计的主要内容 6 | | 第五章 | 信息披露 | 8 | | 第五章 | 惩 奖 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 10 | 广东香山衡器集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第七条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事 内部审计工作，且专职人员应不少于二人。 第八条 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门 合署办公。 第九条 内部审计部门的负责人应当为专职，且具备相应的工作经历和专业 知识。 广东香山衡器集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一条 为了加强公司内部管理和审计监督，健全内控管理和防范风险 ...

广东香山衡器集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第 20 次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等 有关规定，作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过审 慎、认真地研究，我们就公司第五届董事会第 20 次会议审议的相关事项发表如 下专项说明和独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》等规定和要求，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真 的检查和落实。经我们认真检查，对照相关规定，报告期内公司不存在控股股东 及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、关于公司报告期内对外担保情况的专项说明 报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，对外担保事项已按照审 批权限提交股东大会审议，不存在 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 薛俊东 作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东香山衡器集团股份有限公司董事 会提名为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 章 程 广东·中山 二〇二四年三月 | 1 | | --- | | ਨ r | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 公司股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第六章 | | 总经理 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 现就提名 薛俊东 为广 东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-012 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度 及对外担保额度预计的公告 特别提示： 1、 本次担保中，被担保对象宁波均胜新能源汽车技术有限公司、均胜群英 （南京）新能源汽车系统研究院有限公司、JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 资产负债率超过 70%； 2、 本次新增担保金额 13.3 亿元超过公司最近一期经审计净资产 50%；公司 及子公司担保额度总金额 27.29 亿元人民币（含本次），超过公司最近一期经审计 净资产 100%； 3、 敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开的第五届董事会第 20 次会议审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合 授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况概述 根据 2024 年度生产经营及持续发展的资金需求，公司及子公司 2024 年拟向 银行申请新增综合授信（贷款）额度合计 12 亿元人民币（或其他 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（黄蔚）作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款的要求，认 真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监督作用，维护公司整体利益，维护全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。具体履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄蔚，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，埃克塞特大学财务管 理硕士、布里斯托大学金融学博士，获 CPA 资格证书、FRM 资格证书。历任布里斯 托大学金融学教师，诺森比亚大学金融学高级讲师，宁波诺丁汉大学助理教授、副 教授、金融、会计与经济系主任。现任宁波诺丁汉大学 MBA 项目主任。 （二）独立性说明 2. 2023年6月15日，出席2023年第一次临时股东大会。股东审议通过了《关于以 现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司12%股权暨 ...