证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-056 海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 按 A 股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每 10 股派息（含税）：7.438640 元 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 4 月 2 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 4 月 2 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。公司 2023 年年度权益分派方案具体内容为： 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本剔除回购股份后的 226,686,226 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.5 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。本次利润分配合计派发现金红利 170,014,670 元（含税）。 分红年度：2023 年年 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 海南钧达新能源科技股份有限公司下属公司（以下简称"公司"）近期收到 政府补助款项合计人民币19,190万元，其中与资产相关的政府补助6,190万元， 占上市公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产 1.31%，与收益相关 的政府补助 13,000 万元,占上市公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净 利润绝对值的 15.94%。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-055 3、补助对上市公司的影响 上述补助中，与资产相关的政府补助,公司冲减相关资产的账面价值。与收 益相关的政府补助，预计将增加公司 2024 年度合并报表利润总额 13,000 万元。 上述补助公司已实际收到，其中与资产相关的政府补助公司冲减相关资产的 账面价值，与收益相关的政府补助公司冲减相关成本费用。上述政府补助不具有 可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助类型 按照《企业会计准则第 16 号—政 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-054 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于 2023 年第二期股票期权激励计划预留授予完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 期权简称：钧达JLC8 期权代码：037427 预留授予日：2024年3月14日 授予登记完成日：2024年4月17日 行权价格：60.23元/份 授予登记数量：83.04万份 授予登记人数：108人 期权有效期：36个月 授予行权期：本次授予的激励对象行权期为2期，分别为自预留授予日起12个月 后、24个月后分两次行权。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司有关规则的规定，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）截至本公告日已办理完成了公司 2023年第二期股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （ ...

公司业绩 - 公司24年净利润预计为10.61亿，对应PE为14倍，给予公司24年行业平均估值16倍PE，首次覆盖，给予公司“增持”评级[8] - 公司在2022年实现营业收入115.95亿元，同比增长304.95%，2023年实现营业收入186.57亿元，同比增长60.90%[46] - 公司在2022年实现净利润7.17亿元，同比增长501.35%，实现扭亏为盈，步入快速发展车道[46] - 公司2024年预计净利润为106.1亿元，较2023年增长30.1%[75] - 公司2026年预计营业总收入将达到291.15亿元，较2022年增长150.5%[75] 公司产品和技术 - 公司深耕电池领域，N型技术前瞻布局，推出“MoNo 1”系列产品，提升TOPCon电池量产效率[3] - 公司成功转型光伏新能源，通过收购捷泰科技，实现业绩扭亏为盈[17] - 公司率先实现N型TOPCon电池大规模量产，2023年N型电池出货量达20.58GW，同比增长179.48%[65] - 公司率先推出高效黑硅电池，转换效率达19.1%以上，成为全球最大的黑硅电池供应商之一[67] - 公司研发单晶PERC电池转换效率达23.8%以上，产品性能处于国际先进水平[67] 公司市场和战略 - 公司全球布局加速，海外销售占比实现增长，目标2024年海外收入占比提升至10%以上[4] - 公司海外市场主要集中在印度及土耳其等地区，目标2024年海外收入占比提升至10%以上[68] - 公司拟通过发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的方式构建海外资本运作平台，募集资金将用于高效电池海外产能建设、海外市场拓展及全球研发中心建设等[68] - 公司2024年目标是在现有TOPCon电池量产基础上持续优化升级，提升平均量产转化效率0.5%以上[66] - 公司2026年预计总收入为19415.93百万元，2025年为23362.83百万元，2026年为29115.04百万元[71]

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第五十一次会议,审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司在 境内发行的人民币普通股（A 股）股票，全部用于后期实施股权激励计划或员工 持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 150 元/股（含）。回购股份实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 9 个月。具体内容详见公司 于2023年9月20日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》（公告编号：2023-130）。 二、股份回购的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易 日内，公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购股份，回购股份数量为 708,300 股，占公司总股本的 0.31%，最高成交价 为 71.50 元/股，最低成交价为 69.49 元/股，成交 ...

公司业绩 - 公司2023年营收达到186.57亿元，同比增长60.9%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到245.95亿元，同比增长2.78%[2] - 公司2026年预计每股收益为9.52元，市盈率为7.03[2] - 公司净利润在2023年表现亮眼，达到8.16亿元，同比增长13.77%[21] - 公司2018-2023年营收呈现逐年增长趋势，2019年至2020年增速最快，达到400%[22] 公司产品和技术 - 公司推出新一代TOPCon电池“MoNo”系列产品，转换效率和良率领跑行业[1] - 公司N型技术趋势强劲，光伏电池市场前景广阔[3] - 公司具备领先的产品性能参数，助力打造品牌护城河[3] - 公司2021-2023年电池片出货情况显示，TOPCon出货量逐年增加，达到35GW，占比80%[40] - 公司2023年下半年起，行业47%的PERC产能进入已关停或预计关停状态，确定规划升级的既有产能仅占17%[40] 公司发展战略 - 公司业务转型打造新增长极，业绩飞跃打开增量空间[3] - 公司从汽车饰件业务转型为光伏产业，通过收购和置出股权实现全面转型[5] - 公司通过本次定增项目成功募集资金27.38亿元，主要投入于收购捷泰科技49%股权、高效N型太阳能电池研发中试项目和补充流动资金及偿还银行借款[17] - 公司积极布局前沿技术，持续加强研发投入，与国内外知名机构合作研发下一代前沿技术，助力公司长远发展[48] 公司财务状况 - 公司资产负债率在过去五年中呈现逐年下降的趋势，从88.45%下降至62.93%[1] - 公司净负债比率在过去五年中波动较大，最高达到35.72%，最低为24.31%[1] - 公司流动比率在过去五年中逐年增长，从0.81上升至1.72[1] - 公司速动比率在过去五年中呈现逐年增长的趋势，从0.73上升至1.47[1] - 公司每股收益在过去五年中逐年增长，从3.15上升至9.52[1]

证券代码：002855 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-051 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批）股票期权 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037328，期权简称：钧达 JLC4。 2、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计 划》"）预留授予（第一批）第一个行权期符合行权条件的激励对象共 11 人，可 行权的期权数量为 22.7541 万份，行权价格为 43.15 元/份。 3、公司 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批）第一个行权期为 2024 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 15 日，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为 2024 年 3 月 28 日至 2025 年 1 月 15 日。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于公司<2022 ...

证券代码：002855 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-050 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037199，期权简称：钧达 JLC1。 2、公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计 划》"）授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共 81 人，可行权的 期权数量为 93.4049 万份，行权价格为 28.47 元/份。 3、公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个可行权期为 2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 12 月 5 日。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧达股份"）于 2024 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第五十九次 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于海南钧达新能源科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度持续督导现场检查报告 （五）现场检查手段 根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规的规定， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"）作 为正在履行海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"钧达股份"、"上市公 司"或"公司"）持续督导工作的独立财务顾问，对上市公司 2023 年度的规范运 行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 （二）财务顾问主办人 栾宏飞、高振宇 （三）现场检查时间 2024 年 2 月 28 日 （四）现场检查人员 许亮、岳阳、刘献泽 1、与上市公司相关负责人访谈； 2、察看上市公司主要生产经营场所，包括捷泰科技实施现场； 3、查看上市公司 2023 年度召开的历次三会文件； 4、查阅捷泰科技 2023 年度的财务报表，了解业绩情况，与业绩承诺进行比 较； 1 5、查阅上市公司 2023 年度的有关内控制度文件； 6、核查上市公司 2023 年度发生的关联交易、对外担保资料等 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 海南钧达新能源科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，2021 年重组、2022 年 重组各方均已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关 2021 年重组、2022 年重 组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见 所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见 中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。 5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读钧达股份发布的与 2021 年交易、 2022 年重组相关的文件全文。 2 独立财务顾问 二〇二四年三月 声明 华泰联合证券有限责任公司接受海南钧达新能源科技股份有限公司的委托， 担任其 2021 年重组、2022 年重组之独立财务顾问。 ...