二零二四年五月 0 北京瑞强律师事务所 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地 址：北京市东城区东长安街 1 号 东方广场 W2 座 1004-05 室 电 话：010-58116099 传 真：010-58116099 Email：Recher@bjrecher.com 北京瑞强律师事务所 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京瑞强律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西盘龙药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所陈晓昀律师、王志恒律师出席公司 于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 在陕西省西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法 规 ...

会议信息 - 现场会议于2023年5月21日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东37人，代表股份42,084,066股，占总股份39.5970％[9] - 通过现场投票股东15人，代表股份40,436,682股，占总股份38.0470％[9] - 通过网络投票股东22人，代表股份1,647,384股，占总股份1.5500％[9] - 通过现场和网络投票中小股东25人，代表股份1,605,834股，占总股份1.5109％[10] 议案投票结果 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案同意股数42,084,066股，占出席会议股东所持股份100.0000％[11][15][18][20][42][46][49][51][55][57][59][61] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意2,245,334股，占比100.0000％[24] - 《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》同意4,159,134股，占比100.0000%[39] - 中小股东对各议案同意股数均为1,605,834股，占比100.0000%[37][40][43][47][50][53][56][58][60][62][66]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月21日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年5月21日[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] - 现场登记时间为2024年5月20日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] - 信函或传真登记须在2024年5月20日17:00前送达或传真到公司[10] 投票信息 - 提案13.01、13.03、13.04、13.05为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[8] - 中小投资者表决单独计票并披露[8] - 普通股投票代码为"362864"，简称为"盘龙投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[24] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"服务密码"[24] 议案情况 - 会议审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[5][7] - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》子议案数为7个[27] 其他事项 - 授权委托有效期至2023年年度股东大会结束[28] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于会前一交易日17:00前提交[31]

活动信息 - 公司将参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[1] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址是https://rs.p5w.net/[2]

关键要点: 1. 2023年公司实现营业收入98,082.81万元,较上年同期增长0.67%,实现归母净利润11,043.22万元,较上年同期增长9.16%[1] 2. 公司搭建了可持续发展体系,将ESG管理纳入战略发展委员会职责,并设立ESG管理工作小组[2] 3. 公司在制定发展规划时充分考虑ESG因素,积极推动ESG理念融入公司发展战略、重大决策、经营管理[2] 4. 公司切实履行社会责任,积极参与社会慈善公益事业、教育事业捐赠活动与乡村振兴与新农村建设[2] 5. 公司主导产品盘龙七片在城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病领域中成药市场中,市场份额排名第一,达7.59%[1] 6. 公司搭建了"三中心&三平台"的研发创新体系,成功获批"博士后科研工作站"并建立多个新型创新平台[4] 7. 公司在研项目主要集中于风湿骨痛领域和呼吸系统领域,市场前景较好[9] 8. 公司新建成的5万平方米生产线全部应用ERP、MES、LIMS、QMS信息化管理系统,实现了生产过程的数字化、智能化[10] 9. 公司被授予"一带一路"中医药高质量发展研究示范基地称号,为国家相关部委制定政策提供科学决策依据[12] 10. 公司将持续深化盘龙七片产品循证研究,提升产品自身优势特性,调整终端市场竞争策略,积极开发县级空白市场[13]

业绩总结 - 盘龙药业2023年实现营收9.81亿元，同比增长0.67%[2] - 2024年Q1，盘龙药业实现营收2.10亿元，同比下降6.87%[3] - 预计2024-2026年，盘龙药业实现营业收入分别为12.08亿元、14.66亿元、17.68亿元[4] - 公司资产总计在2026年预计将达到2961百万元，呈现稳步增长趋势[7] - 营业收入预计在2024年至2026年间将大幅增长，分别为1208、1466和1768百万元[7] - 净利润预计在2024年至2026年间将持续增长，分别为145、187和239百万元[7] - 公司的ROE在2022年至2026年间呈现逐年增长的趋势，分别为10.9%、7.2%、8.7%、10.2%和11.7%[7] - 每股收益预计在2022年至2026年间将逐年增长，分别为0.95、1.04、1.35、1.74和2.23元[7] 其他 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[11] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[11] - 长城证券版权所有并保留一切权利[11]

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-035 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购的 资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购 价格不超过 45.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

业绩说明会安排 - 2024年4月26日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长、副总裁等出席业绩说明会[1] - 2024年5月9日15:00前公开征集投资者问题[2] - 业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务状况 - 期末资产总计21.25亿元，较上年年末增长9.95%[14] - 期末流动资产合计16.78亿元，较上年年末增长13.28%[14] - 期末非流动资产合计4.47亿元，较上年年末下降0.36%[14] - 期末负债合计5.74亿元，较上年年末下降41.60%[17] - 期末所有者权益合计15.51亿元，较上年年末增长63.70%[17] - 期末股本为1.06亿元，较上年年末增长22.57%[17] - 期末资本公积为8.18亿元，较上年年末增长215.62%[17] - 期末未分配利润为5.74亿元，较上年年末增长16.55%[17] 经营业绩 - 营业总收入本期金额为9.81亿元，上期为9.74亿元，增长约0.67%[24] - 营业总成本本期金额为8.47亿元，上期为8.49亿元，减少约0.31%[24] - 营业利润本期金额为1.35亿元，上期为1.23亿元，增长约9.62%[24] - 利润总额本期金额为1.29亿元，上期为1.19亿元，增长约8.45%[24] - 净利润本期金额为1.12亿元，上期为1.03亿元，增长约8.14%[24] - 基本每股收益本期为1.15元/股，上期为1.18元/股，减少约2.54%[24] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为10.25亿元，上期为9.76亿元，有所增加[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，上期为1.25亿元，有所减少[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 0.62亿元，上期为 - 0.38亿元，净流出增加[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2.37亿元，上期为3.16亿元，有所减少[30] - 本期现金及现金等价物净增加额为2.79亿元，上期为4.04亿元，有所减少[30] 税收优惠 - 公司和子公司医药股份2023年度企业所得税税率按15%计缴，享受西部大开发税收优惠[165] - 公司2023年11月29日取得高新技术企业证书，有效期三年[166] - 小型微利企业相关税收优惠政策延续至2027年12月31日[167] - 增值税小规模纳税人相关税收优惠政策执行至2027年12月31日[169] - 公司和子公司医药股份2023年度享受招用特定人员定额扣减税费优惠[170] - 公司2023年度享受先进制造业企业加计抵减应纳增值税税额优惠[171] 资产项目 - 货币资金期末余额为11.02亿元，上年年末余额为8.23亿元[172] - 应收票据期末余额为0.92亿元，上年年末余额为0.95亿元[173] - 应收账款期末余额为4.13亿元，上年年末余额为4.79亿元，期末坏账准备为0.29亿元[176] - 预付款项期末余额1717.57万元，1年以内占比98.00%[182] - 其他应收款期末余额307.02万元，其中应收股利200万元[186] - 存货合计期末账面余额7848.34万元，上年年末9486.93万元[197]

陕西盘龙药业集团股份有限公司 本人在对公司董事会各项议案，均进行了认真审核，认为各项议案均符合公 司发展及符合中小股东的利益，不存在违反法律法规及相关监管规定和公司章程 的情况，本人均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。 本人参加董事会和股东大会会议的情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 本人作为陕西盘龙药业集团股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 2023 年履职情况报告如下： 一、具备依法履职的能力和独立性 1、具备深厚的法学功底和多岗位的法律实践经验 焦磊鹏，1983 年 2 月出生，男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权， 中共党员，硕士学历，获得司法考试 A 证、证券从业资格证，西安市第十五届政 协委员，陕西省司法厅行政规范性文件合法性审核和备案审查专家库成员。历任 广州市公安局交警支 ...