关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的 有关规定，我们作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）监事，在认真审 阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就 公司以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行"）相关事 项发表如下意见： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我 们认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件； 绿康生化股份有限公司监事会 定对象发行填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺； 5、公司就本次向特定对象发行编制了《绿康生化股份有限公司 2024 年度以 简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》，前述方案论证分析报告符合 《公司法》《证券法》以及《注 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-074 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司于2024年7月22日召开第五届董事会第三次（临时） 会议，审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票事项的相关议案。公 司现就本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 绿康生化股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-069 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"绿康生化"）第五届 监事会第三次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二 会议室召开，会议通知已按照公司章程及监事会议事规则要求发出。本次监事会 应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。经半数以上监事推举，会议由监事冯 真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 （一）发行股票的种类和面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-068 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"绿康生化"）第五届 董事会第三次（临时）会议于 2024 年 7 月 22 日在公司综合办公楼二楼第一会议 室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照公司章程及董事会议事规则要 求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会 议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规 范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-067 绿康生化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为 72,331.67 万元，超过最近一期经审计净资产 100%。公司为合并报表范围内资产 负债率超过 70%的子公司提供担保金额为 70,251.67 万元，超过公司最近一期经 审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第四次（临时）股东大会审议通过了《关于增加 2023 年度 对子公司担保额度预计的议案》，同意公司为子公司绿康（玉山）胶膜材料有限 公司（以下简称"绿康玉山"）向商业 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年营业收入预计为36,000万元至38,000万元[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损4,666.52万元[4] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6,589.77万元[4] - 公司2024年上半年基本每股收益预计亏损0.3元/股[5] 业务表现 - 公司光伏胶膜业务相比去年同期增加亏损约6,000万元[7] - 公司兽药业务相比去年同期减少亏损约4,000万元[7] 会计处理 - 公司前期对绿康(海宁)胶膜材料有限公司2024年上半年的政府补助会计科目归集有误,影响金额约1,800万元[8] 财务数据说明 - 公司本次业绩预告数据未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司2024年半年度报告为准[9]

绿康生化股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 持股5%以上的股东肖菡保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 肖菡女士持有绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化" ）股份 10,453,391 股（占公司总股本比例 6.73%）拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,682,600 股 （占公司总股本比例 1.73%）。 公司于近日收到肖菡女士出具的《关于减持股份计划的告知函》，具体情况 如下： （一）股东名称：肖菡 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，肖 菡女士共持有公司股份 10,453,391 股，占公司总股本比例 6.73%。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-065 （一）减持计划 1.减持原因：个人资金需求。 2.减持方式：大宗交易方式。 3.股份来源：通过协议转让方式取得的股份。 ...

营业收入与增长 - 2024年上半年营业收入预计为36,000万元至38,000万元，同比增长约56.5%至65.2%[3] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损5,000万元至6,500万元，同比亏损扩大约7.1%至39.3%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8,500万元至9,800万元，同比亏损扩大约29.0%至48.7%[3] - 基本每股收益预计亏损0.32元/股至0.42元/股，同比亏损扩大约6.7%至40.0%[3] 业务表现 - 光伏胶膜业务因试产、产能爬坡及客户导入阶段，以及原材料价格下跌导致库存减值，增加亏损约4,000万元[5] - 兽药业务因销售增长及技术水平提升，同比减少亏损约4,000万元[6] 财务数据说明 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准[7]

绿康生化股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）交易基本情况 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-062 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）为聚焦主营业 务，加强对下属子公司的业务协同性管理，进一步优化资产和业务结构，公司拟 将全资子公司武汉绿康生化科技有限公司（以下简称"武汉绿康"）100%股权转 让给福建浦潭热能有限公司（以下简称"浦潭热能"），交易价格为 2,730 万元。 本次交易完成后，公司将不再持有武汉绿康的股权，武汉绿康将不再纳入公司的 合并报表范围，本次交易不涉及对标的公司会计核算方法变更。公司已委托银信 资产评估有限公司对拟出售的武汉绿康股东全部权益进行评估，评估值为 2,729.80 万元，评估对象账面所有者权益 1,646.21 万元，股东全部权益评估增值 1,083.59 万元，增值率为 65.82%。 截至本公告披露日，洪祖星先生为浦潭热能实控人，其子洪鸿铭先生过去十 二个月内曾担任公司董事。根据《深 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-060 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会第二 次（临时）会议于 2024 年 6 月 27 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结 合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下 议案： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 1、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 1 经董事会审议，同意公 ...