东莞捷荣技术股份有限公司 关于取消2025年第四次临时股东大会的公告
股东大会取消决定 - 公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过取消2025年第四次临时股东大会的议案 [1][7] - 原定股东大会召开时间为2025年9月11日下午14:50,股权登记日为2025年9月8日 [4] - 取消原因为筹备聘任2025年会计师事务所事项,需提高办公效率并统筹会议安排 [2][7] 受影响议案内容 - 取消的股东大会包含7项公司治理制度修订议案,涉及公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等核心治理文件 [4] - 具体包括修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等关键运营制度 [4] 程序合规性 - 董事会会议应出席董事8名,实际出席8名,表决结果8票同意0票反对0票弃权 [6][8] - 会议召开程序符合相关法律法规及公司章程规定,采用现场结合通讯方式召开 [6] - 公司承诺将另行召开董事会重新确定股东大会时间安排 [2][7]