股东会信息 - 2025年第二次临时股东会3月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东479人，代表股份65,713,058股，占比28.8956％[3] 议案表决 - 《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》，同意63,956,771股，占出席有效表决权股份97.3273％[5] - 该议案中小股东同意12,152,906股，占出席中小股东有效表决权股份87.3732％[5] 会议合规 - 北京植德律师事务所认为会议召集、召开及表决结果合法有效[7]

业务计划 - 拟开展商品期货套期保值业务，保证金额度不超4亿元或等值其他货币[3] - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内[4] - 资金来源为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金[5] 风险情况 - 市场风险包括基差风险和保值率风险[6] - 资金风险可能因不能及时补充保证金被强行平仓造成损失[6] - 操作与技术风险源于系统、网络、通讯故障及操作失误[6] - 政策风险来自国家法律、法规、政策变化[6] 应对措施 - 已制定《商品期货套期保值管理制度》控制交易风险[7] - 期货套期保值业务与生产经营匹配，限于境内外交易所上市的商品期货及期权[7] 业务评估 - 开展商品期货套期保值业务具有必要性和可行性[11]

业务决策 - 公司拟开展商品期货套期保值业务，保证金额度不超4亿或等值其他货币[1][3] - 交易品种为多晶硅、白银等大宗商品原材料[1][3] - 交易工具包括商品期货及期权等金融工具[1][3] 业务信息 - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内[4] - 资金来源为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金[4] - 2025年3月3日相关议案经董事会和监事会审议通过[2][5] 风险与应对 - 业务存在市场、资金等风险[7] - 公司制定制度控制交易风险[8] - 业务与生产经营匹配对冲价格波动风险[8] 审批情况 - 监事会同意开展商品期货套期保值业务[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第五十三次会议于2025年3月3日通讯表决召开[1] - 2025年2月28日向全体监事发会议通知[1] - 3名监事参加本次会议[1] 业务决策 - 监事会同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务[2] - 监事会通过该业务可行性分析报告表决[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第七十三次会议于2025年3月3日通讯表决召开[1] - 9名董事全部参加会议[1] 业务决策 - 公司拟用不超4亿保证金开展商品期货套期保值业务，期限12个月[3] - 三项相关议案表决均全票通过[2][4][5] - 开展该业务具必要性和可行性[5]

股东会信息 - 公司将于2025年3月11日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议召开时间为2025年3月11日下午14:30开始[2] - 股权登记日为2025年3月6日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年3月11日多个时段[2][13] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年3月11日9:15~15:00[2][14] - 投票代码为"362865"，投票简称为"钧达投票"[12] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年3月10日特定时段[6] 授权委托 - 本次授权委托书有效期限自签署至该次股东会结束[16]

会议通知 - 公司于2025年2月22日披露《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》[1] - 《会议通知》部分内容需更正[1] - 更正后的通知于2025年2月24日披露于巨潮资讯网[2][4] 投票更正 - 同一有表决权股份重复投票，以第一次投票结果为准[2] - 股东对同一提案总议案与分提案重复投票，以第一次有效投票为准[2]

现金管理计划 - 拟用不超30亿闲置自有资金，期限12个月，可循环使用[2][3] - 拟购安全性高、期限不超12个月理财产品[3] 进展与风险 - 2月21日会议通过议案，尚需股东会审议[2][5] - 投资有市场、政策及操作等风险[6] 意义与认可 - 适度现金管理可提高资金效率和收益[8] - 监事会认为符合监管要求[9]

股东会信息 - 公司将于2025年3月11日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议召开时间为2025年3月11日下午14:30[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年3月6日[4] - 现场会议登记时间为2025年3月10日9:00 - 16:30[6] 投票信息 - 投票代码为"362865"，简称为"钧达投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月11日9:15－15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月11日9:15至15:00[14] 其他 - 会议审议现金管理额度预计等提案[5] - 授权委托书有效期至股东会结束[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第五十二次会议于2025年2月21日通讯表决召开[1] - 2月18日向全体监事发会议通知[1] - 3名监事参会，由监事会主席刘忍妹召集主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[2] - 议案尚需公司股东会审议通过[2]