股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-063 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 三次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 21 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情 况，公司决定调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的发行数 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-067 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知 网络投票时间为：2024 年 9 月 6 日 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 2024 年 8 月 21 日，公司召开了第五届董事会 2024 年第三次临时会议，审 议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15 —9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（h ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 49,084.11 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目： 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金运用 可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年八月 1 单位：万元 序号 项目 投资总额 拟投入募集资金 1 年产 300 亿米光伏用超细钨合金丝生产项目 51,515.56 40,114.11 2 补充流动资金 8,970.00 8,970.00 合计 60,485.56 49,084.11 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 3、项目建设必要性 本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若 实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金 净额，在符合相关法律法规的前提下，在 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-066 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 第四届董事会 2023 年第四次临时会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过 了公司向特定对象发行 A 股股票方案及相关事项。2023 年 9 月 8 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》，授权具体内容如下： "股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票（"本次发行"） 的相关事项，包括但不限于： （1）授权董事会选任、聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所、财务 顾问、验资机构等中介机构，具体承办本次发行的有关工作； （2）授权董事会代表本公司与证券监督管理机构、证券交易机构、证券登 记结算机构依法进行沟通，依法履行申报、审核程序，根据证监 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-068 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 22 日 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第五届董事会 2024 年第三次临时会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》 等相关议案。《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（二次修订稿）》（以下简称"预案"）等与本次发行股票事项相关文件具体内 容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案及相关文件的披露不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述公司本次向 特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过 并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司 2023 年度向 ...

发行决策 - 公司于2023年8月22日、2024年1月8日审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 2024年8月21日公司召开会议审议通过2023年度向特定对象发行A股股票预案二次修订稿等相关议案[2] 预案修订 - 预案二次修订更新发行前总股本及拟发行股份数量[3] - 调减本次发行募集资金总额，更新募投项目拟投入金额[3] - 更新发行已履行决策程序、募投项目必要性和可行性[3] - 更新股利分配政策、近三年分红情况、未来股东回报规划[4] - 更新发行摊薄即期回报主要假设、影响测算及填补措施审议程序[4]

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-064 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 21 日下午 14：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席甘桂清 女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开程序合法有效。 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情 况，公司决定调整本次向特定对象 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）核准，广东翔鹭钨业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公众公开发行 301,922,300.00 元可 转换公司债券，扣除发行费用 11,720,200.00 元，募集资金净额为 290,202,100.00 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并于 2019 年 8 月 26 日出具了"广会验字[2019]G18015860052 号"验资报告。 （二）前次募集资金管理情况 1、募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照有关 法律法规的规定和本公司的实 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-065 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于本次向特定对象发现 A 股股票摊薄即期回报、填 补即期回报措施及相关主体承诺的公告 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保 障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报措施；同时，公司控 股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员对向特定对象发行摊薄即期回 报填补措施能够得到切实履行作出了承诺。现将本次向特定对象发行摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）分析的主要假设和前提 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生 重大变化； 2、假定本次发 ...

关于广东翔鹭钨业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]24000520087 号 目 录 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告…………………1-2 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告…………………3-10 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]24000520087 号 1 四、对报告使用者和使用目的之限定 本鉴证报告仅供翔鹭钨业向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票 之目的使用，不作其他用途。我们同意本鉴证报告作为翔鹭钨业申请非公开发行 股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。 广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"）董事 会出具的截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。 一、董事会的责任 翔鹭钨业董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制前次募集资 金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 ...