证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-053 绿康生化股份有限公司 关于关联借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日召开第四届 董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议 案》，拟与控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）签订借款展 期协议。上海康怡向公司提供 5,500 万元借款（以下简称"本次借款"）进行了 展期，展期借款金额为 5,500 万元，展期期限为借款到期之日起 12 个月，借款 利率按全国银行间同业拆借中心每期公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）计 算，公司无需提供相应担保措施。 2、关联关系说明 截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市 公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关 系。 3、关联交易审批程序 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事同意将 该事项 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-052 绿康生化股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届监事会 第三十一次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议 室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事 会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-050 绿康生化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日 15:00 召开公司 2023 年度股东大会。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-046）。 现将具体事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-049 绿康生化股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员减持计划 实施完成的公告 公司监事冯真武、楼丽君，高级管理人员李俊辉、黄辉、鲍忠寿保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分监事、高 级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-006）。 1、股东冯真武拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过 集中竞价交易方式（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）减持本公司股 份不超过 28,931 股（占公司总股本比例的 0.019%）。 2、股东楼丽君拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过 集中竞价交易方式（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）减持本公司股 份不超过 13,821 股（占公司总股本比例的 0.00 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-048 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 15 日 前访 问网址 https://eseb.cn/1elmvx4BkNq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理：赖潭平 绿康生化股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 30 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-047 绿康生化股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届监事会三年 任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司于2024年5月9日召开第五届职工代表大会第二次会议，经参会 职工代表认真审议，同意选举孟君先生作为公司第五届监事会职工代表监事（个 人简历详见附件）。 公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例为三分之一。孟 君先生将与公司2023年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期自公司2023年度股东大会审议通过相关议案之日起三年。 《绿康生化股份有限公司职工代表大会决议》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 11 日 1 附件：绿康生化股份有限公司第五届监事会职工代表监事简历 孟君先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。历任公 司提炼车间设 ...

公司基本信息 - 公司股票简称绿康生化，代码002868，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是赖潭平，注册及办公地址为福建省浦城县园区大道6号，邮编353400[9] - 2018年12月，公司主营业务变更为生产兽药原料药、医药原料药、兽药预混剂、兽用药品、食品添加剂及饲料[9] - 2020年6月，公司注册地址名称由“浦城县南浦生态工业园区19号”变更为“福建省浦城县园区大道6号”[9] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，报告期末为2023年12月31日[7] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为5.07亿元，较2022年增长53.71%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.22亿元，较2022年下降81.91%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -1.87亿元，较2022年下降2014.14%[11] - 2023年末总资产为19.65亿元，较2022年末增长58.49%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4.11亿元，较2022年末下降30.96%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为 -45.12%，较2022年下降26.55%[12] - 2023年非经常性损益合计为896.4万元，2022年为127.17万元，2021年为 -1467.64万元[15] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.00亿元、1.30亿元、1.68亿元、1.09亿元[14] - 报告期内公司营业总收入50700.49万元，同比上升53.71%[30] - 外销收入15991.22万元，同比下降12.03%；内销收入34709.26万元，同比上升134.41%[30] - 公司利润总额和归母净利润分别为-24089.35万元和-22181.79万元[31] - 国内市场收入占比68.46%，同比增长134.41%；国外市场收入占比31.54%，同比下降12.03%[35] - 经销收入24045.80万元，占比47.43%，同比增长1.38%；直销收入26654.69万元，占比52.57%，同比增长187.67%[35] - 2023年销售费用15,926,283.19元，同比增47.26%[40] - 2023年管理费用38,133,187.89元，同比增39.46%[40] - 2023年财务费用38,451,717.61元，同比增171.06%[40] - 2023年研发费用27,530,726.83元，同比增26.14%[40] - 2023年研发人员数量164人，较2022年的86人增长90.70%，占比从10.91%提升至16.53% [41] - 2023年研发投入金额27,530,726.83元，较2022年的21,824,916.67元增长26.14%，占营业收入比例从6.62%降至5.43% [41] - 2023年经营活动现金流入小计540,545,163.74元，同比增长37.24%，现金流出小计727,304,025.77元，同比增长80.61%，现金流量净额为 -186,758,862.03元，同比减少2,014.33% [42] - 2023年投资活动现金流入小计340,179,317.65元，同比增长73,348.24%，现金流出小计594,429,072.88元，同比增长332.88%，现金流量净额为 -254,249,755.23元，同比增加 -86.04% [42] - 2023年筹资活动现金流入小计946,502,086.88元，同比增长159.47%，现金流出小计479,050,891.22元，同比增长62.93%，现金流量净额为467,451,195.66元，同比增长560.58% [42] - 2023年现金及现金等价物净增加额26,426,034.71元，较2022年的 -71,733,353.87元增长136.84% [42] - 2023年投资收益11,430,565.60元，占利润总额比例4.75%，主要是处置子公司浦潭热能所致 [43] - 2023年资产减值 -79,243,938.97元，占利润总额比例32.90%，主要是计提存货跌价准备 [43] - 2023年末货币资金84,384,803.39元，占总资产比例4.29%，较年初比重增加2.37% [44] - 2023年末在建工程410,776,543.21元，占总资产比例20.90%，较年初比重增加20.40% [44] - 截至报告期末，资产受限账面价值合计722,717,929.64元，上年年末为667,417,324.21元[48][49] - 报告期投资额为275,000,000.00元，上年同期为100,000,000.00元，变动幅度175%[49] 主营业务变更 - 2023年5月和8月公司主营业务发生变更，新增塑料制品、新型膜材料等业务[10] - 2023年公司完成收购江西纬科，设立绿康海宁，启动光伏胶膜项目投资建设，形成“动保产品+光伏胶膜产品”双主业模式[17] 行业市场数据 - 2023年全国光伏发电新增并网容量216.3GW，较2022年增加128.9GW，截至2023年底累计并网容量608.92GW[18][19] - 2023年全球光伏装机容量达到420GW，比2022年的228GW大幅增长85%，TrendForce集邦咨询预计2024年全球光伏新增装机量中性预期为474GW，同比增长16%[19] - 2023年全国晶硅组件产量超过499GW，同比增长69.3%，2022年光伏组件价格高达2元/瓦，2023年末成交价格跌至0.9 - 1.0元/瓦[19] - 2022年胶膜需求量达到27亿平方米，2023年约40亿平方米以上，未来3年年均复合增速在25% - 30%之间[19] - 每GW新增光伏装机容量对应的光伏胶膜需求量约1000 - 1300万平方米，约占光伏组件成本5% - 7%[19] - 预计2024年EPE胶膜、EVA胶膜约占八成以上市场份额[23] - 预计2024年全球光伏胶膜需求量将达到45亿 - 50亿平方米[57] 公司业务项目进展 - 2023年公司投资设立绿康（海宁）胶膜材料有限公司，启动年产8亿平方米光伏胶膜项目[24] - 公司业务包括动保系列、植保系列、食品添加剂系列和光伏胶膜产品[24] - 绿康玉山在现有产能基础上增加一倍规模[29] - 绿康玉山新建年产1.2亿平方米光伏胶膜项目，报告期内完成主要设备订购工作[29] - 绿康海宁一期年产3.2亿平方米光伏胶膜项目，20条生产线完成安装调试具备生产条件[29] - 年产8亿平方米光伏胶膜项目一期，报告期投入487,899,690.40元，进度86.24%[51] - 年产1.2亿平方米光伏胶膜项目，报告期投入26,699,460.86元，进度11.75%[51] - 报告期内重大非股权投资项目合计投入514,599,151.26元[51] - 绿康玉山新建年产1.2亿平方米光伏胶膜项目，预计2024年下半年建成10条生产线[57] - 绿康海宁投资建设年产8亿平方米光伏胶膜项目，预计2024年下半年完成一期年产3.2亿平方米项目建设并开始产能爬坡[57] - 公司完成亚甲基水杨酸杆菌肽由“兽药添字”转为“兽药字”注册申报并获批准文号，正推进销售工作[58] - 浦潭厂区兽药厂2022年投入生产，IPO募投项目硫酸新霉素产能爬坡，营收贡献比重增加[58] - 绿康玉山新建年产1.2亿平方米光伏胶膜项目，绿康海宁一期投资建设年产3.2亿平方米光伏胶膜产能[58] 公司经营压力 - 2023年国内畜牧养殖市场低迷，主要兽药原料药价格创历史低点，公司经营面临市场压力[17][18] 公司专利情况 - 截至公告披露日，公司共获得发明专利22项，实用新型专利15项[26] 公司人员情况 - 公司高级管理层、核心技术人员在本行业平均工作年限超10年[27] - 公司实际控制人从事兽药行业逾40年[27] 各条业务线数据关键指标变化 - 兽药业务收入27955.66万元，占比55.14%，同比增长22.45%；光伏胶膜业务收入14376.58万元，占比28.36%[34] - 杆菌肽类产品销售量14901.97万元，同比下降9.57%；生产量12560.10万元，同比下降6.87%；库存量721.75万元，同比下降29.38%[36] - 硫酸新霉素类产品销售量6264.55万元，同比增长149.89%；生产量11359.48万元，同比增长52.83%；库存量609.27万元，同比下降80.96%[36] - 光伏胶膜类产品销售量、生产量、库存量同比增长100.00%[36] - 杆菌肽类产品2023年直接材料金额48,167,258.38元，占比40.09%，同比降11.75%[37] - 硫酸新霉素类产品2023年直接材料金额51,100,497.91元，占比46.61%，同比增209.35%[37] - 光伏胶膜类产品2023年直接材料金额135,294,069.85元，占比83.06%[37] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额158,896,718.15元，占年度销售总额比例31.33%[39] - 前五名供应商合计采购金额194,195,072.34元，占年度采购总额比例40.60%[39] 公司研发项目情况 - 公司有多个研发项目，如L - 色氨酸生产工艺开发研究等，部分在研部分暂停[40] 公司子公司情况 - 绿康玉山子公司注册资本100,000,000元，总资产478,175,922.75元，净资产18,135,667.79元，营业收入152,348,859.85元，营业利润81,451,171.86元，净利润57,310,902.94元[56] - 绿安生物子公司注册资本3,405,709.2元，总资产2,291,047.8元，净资产9元，营业收入5元，营业利润37元，净利润37元[57] - 绿康海宁子公司注册资本100,000,000元，总资产560,244,768.96元，净资产78,537,170.86元，营业收入16,570,509.51元，营业利润21,488,793.57元[57] 公司授信与担保情况 - 2023年2月21日，绿康玉山和绿康海宁分别获批不超过3亿元综合授信额度[58] - 2023年3月13日，公司为绿康玉山、绿康海宁分别提供不超过3亿元综合授信担保，为绿康海宁购买资产应付产权转让款9925.47万元提供担保[59] - 2023年7月3日，公司为绿康玉山新增不超过3亿元综合授信额度，向玉山县政府及下属国资公司提供不超过9000万元担保[59] - 2023年12月20日，公司为绿康海宁提供不超过6亿元综合授信担保，为绿康进出口提供不超过2亿元综合授信担保[59] 公司投资者交流与股东大会情况 - 2023年5月12日和15日，公司通过网络平台与网上投资者就2022年度业绩、2023年业务规划等内容进行交流[60][61] - 2023年公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，均以现场和网络投票结合方式召开[63] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.17%，审议通过两项议案[67] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为63.33%，审议通过两项议案[67] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为52.43%，审议通过两项议案[67] - 2022年度股东大会投资者参与比例为45.07%，审议通过多项议案[67] - 2023年第四次临时股东大会于11月14 - 15日召开，审议通过多项议案，其中表决通过率为61.88%[68] 公司治理情况 - 公司治理实际情况符合相关规范性文件要求，与规定不存在重大差异[63][64] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立[65][66] - 公司拥有完整独立法人资产，对资产有完全控制支配权[66] - 公司设立独立财务部门，建立健全独立财务核算体系[66] - 公司拥有独立完整的供应、研发、生产和销售体系[66] 公司董监高情况 - 董事赖潭平持股1,556,860股，任期从2012年05月28日至今

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入160,395,845.10元，较上年同期增长60.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-31,342,797.54元，较上年同期下降208.94%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-15,243,576.62元，较上年同期增长75.38%[5] - 本报告期末总资产1,953,475,326.13元，较上年度末下降0.59%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益381,297,608.33元，较上年度末下降7.29%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.603958451亿元，较上期1.0019069485亿元增长60.09%[14] - 营业总成本1.8846693622亿元，较上期1.1116760007亿元增长69.53%[14] - 营业利润为-3956.157559万元，较上期-1057.023769万元亏损扩大[15] - 利润总额为-3961.791344万元，较上期-1050.967993万元亏损扩大[15] - 净利润为-3157.322052万元，较上期-1041.686397万元亏损扩大[15] - 归属于母公司所有者的净利润为-3134.279754万元，较上期-1014.537567万元亏损扩大[15] - 基本每股收益为-0.20元，较上期-0.07元亏损扩大[15] - 资产总计19.5347532613亿元，较上期19.6500935776亿元略有下降[13] - 负债合计15.6947758956亿元，较上期15.50898558亿元略有上升[13] - 所有者权益合计3.8399773657亿元，较上期4.1411079976亿元有所下降[14] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额32,293,200.79元，较年初下降61.73%，主要是银行存款减少[7] - 应收款项融资期末余额176,000.00元，较年初下降98.60%，因本期银行承兑汇票到期或贴现[7] - 应收账款期末余额118,849,696.89元，较年初增长38.10%，因本期胶膜销售增加[7] - 预付款项期末余额8,667,978.70元，较年初增长124.23%，主要是本期原材料预付款增加[7] - 在建工程期末余额243,224,221.38元，较年初下降40.79%，主要是本期工程完工转固所致[7] - 2024年3月31日流动资产合计434901651.90元，期初478385975.15元；非流动资产中固定资产期末909638726.12元，期初703254518.77元[12] 现金流量项目关键指标变化 - 收到的税费返还本期金额6249871.39元，上期10920206.35元，变动率-42.77%[8] - 收到其他与经营活动有关的现金本期18700481.99元，上期4782395.71元，变动率291.03%[8] - 支付的各项税费本期2802732.54元，上期8255298.75元，变动率-66.05%[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期55089070.36元，上期29859122.00元，变动率84.50%[8] - 取得借款收到的现金本期192830000.00元，上期122427160.00元，变动率57.51%[8] - 偿还债务支付的现金本期128815000.00元，上期97766800.00元，变动率31.76%[8] - 经营活动现金流入小计本期为146,288,322.70元，上期为150,240,392.34元[17] - 经营活动现金流出小计本期为161,531,899.32元，上期为212,158,068.84元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,243,576.62元，上期为 - 61,917,676.50元[17] - 投资活动现金流入小计本期为294,935,160.53元，上期未提及[17] - 投资活动现金流出小计本期为55,089,070.36元，上期为121,976,015.76元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,089,070.36元，上期为172,959,144.77元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为192,830,000.00元，上期为122,427,160.00元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为139,593,327.05元，上期为215,526,761.21元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为53,236,672.95元，上期为 - 93,099,601.21元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 16,004,586.20元，上期为17,171,384.94元[18] 股东持股情况 - 上海康怡投资有限公司持股比例30.43%，持股数量47291400股[8] - 上饶市长鑫贰号企业管理中心、杭州慈荫投资合伙企业、杭州义睿投资合伙企业持股比例均为10.00%，持股数量均为15541584股[8] 资产出售事项 - 公司拟6750万元（含税）出售部分固定资产及国有土地使用权给关联法人福建浦潭热能有限公司，已通过股东大会审议，未完成交割[11]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-033 绿康生化股份有限公司 | | | | | | 本 | 次 | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本 | 次 | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | 质 | 押 | | | | | | | | 股 | | | 质 | 押 | | | 占其 | 占公 | | 占 | | 占 | | | | | | | 后 | 质 | | | 已质押 | | 未质押 | | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 前 | 质 | | | 所持 | 司总 | | 已 | | 未 | | | | | | | 押 | 股 | | | 股份限 | | 股份限 | | | 名 | （股） | 例 | 押 | 股 | | | 股份 | 股本 | | 质 | | 质 | | | | | | | 份 | 数 | | | 售和冻 | | 售和冻 | | | 称 ...

本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相应的法律责任。 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于绿康生化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：绿康生化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受绿康生化股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并对公司本次股东大会进行见证，并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定出具《上海澄明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公 ...