证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-061 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 《公司第五届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 1 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第二次会议于 2024 年 6月 27 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召 开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯 真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 经监 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-063 绿康生化股份有限公司 关于公司与硕腾比利时公司 签订供应协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、供货数量及具体供货情况以后续具体订单/合同或有关书面为准，存在一 定的不确定性。 2、本次协议的签订及履行，短期内不会对公司经营业绩构成重大影响；本 次协议的签订，标志着硕腾对公司产品的质量及生产供应能力的认可，是公司以 海外营销业务战略布局的良好体现，对未来公司产品的海外市场拓展，进一步提 升公司品牌价值具有一定积极的影响。 一、协议签署概况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）与硕腾比利时公 司（Zoetis Belgium S.A.）（以下简称"硕腾"）于 2024 年 6 月签署了亚甲基水 杨酸杆菌肽供应协议，双方就 2024 年至 2026 年三个年度的亚甲基水杨酸杆菌肽 供应的有关事宜进行了约定。现将相关情况公告如下： 二、交易对手方介绍 1、英文名称：Zoetis Belgium S.A. 中文名称：硕腾比利时公司 2、英文注册 ...

绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五 届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召 开了第五届董事会第一次（临时）会议和第五届监事会第一次会议，选举产生 了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员及证 券事务代表。现将具体情况公告如下： （一）董事长：赖潭平先生 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-058 绿康生化股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监 事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）董事会专门委员会委员 公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下： | 序号 | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 赖潭平 | 赖久珉、杨静、黄楷 | | ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-056 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会第一 次（临时）会议于 2024 年 5 月 20 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结 合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。经半数以上董事推举，会议由董事赖潭平先生主持。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事 表决通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经董事会审议，选举赖潭平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于公司以 自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，公司以部分自有不动产作为抵押，向 银行申请不超过 8,500 万元人民币抵押贷款。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第一次（临时）会议，审议 通过了《关于公司向银行贷款补充抵押的议案》，同意将名下坐落于福建省浦 城县的自有不动产为前述 8,500 万元银行贷款提供补充抵押。现将相关事宜公 告如下： 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-059 绿康生化股份有限公司 关于公司向银行贷款补充抵押的公告 1 施。 根据公司业务发展需要，为满足日常生产经营资金需求，保证充足的流动资 金，公司以部分自有不动产作为补充抵押，向银行申请不超过 8,500 万元人民币 抵押贷款，并授权公司总经理及管理层在上述授信额度范围内审核并签署上述申 请贷款及资产补充抵押事项的相关法律文件。 本次公司向银行 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-057 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经监事会审议，选举冯真武先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本 次监事会会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第一次会议于 2024 年 5月 20 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召 开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。经半数以上监事推举， 会议由监事冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序 ...

上海澄明则正律师事务所 股东大会法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于绿康生化股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：绿康生化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受绿康生化股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对公司本次股东大会进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定出具《上海澄 明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见 书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-054 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结 果如下： 绿康生化股份有限公司 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 绿康生化股份有限公司 2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 20 日在福建省浦 城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络 投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 11 人，代表有表决权的股 份 80,542,205 股，占公司总股本的 51.8237%。其中，出席现场会议的股东及股 东代表 8 人，代表有表决权的股份 38,059,037 股，占公司总股本的 24.4885%； 通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表有表决权的股份 42,483,168 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-055 绿康生化股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第 五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。现将具体情 况公告如下： （一）董事长：赖潭平先生 （二）董事会成员： 1、非独立董事：赖潭平先生、杨静女士先生、赖久珉先生、黄楷先生。 2、独立董事：狄旸女士、赵克辉先生和吕虹女士。 第五届董事会由2023年年度股东大会选举产生的4名非独立董事及3名独立 董事组成。第五届董事会董事任期三年，自2023年年度股东大会选举通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 第五届董事会董事的简历详见本公告附件。 （一）监事会主席：冯真武先生 （二）监事会成员：冯真武先生、楼丽君女士和孟君先生，其中孟君先生为 职工代表监事。第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工 ...

一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会第四 十二次（临时）会议于 2024 年 5 月 17 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现 场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立 董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了 以下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-051 绿康生化股份有限公司 第四届董事会第四十二次（临时）会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议。 关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。 该议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立 董事同意将该议案提交董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.c ...