人员数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[2] 业绩数据 - 2024年度中汇经审计收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，同行业17家[3] - 2023年中汇上市公司审计收费总额15494万元[6] - 2024年中汇为公司审计服务费用220万元，含内控40万元，较2023年未增[10] 风险数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年受行政处罚1次等，42名从业人员受罚[4] 决策相关 - 2024年4月同意续聘中汇为2024年度审计机构[14] - 2025年4月审计委员会听取汇报并审议通过议案[14] - 审计委员会认为中汇2024年审计表现良好，按时完成工作[15]

可转债发行 - 2019年可转债发行总额65500万元，净额64844.76万元[3] - 2022年可转债发行总额122000万元，净额121329.7387万元[4] 资金存储 - 截至2025年4月17日，2019年、2022年可转债在各银行有对应存储余额[5][9] 监管协议 - 丙方至少半年对公司募集资金进行现场检查[10] - 违规处理及专户注销等相关规定[10][11]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-036 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议通过后正 式生效，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 2023 年 6 月 27 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 （期权简称"麦米 JLC1"）第一个行权期行权条件达成，575 名符合可行权条件 的激励对象，实际自主行权期限为 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日，可行 权期权为 438.80 万份。 2024 年 6 月 24 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 （期权简称"麦米 JLC1"）第二个行权期、预留授予部分股票期权（期权简称"麦 米 JLC2 ...

可转债发行情况 - 2019年公开发行可转债总额65,500万元，净额64,844.76万元，2020年1月2日到账[2] - 2022年公开发行可转债总额122,000万元，净额121,329.7387万元，2022年10月19日到账[6] 可转债资金使用情况 - 2019 - 2024年，2019年可转债分别使用35,284.97万元、5,540.54万元、9,838.71万元、7,992.76万元、1,361.81万元[3][4] - 2022 - 2024年，2022年可转债分别使用48,666.70万元、14,036.28万元、30,873.73万元[7][8] - 截至2024年12月31日，2019年可转债累计使用60,018.79万元，结余7,680.70万元[5] - 截至2024年12月31日，2022年可转债累计使用93,576.71万元，结余30,828.48万元[8][9] 监管协议签订情况 - 2019年、2022年可转债公司及相关方均签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[10][12] - 公司及子公司与国金证券、银行重新签订《募集资金三方监管协议》[13] 股票发行情况 - 公司2025年相关会议通过向特定对象发行股票方案，国金证券承接持续督导工作[13] 资金存储与理财情况 - 2019年公开发行可转债募集资金余额76807008.03元，15217008.03元存专户，61590000.00元买理财产品[15] - 2022年公开发行可转债募集资金余额308284817.45元，43284817.45元存专户，265000000.00元买理财产品[16] 募投项目进度情况 - 2019年公开发行可转债“总部基地建设项目”预定可使用状态日期延至2026年9月[18] - 2019年公开发行可转债“麦格米特智能产业中心建设项目”预定可使用状态日期延至2024年1月[19] - 2022年公开发行可转债“智能化仓储项目”预定可使用状态日期延至2025年10月[20] - 补充流动资金项目（2019年可转债）投资进度100.00%[33] - 总部基地建设项目（2019年可转债）投资进度65.37%，预计2026年9月达预定可使用状态[33] - 收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目（2019年可转债）投资进度100.00%[33] - 麦格米特智能产业中心建设项目（2019年可转债）投资进度100.00%，本年度效益2,268.09万元[33] - 麦格米特杭州高端装备产业中心项目（2022年可转债）进度93.23%[38] - 麦格米特株洲基地扩展项目（二期）（2022年可转债）进度48.53%[38] - 智能化仓储项目（2022年可转债）进度60.76%，预定可使用状态日期延至2025年10月[38][39] - 补充流动资金（2022年可转债）进度100.00%[38] 资金置换情况 - 2019年公开发行可转债预先投入募投项目自筹资金14096.77万元，2020年1月完成置换[22][23] - 2022年公开发行可转债预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用11422.4877万元，2022年10月完成置换[24] 闲置资金管理情况 - 2024年12月31日闲置募集资金有多笔投资，如浦发银行大额存单2000万[26] - 2024年公司获批用不超1亿元2019年、不超5亿元2022年可转债暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月且额度可滚动使用[29] - 截至2024年12月31日，2019年可转债现金管理余额6,159万元[35] - 截至2024年12月31日，2022年可转债现金管理余额26,500万元[40] 其他情况 - 收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目募集资金利息收入结余7,926.94元用于补流[35][36] - 本年度公司无变更募集资金投资项目情况，募集资金使用及披露无重大问题[30][31] - 报告期内项目可行性、募集资金投资项目实施方式未变，无超募资金、实施地点变更等情况[34][39][40]

内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥总资产1%或≥营业收入2%[8] - 财务报告内控重要缺陷：总资产0.5%≤错报＜1%或营业收入1%≤错报＜2%[8] - 非财务报告内控重大缺陷：损失≥总资产1%或≥营业收入2%[12] 内控情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17] - 评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[5]

2024年情况 - 监事会由3名监事组成，召开8次会议审议多项议案[2] - 监督未发现规范运作、资金使用等违规情况[4][7] - 认为财务会计内控健全，财务状况稳健[5] 2025年展望 - 监事会将聚焦财务和重大事项，提升风险防范意识[13]

股东大会时间 - 2025年5月20日下午14:00召开现场会议[1] - 2025年5月20日上午9:15至下午15:00网络投票[1][2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 会议登记与投票 - 2025年5月19日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00登记[8] - 投票代码为362851，简称为麦米投票[17] - 现场与网络投票结合，重复投票以首次有效为准[2][3] 议案表决 - 特别决议议案须2/3以上通过，普通议案须1/2以上通过[6] - 议案10关联股东须回避表决[6] - 对中小投资者表决单独计票披露[6] 委托与参会 - 可委托他人出席股东大会[22] - 授权委托书期限至会议结束[22][24] - 需填股东参会登记表[25][26] 互联网投票 - 投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[19] - 需办理身份认证[19] - 可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[19]

收入和利润 - 公司2025年第一季度营业收入为23.16亿元，同比增长26.51%[5] - 营业总收入本期为2,316,335,377.78元，同比增长26.51%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比下降22.57%[5] - 净利润本期为115,031,012.20元，同比下降18.39%[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为107,255,949.15元，同比下降22.56%[18] - 基本每股收益本期为0.1977元，同比下降28.91%[18] 成本和费用 - 营业总成本本期为2,203,589,827.38元，同比增长28.48%[17] - 研发费用本期为252,671,787.58元，同比增长19.58%[17] - 财务费用本期发生额为-93.80万元，同比下降143.89%，主要系汇兑收益增加[9] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.55亿元，同比增长27.85%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.26亿元，同比增长581.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.26亿元，同比增长581.61%[20] - 经营活动现金流入小计为18.59亿元，同比增长14.72%[20] - 经营活动现金流出小计为15.33亿元，同比减少2.49%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,747,829,269.10元，同比增长12.22%[19] - 收到的税费返还为7983.58万元，同比增长121.33%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.17亿元，同比减少113.14%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.25亿元，同比减少193.32%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-2.16亿元，同比减少129.29%[21] - 期末现金及现金等价物余额为10.85亿元，同比减少18.63%[21] - 购建固定资产等支付的现金为7820.57万元，同比减少29.83%[20] 资产和负债 - 货币资金期末余额为10.85亿元，较期初减少16.63%[14] - 交易性金融资产期末余额为2.50亿元，较期初增长38.87%，主要系本期购买理财所致[9] - 应收账款期末余额为26.55亿元，较期初增长3.06%[14] - 存货期末余额为24.02亿元，较期初下降0.59%[14] - 短期借款期末余额为5.95亿元，较期初下降45.61%，主要系本期偿还银行借款所致[9] - 短期借款期末余额为5.95亿元，较期初下降45.58%[15] - 应付账款期末余额为29.52亿元，较期初增长3.89%[15] - 非流动负债合计本期为374,797,228.17元，上期为366,455,096.45元[16] - 负债合计本期为5,662,747,367.86元，上期为5,870,427,294.95元[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为6,129,684,571.42元，上期为6,014,447,654.28元[16] 投资收益和其他收益 - 投资收益本期发生额为220.23万元，同比增长386.25%，主要系大额存单利息增加[9] - 公允价值变动收益本期发生额为490.81万元，同比增长17820.29%，主要系投资公司公允价值变动增加[9] - 信用减值损失本期发生额为-346.63万元，同比增长463.59%，主要系应收账款坏账计提增加[9] - 所得税费用本期发生额为1978.28万元，同比增长353.19%，主要系境外子公司所得税费用增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为70,072[11] - 控股股东童永胜持股比例为17.86%，持股数量为97,483,231股，其中有限售条件股份73,112,423股[11] - 第二大股东王萍持股比例为6.64%，持股数量为36,240,117股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.52%，持股数量为19,234,510股[11] 公司行动 - 公司拟向特定对象发行A股股票，相关议案已获股东大会审议通过[13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为81.72亿元，同比增长21.00%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.36亿元，同比下降30.70%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比下降55.57%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为9.19%，同比下降6.33个百分点[17] - 2024年末总资产为119.86亿元，同比增长18.51%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为60.14亿元，同比增长36.17%[17] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为0.25亿元，显著低于前三季度[22] - 2024年非经常性损益金额为0.70亿元，较2023年的2.74亿元大幅减少[24] - 公司2024年营业利润为45,635.45万元，较上年同期下降27.87%[46] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣非后净利润为36,640.31万元，较上年同期上升3.07%[46] 各条业务线表现 - 2024年公司智能家电电控产品销售收入37.38亿元，同比增长42.72%，占营业收入45.74%[52] - 2024年公司电源产品销售收入23.53亿元，同比增长10.90%，占营业收入28.80%[55] - 公司智能卫浴业务2024年实现较快增长，贡献超行业平均增速的业绩增量[54] - 公司网络电源业务持续获得爱立信、思科等国际头部客户的多项项目需求与订单[57] - 公司光伏逆变器部件与工商业储能产品实现稳健增长，在手订单充足[56] - 公司新能源及轨道交通部件2024年销售收入5.49亿元，同比下降22.74%，占营业收入6.71%[63] - 公司工业自动化产品2024年销售收入6.27亿元，同比增长7.35%，占营业收入7.67%[67] - 2024年公司智能装备产品销售收入4.62亿元，同比增长26.39%，占营业收入的5.66%[71] - 2024年精密连接产品销售收入3.81亿元，同比增长20.76%，占营业收入的4.66%[73] - 电力电子行业营业收入为7,791,419,564.57元，占总收入的95.34%，同比增长21.01%[95][96] - 智能家电电控产品营业收入为3,737,941,510.92元，占总收入的45.74%，同比增长42.72%[95][96] 各地区表现 - 2024年公司直接海外收入26.75亿元，同比增长37.13%，占销售总收入32.73%[50] - 公司供应海外地区需求产生的总收入占比（直接+间接）合计约达42%[50] - 公司境外销售收入占主营业务收入比例合计30%左右[169] - 公司在印度实现全面本土交付，泰国自有厂房建设已开始[76] - 公司海外布局加速，已在美国、德国建立研发中心，并在泰国、印度等地投入产能建设[90] - 公司在美国、德国、波兰等10余个国家建立代表处，推动业务国际化[90] - 外销收入为2,675,217,629.53元，占总收入的32.73%，同比增长37.13%[95][96] 成本和费用 - 销售费用同比增长19.01%至368,965,318.20元，主要因公司规模扩大及人员费用增加[108] - 研发费用同比增长27.70%至984,041,966.76元，主要因研发持续投入及人员增加[108] - 财务费用同比大幅增长94.95%至50,941,473.43元，主要因汇兑损失及利息费用增加[108] - 2024年公司研发费用98,404.20万元，同比增长27.70%，占销售收入的12.04%[49] - 研发投入金额同比增长27.70%，从7.7057亿元增至9.8404亿元[113] - 研发投入占营业收入比例提升0.63个百分点至12.04%[113] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过创新研发提升产品竞争力和附加值[170] - 公司将优化供应链管理和提升库存动态管理水平[170] - 公司计划导入精益生产提升自动化水平和生产效率[170] - 公司战略定位为"成为一流的电气自动化产品和方案提供者"，顺应碳中和及AI技术趋势[148] - 公司预计2025年智能家电电控业务板块成长较好，订单充足[153] - 公司新能源汽车业务预计2025年将迎来较大程度的反弹式增长[161] - 公司智能焊机2025年有望在激光焊机领域实现较好成长[163] - 公司工业自动化业务2025年将扩大在风能市场的核心部件供应[162] - 公司打印机复印机电源业务2025年有望在日本等市场实现更大增长[160] 研发和创新 - 公司研发费用98,404.20万元，同比增长27.70%，占销售收入的12.04%[81] - 研发工程师超过2800人，研发人员数量占比为36.87%[81] - 公司累计拥有有效使用的专利1600余项[81] - 研发人员数量同比增长21.06%，从2322人增至2811人[113] - 硕士学历研发人员数量同比增长53.69%，从203人增至312人[113] - 公司开发CRPS/MCRPS 3300W电源模块，目标为AI GPU服务器提供超高功率密度电源[109] - 公司开发600KW直流充电超充堆，目标实现单桩600KW超高功率输出，显著缩短充电时间[110] - 公司开发430KW液冷PCS，匹配500Ah+大容量电芯，目标满足储能系统容量≥6250kW[110] - 公司开发150W-180W高端多功能病人监护仪电源平台，目标进入国内外主流客户供应链[110] 投资和融资 - 2024年公司新增参股公司4家，对外股权投资总金额为12,665.03万元[76] - 截至2024年底，公司对外股权投资的公司达到45家，累计对外股权投资金额为6.44亿元[76] - 累计获得公允价值重估收益、投资收益等合计5.82亿元[76] - 报告期投资额10.56亿元，较上年同期16.35亿元下降35.41%[127] - 华洋赛车股票投资期末账面价值4424万元，报告期损益274.5万元[129] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为64,847.6万元，累计使用60,018.79万元，使用比例92.56%[132][134] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额为121,329.74万元，累计使用93,576.71万元，使用比例77.13%[132][137] - 截至2024年底，2019年债券结余募集资金余额为7,680.7万元，其中购买理财产品未到期金额6,159万元[134] - 截至2024年底，2022年债券结余募集资金余额为30,828.48万元，其中购买理财产品未到期金额26,500万元[137] 股东和股权 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 公司控股股东童永胜在2024年1月至7月间完成股份增持计划，使用资金总额20,008,007元（不含交易费用）[178] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），预计派发现金红利总额27,129,977.35元（含税），以总股本542,599,547股为基数计算[178] - 公司总股本为545,688,547股，扣除回购专用账户中已回购股份3,089,000股后为542,599,547股[178] - 董事长兼总经理童永胜持股从94,782,175股增至97,483,231股，增持2,701,056股[198] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从116,150,998股增至118,852,054股，净增2,701,056股[198]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-023 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件或 传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监 事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作。公司监事会严格按照法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《深圳麦格米特电气股份有限公司监事会议事规则》等相关规定， 认真履行职责，不断规范公司治理。 表决结果 ...