会议与选举 - 2023年6月13日召开第三届董事会第三十次会议[4] - 2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会，选举第四届董事会成员[4] - 2023年8月25日召开第四届董事会第四次会议[9] - 2023年9月11日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过关联交易议案[9] - 2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议，提名须成忠为独立董事候选人[11] - 2024年1月9日选举须成忠为独立董事[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席7次董事会，无缺席和委托出席，均投赞成票[5] - 2023年独立董事出席2次股东大会，了解公司经营情况[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事主持且无缺席和委托出席[5] - 2023年董事会审计及预算审核委员会召开3次会议，独立董事均出席且无缺席和委托出席[6] - 2023年制定《独立董事专门会议工作制度》，2024年开展相关工作[7] - 2023年独立董事未行使特别职权[7] - 2023年独立董事多次发表独立意见，涉及聘任高管等事项[7] - 2023年独立董事与内部审计机构及会计师事务所沟通[7] - 2023年独立董事与中小股东沟通并实地考察公司[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[9][10] 人员变动 - 2023年6月30日完成部分高级管理人员选举和聘任[10] 计划相关 - 2023年9月相关会议决定终止实施2023年员工持股计划[12] - 2023年7月通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，蔡福春可解除限售162.00万股[12]