证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-001 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 2、股东本次股份质押的基本情况 | 单位：股 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始 | | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日期 | | 日期 | | 用途 | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | | 罗瑞发 | 是 | 700,000 | 10.09 | 0.39 | 否 | 否 | 年 2024 月 2 日 | 1 | 办理解除 质押登记 手续为止 | 深圳市高 新投融资 担保有限 | 反 担 保 质 押 | | | | | | | | | | | | 公司 | | | 合 ...

第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条每个会计年度结束后4个月内，公司管理层和财务总监应当向独立董 事汇报关于公司本年度经营、规范运作及财务方面的情况和其他重大事项进展情 况。 独立董事年报工作制度 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条为了进一步完善深圳市金溢科技股份有限公司（下称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司年报编制和披露 实际情况，特制定本工作规程。 第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其他相关材料。 第六条在年审会计师进场前，独立董事应当会同董事会审计及预算审核委 员会就审计计划、审计小组 ...

董事会变动 - 2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议审议独立董事换届议案[2] - 独立董事向吉英任期届满将离任，未持股[2] - 提名须成忠为独立董事候选人，未持股无关联无违规[6][7] 公告信息 - 公告日期为2023年12月20日[5]

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会 ...

声明人须成忠，作为深圳市金溢科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市金溢科技股份有限公司第4届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，后续将积极参加独立董事相关培训。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-089 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日（周二）下午 14:30 开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事（含本公司）[6] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 近三十六个月内受处罚者不得被提名为候选人[9] - 连任时间不得超过六年[11] - 连续任职六年，三十六 个月内不得被提名[12] 提名与选举 - 公司董事会、监事会、特定股东可提名候选人[9] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] 辞职与补选 - 辞职应提交书面报告，公司需披露相关情况[13] - 辞职生效及补选应在60日内完成[13] 履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托，应解除职务[12] - 董事会下设委员会中独立董事应过半数并担任召集人[15] - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交审议[16] - 可行使独立聘请中介机构等特别职权[17] - 发表独立意见应包含基本情况并签字确认[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 公司应制作会议记录，独立董事意见应载明并签字[19] - 董事会应提前通知并提供资料，两名以上可要求延期[21] - 公司应为独立董事提供履职保障并承担费用[21] - 公司应给予适当津贴，标准经审议并年报披露[21] - 工作记录及资料应至少保存十年[22] - 应向股东大会提交年度述职报告并披露[22] - 全年需报告出席会议等情况[22] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 可通过多种方式履行职责[23] - 特定情形应向深圳证券交易所报告[24] - 可就投资者问题向公司核实[24] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[26] - 制度由公司董事会负责解释和修订[26] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[26]

委员会组成 - 战略发展及投资审查委员会委员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召集人10日内召集临时会议[13] - 2/3以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 委托规则 - 每名委员最多接受一名委员委托[14] - 独立董事应委托其他独立董事出席[14] 关联交易 - 非关联委员不足2人提交董事会审议[14] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[15]

委员会组成 - 审计及预算审核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，会前5日通知委员[13] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会，10日内召集[13] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 召集人辞职或被解职，公司60日内完成补选[5] - 会议记录保存不少于10年[14] - 成员与事项有利害关系须回避[14]

董事会提名委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，对董事会负责。董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员 的人选、选择标准和程序、任职资格进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事或 者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 ...