公司治理 - 皮阿诺续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [2]

公司治理动态 - 皮阿诺于2025年8月18日晚间发布第四届第十次董事会会议公告 [2] - 会议以通讯方式召开并审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件 [2]

审计机构续聘 - 公司2025年8月18日会议审议通过续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过之日起生效[15] 审计机构情况 - 2024年末容诚有合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[4] - 2024年度收入251,025.80万元，审计业务234,862.94万元，证券期货业务123,764.58万元[5] - 承担518家上市公司2024年年报审计，收费62,047.52万元，同行业383家[5] 审计机构风险 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审，需在1%内担责[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次等[7] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年因紫建电子2022年年报审计被出具警示函[9] 审计费用 - 2024年审计服务费用80万元，2025年待协商[11]

人员提名 - 庄学敏被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[7] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 担任独董境内上市公司不超三家且未连任六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整愿担责[10] - 履职遵守规定，情况不符及时报告辞职[10][11]

人员变动 - 独立董事童娜琼于2025年6月25日因个人原因辞职[2] - 2025年8月18日公司提名庄学敏为独立董事候选人[3] 人员信息 - 庄学敏1972年1月出生，博士学历，有丰富任职经历[5] - 截至公告披露日，庄学敏未持股，无关联及违规情形[6] 选举影响 - 若当选，庄学敏将任审计委员会召集人等职[3] - 补选后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数一半[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名庄学敏为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其亲属不在公司任职、非大股东[7][8] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责批评[10] - 被提名人任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于9月3日15:30开始[2] - 网络投票时间为9月3日[2] - 股权登记日为2025年8月28日[2] 审议事项 - 审议补选独立董事和续聘审计机构等议案[3] - 对中小投资者表决结果单独计票[3] 股东登记 - 需在2025年8月29日16:30前通过信函或邮件登记，不接受电话登记[5] - 现场登记时间为8月29日9:00 - 11:30，13:30 - 16:30[5] 网络投票 - 代码为362853，简称皮诺投票[11] - 深交所交易系统投票时间为9月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月3日9:15 - 15:00[13] 授权委托 - 委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年8月14日发通知，8月18日通讯召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案内容 - 会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案[2] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 议案表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[3]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年8月18日召开，7位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》获7票同意待股东大会审议[2][3] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获7票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》获7票同意[5][6] 相关提名与安排 - 拟提名庄学敏为第四届董事会独立董事候选人[2] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[4] - 董事会提请2025年9月3日召开第三次临时股东大会[5]

数智化转型战略 - 公司视数智化转型为构建新型生产关系及发展新质生产力的关键 凭借20年持续投入和全链路系统贯通 稳居家居行业数智化转型第一梯队 能力已从工具应用升维至生态协同[1] - 公司自2005年起布局数智化 分四阶段构建全链路能力 远超行业平均水平 早于同行5年完成核心系统覆盖 包括ERP MES CRM 并率先打通设计-生产-服务闭环[15] - 公司通过接口和中间件实现前后端系统无缝对接 成为定制家居行业实现全链路贯通的标杆企业[15] AI技术合作与赋能 - 公司与群核科技达成深度战略合作 聚焦AI智能设计平台终端赋能 为全国经销商提供设计提效 精准营销和标准化交付三大核心支持[3] - 通过引入酷家乐AI智能设计平台 终端门店可一键生成全屋提案施工图与效果图 设计方案生成时间从传统软件的8小时缩短至5分钟 渲染出图速度提升1000倍[4] - 合作旨在缩短经销商客户沟通周期50% 使设计师价值更聚焦于创意深化 最终实现个性化定制加标准化交付的双赢模式[8] 终端效率提升 - 终端设计提效方面 AI平台大幅压缩设计周期 提升门店接待能力及客户体验[4] - 终端营销提效方面 门店可根据风格偏好等标签现场快速响应客户需求 推动服务流程进入意向确认与报价阶段 实现快速锁客[4] - 终端标准落地方面 AI规则检测能力自动校验设计错误 保障定制设计符合工艺标准 确保设计方案可落地和可交付[4] 数智化成果与认证 - 公司订单流程数字化水平达工业4.0标准 从设计到物流发运全流程提速50%以上 错误率较传统模式下降90%[15] - 公司荣获中国500强最具价值品牌及中国全屋定制十大品牌 是家居行业领先实现业务财务 产销协同 营销服务 设计拆单一体化的企业[16] - 2023年设计生产一体化系统获国家技术创新认证 MES智能排程算法效率领先同行30%[16] 未来发展规划 - 公司未来将坚持AI加工业互联网双驱动战略 包括智慧门店整合AI设计工具实现5分钟出全案 智能工厂深化系统联动目标产能提升40% 数据中枢升级预测性分析模块实现需求精准预判[17] - 公司将持续探索AI技术在家居设计领域的可能性 推动行业向更智能 高效和个性化方向发展[13] - 公司以忠于独创为核心理念 通过数智化重构人货场 引领定制家居进入全链路智能时代[17]