证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-021 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-021 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 1 ...

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 7 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位监事及参会人员。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理 人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-016 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会 2024 年度工作报告》。 本议案尚需提 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润78754832.89元[7] - 2024年度母公司报表净利润85013925.98元[7] - 2024年末合并报表可供分配利润1305535532.00元[7] - 2024年度实际可供分配利润1305535532.00元[7] 利润分配 - 2024年度以173556291股为基数，每10股派2元，派现34711258.20元[8] - 2024年度拟现金分红占净利润比例44.08%[8] 薪酬情况 - 董事长2024年度薪酬93.20万元[15] - 高管2024年度薪酬381.51万元[15] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[16] 会议安排 - 2025年4月18日召开第四届董事会第十四次会议[2] - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[18] 议案情况 - 《监督职责情况的报告》经审计及预算审核委员会审议通过[17] - 《变更经营范围等议案》需股东大会特别决议审议[17] - 《召开2024年年度股东大会议案》表决通过[18]

一、审议程序 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第十四次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《2024 年度利润分配预案》。2025 年 4 月 18 日，公司第四届监事会第十 一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利 润分配预案》。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表 共实现归属于母公司所有者的净利润 78,754,832.89 元，年初未分配利润为 1,244,136,328.21 元。公司 2024 年度母公司财务报表共实现净利润 85,013,925.98 元，年初未分配利润为 1,247,553,525.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司法定盈余公积累计金额已达到公司注册资本的 50%以上，可以不 再提取。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供股东分配的利润为 1,305,535,532.00 元 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为5.9641484033亿元，上年同期为5.1240927301亿元，同比增长16.4%[1] - 本期营业总成本为3.9191053208亿元，上年同期为3.4856364910亿元，同比增长12.4%[1] - 本期营业利润为8108.962353万元，上年同期为4199.872770万元，同比增长93.1%[13] - 本期净利润为7875.483289万元，上年同期为4931.761564万元，同比增长59.7%[16] - 本期基本每股收益为0.46元，上年同期为0.29元，同比增长58.6%[1] 财务状况 - 期末货币资金为9.4589338080亿元，上年年末数为9.6361048574亿元[20] - 期末应收账款为4.6726152233亿元，上年年末数为3.5813678791亿元[20] - 期末存货为1.4005107379亿元，上年年末数为1.2256351225亿元[20] - 期末流动负债合计为3.9149097282亿元，上年年末数为5.0495172237亿元[20] - 期末非流动负债合计为5976.074388万元，上年年末数为7310.623228万元[20] - 期末归属于母公司所有者权益合计为21.9773889961亿元，上年年末数为21.2029374098亿元[20] - 期末资产总计为26.4899061631亿元，上年年末数为26.9835169563亿元[20] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1463.115783万元，上年同期为4293.741011万元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为1.3257849496亿元，上年同期为 - 6525.646276万元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5431154150亿元，上年同期为382.584895万元[30] 其他信息 - 公司注册资本为1.79556341亿元，股份总数1.79556341亿股[39] - 公司股票于2017年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易[39] - 公司2023 - 2025年度享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策[147][148]

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[9]

深圳市金溢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-197 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的金溢科技公司管理层 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈君柱、司贤利、须成忠独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[2]

会议情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事均出席并赞成[3][4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年审计及预算审核委员会召开4次会议，独立董事主持[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议关联交易[5] 数据相关 - 2024年独立董事现场工作23天[6] - 2024年与关联方交易总额不超8000万元[9] - 董事长2023年度薪酬101.18万元[11] - 高管2023年度薪酬共计330.63万元[11] - 2022年激励计划第二个解除限售期，蔡福春可解限162.00万股[11] 其他事项 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[9] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[10] - 2024年1月1日变更会计政策，无重大影响[12] 未来展望 - 2024年独立董事推动完善治理结构[13] - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[14]

会议召开 - 2024年召开4次董事会，独立董事均出席并投赞成票[3][4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席并了解经营情况[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议日常关联交易预计事项[4] 关联交易 - 2024年预计与深圳宝溢交通科技有限公司关联交易业务总额不超8000万元[7] 信息披露 - 公司按时披露多份报告[9] 审计与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[9] - 确定董事长2023年度薪酬标准为101.18万元[10] - 确定高级管理人员2023年度薪酬标准共计330.63万元[10] 激励与政策 - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就[11] - 时任董事、总经理蔡福春可解除限售162.00万股限制性股票[11] - 2024年1月1日起变更会计政策，对财务无重大影响[11]