财务状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为69,863,694.13元，同比下降15.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-817,300.90元，同比增长93.96%[4] - 公司总资产为2,644,085,560.90元，同比下降2.01%[4] - 公司的非流动资产合计为619,457,192.24元，较上期略有下降[15] - 公司的负债合计为522,375,320.82元，较上期略有下降[16] 股东情况 - 前十名股东中，深圳市敏行电子有限公司持股占比最高，为17.05%[9] - 公司股东名册前10名股东中，存在公司回购专用证券账户持有公司股数6,000,050股[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-53,112,227.30元，同比下降255.17%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为121,357,684.38元，较去年同期增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为负42,504,053.59元，较去年同期减少[21] - 现金及现金等价物净增加额为25,741,926.41元，较去年同期减少[21] 公司业绩 - 2024年第一季度，深圳市金溢科技股份有限公司的流动资产总额为2,024,628,368.66元，较上期略有下降[14] - 2024年第一季度，公司的营业总收入为69,863,694.13元，较上期有所下降[17] - 2024年第一季度公司营业利润为负18,993,741.1元，较去年同期减少[18] - 净利润为负817,300.9元，较去年同期减少[18] - 综合收益总额为负817,300.9元，较去年同期减少[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负53,112,227.3元，较去年同期减少[20]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-019 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于 广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在全景网举办 2023 年度业绩说明会， 具体内容如下： 一、业绩说明会拟召开情况 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-019 ...

审计机构续聘 - 2024年4月17日会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年，需提交2023年年度股东大会审议[2] - 2024年4月17日董事会、监事会全票通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 天健2023年上市公司审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[5] 审计费用 - 2023年度公司审计费用99万元，较上年度下降41.63%[12]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月10日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月6日[5] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，地点在深圳湾科技生态园11栋A座20层[2][5] 投票相关 - 审议议案需二分之一以上表决权通过，议案8关联股东回避表决[7] - 普通股网络投票代码为"362869"，简称为"金溢投票"[22] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月10日9:15 - 15:00[25][26] 其他信息 - 登记时间为2024年5月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，不接受电话登记[8] - 公司独立董事将在本次大会述职[7] - 备查文件为第四届董事会第八次会议决议[11]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-018 深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 为更加真实、客观、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关 规定，对合并范围内的各类资产进行了全面清查及减值测试，对存在减值迹象的 相关资产计提相应的减值准备。 注：1、上述数据已经审计；2、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；3、上述资产减值损失中合同资产减值含有其他非流动资产中 合同资产对应减值。 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-018 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收款项和合同资产减值准备 （二）本次计提减 ...

业绩总结 - 公司董事会审计及预算审核委员会审查2023年度计提资产减值准备事宜[2] - 本次计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定[2] - 计提后2023年度财报能更公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果[2]

会议与选举 - 2023年6月13日召开第三届董事会第三十次会议[4] - 2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会，选举第四届董事会成员[4] - 2023年8月25日召开第四届董事会第四次会议[9] - 2023年9月11日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过关联交易议案[9] - 2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议，提名须成忠为独立董事候选人[11] - 2024年1月9日选举须成忠为独立董事[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席7次董事会，无缺席和委托出席，均投赞成票[5] - 2023年独立董事出席2次股东大会，了解公司经营情况[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事主持且无缺席和委托出席[5] - 2023年董事会审计及预算审核委员会召开3次会议，独立董事均出席且无缺席和委托出席[6] - 2023年制定《独立董事专门会议工作制度》，2024年开展相关工作[7] - 2023年独立董事未行使特别职权[7] - 2023年独立董事多次发表独立意见，涉及聘任高管等事项[7] - 2023年独立董事与内部审计机构及会计师事务所沟通[7] - 2023年独立董事与中小股东沟通并实地考察公司[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[9][10] 人员变动 - 2023年6月30日完成部分高级管理人员选举和聘任[10] 计划相关 - 2023年9月相关会议决定终止实施2023年员工持股计划[12] - 2023年7月通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，蔡福春可解除限售162.00万股[12]

深圳市金溢科技股份有限公司 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 1 | | 三、内部控制评价工作情况 2 | | （一）内部控制评价范围 2 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 11 | | （三）内部控制缺陷认定及整改情况 13 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 13 | 深圳市金溢科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金溢科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2023年度内部控制自我评价报告 二〇二四年四月十七日 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 ...

关联交易金额 - 2024年与深圳宝溢关联交易预计不超8000万元，年初至披露日已发生791.85万元，2023年实际发生5190.57万元[2][4] - 2023年关联交易发生额占同类业务比例为10.13%，与预计金额差异比例为35.12%[6] 深圳宝溢情况 - 深圳宝溢注册资本3000万元，2023年末资产6282.04万元、负债2913.01万元、净资产3369.03万元，营收6030.33万元，净利润224.11万元[7][9] - 江苏通行宝持股51%，公司持股49%[9] 交易相关安排 - 公司向深圳宝溢销售相关设备及服务，按市场化定价[4][11][12] - 2024年未签年度销售总合同，经营管理层协商签具体协议[13] 会议审议情况 - 2024年4月17日董事会审议通过关联交易预计议案，关联董事回避表决[1] - 议案尚需股东大会审议，关联股东应回避表决[1]

业绩数据 - 2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润49317615.64元，年初未分配利润1205246490.03元[7] - 2023年度母公司报表净利润57467953.79元，年初未分配利润1200513349.13元[7] - 截至2023年12月31日，合并报表可供股东分配利润1244136328.21元，母公司报表可供分配利润1247553525.46元[7] - 2023年度实际可供分配利润1244136328.21元[7] - 2023年度利润分配以173556291股为基数，每10股派现金红利1元，共派发现金红利17355629.10元，占2023年归属于母公司所有者净利润比例35.19%[8] - 2023年通过集中竞价交易回购股份支付现金4983802.00元[8] 薪酬情况 - 董事长2023年年度薪酬总额为101.18万元[13] - 高级管理人员2023年度薪酬总额为330.63万元[13] 决策事项 - 第四届董事会第八次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《总经理2023年度工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2023年度董事长薪酬的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[13] - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[13] - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[16] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[17] - 预计2024年度公司与关联方深圳宝溢日常关联交易总金额不超8000万元[17] - 《深圳市金溢科技股份有限公司2024年第一季度报告》表决同意7票，反对0票，弃权0票[18] - 《董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》表决同意7票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[20] - 公司决定于2024年5月10日下午14:30召开2023年年度股东大会[20]