制度修订 - 2025年10月28日审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 修订《公司章程》多项内容，需提交股东会审议[1][5] - 修订29项、制定1项内部治理制度[3][4] 信息披露 - 修订后的《公司章程》及制度文件2025年10月29日在巨潮资讯网披露[4][7]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年11月20日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年11月13日[3] - 现场会议地点在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月20日9:15 - 9:25等时段[1][14][15] - 网络投票代码为“362835”，投票简称为“同为投票”[13] - 提案2.00有8个子议案可投票[3] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年11月18日9:30 - 11:30等时段[5] - 异地股东登记信函不得迟于2025年11月18日16:00送达[5] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》可投票[22] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》有8个子议案[22] 其他信息 - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[21] - 投票人只能选“同意”等一种意见[22]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年10月28日召开，出席监事占总数100%[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票同意待提交临时股东会审议[1][2] - 《关于2025年第三季度报告的议案》3票同意[4] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，废除《监事会议事规则》[1] 报告审核 - 监事会审核2025年第三季度报告，认为合规准确完整[3][4]

会议召开 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年10月28日召开，出席董事9名，占比100%[1] - 公司定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东会，现场与网络投票结合[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意9票，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[2] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》多项子议案同意9票，部分需提交股东会审议[4][9] - 《关于2025年第三季度报告的议案》同意9票[10]

财务表现 - 公司第三季度营收为2.69亿元，同比下降9.21% [1] - 公司第三季度净利润为3407.49万元，同比下降41.26% [1] - 公司前三季度累计营收为7.83亿元，同比下降7.22% [1] - 公司前三季度累计净利润为1.17亿元，同比下降20.20% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.69亿元，同比下降9.21%[6] - 年初至报告期末营业收入为7.83亿元，同比下降7.22%[6] - 营业总收入同比下降7.2%至7.83亿元，上期为8.44亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3407万元，同比下降41.26%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比下降20.20%[6] - 净利润同比下降20.2%至1.17亿元，上期为1.47亿元[18] - 基本每股收益同比下降19.4%至0.54元，上期为0.67元[18] 成本和费用 - 营业成本同比下降9.4%至4.36亿元，上期为4.81亿元[17] - 研发费用同比增长5.2%至1.50亿元，上期为1.43亿元[17] - 财务费用为451万元，同比大幅增长1372.37%，主要系汇率波动所致[9] - 所得税费用同比大幅增长837.8%至179.50万元，上期为19.14万元[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9000万元，同比下降52.18%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.2%至9000.39万元，上期为1.88亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.9%至8.41亿元，上期为9.44亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为482万元，同比大幅增长103.55%，主要系理财产品到期收回所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额改善至481.50万元，上期为净流出1.36亿元[19] 资产和负债状况 - 公司货币资金期末余额为3.5986亿元，较期初增长12.1%[14] - 交易性金融资产期末余额为2.6亿元，较期初下降16.1%[14] - 应收账款期末余额为2.6196亿元，较期初下降6.6%[14] - 存货期末余额为2.2603亿元，较期初增长19.3%[14] - 期末现金及现金等价物余额同比增长50.0%至3.60亿元，上期为2.40亿元[21] - 短期借款期末余额为0元，较期初11,003,788.89元减少100%[15] - 未分配利润期末余额为7.2269亿元，较期初增长7.0%[15] 其他财务数据 - 报告期末总资产为15.45亿元，较上年度末增长3.09%[6] - 资产总计期末余额为15.4547亿元，较期初增长3.1%[14][15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12.31亿元，较上年度末增长3.79%[6] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1373万元，其中政府补助为581万元[7] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,155户[11] - 公司实际控制人郭立志持股比例为31.52%，持股数量为69,190,848股[11] - 公司实际控制人刘砥持股比例为24.08%，持股数量为52,861,736股[11]

资金使用计划 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金买银行理财产品，额度12个月内可滚动使用[1] 2025年理财投入 - 2025年9月30日公司用8,000万元买中信银行结构性存款产品，预期年化收益率1.00%-2.00%[2] - 2025年9月29日公司用3,000万元买平安银行结构性存款产品，预期年化收益率1.00%-1.70%[2][3] - 2025年9月30日公司用2,400万元买中国银行结构性存款产品，预期年化收益率0.59%-2.34%[3] - 2025年9月29日公司用2,600万元买中国银行结构性存款产品，预期年化收益率0.60%-2.35%[3] 2024年理财收益 - 2024年7月8日至10月13日，公司买2,600万元中国银行产品，获收益174,812.6元[7] - 2024年9月30日至10月31日，公司买3,000万元招商银行产品，获收益56,054.79元[7] - 2024年5月15日至11月11日，公司买2,400万元中国银行产品，获收益317,194.52元[7] - 2024年8月28日至11月27日，公司买8,000万元平安银行产品，获收益402,893.15元[7] - 2024年8月14日至12月16日，公司买2,000万元兴业银行产品，获收益152,197.26元[7] 各银行理财收益上限及利率区间 - 中国银行2400万元理财收益最高为98866.85元，利率区间0.84%-3.01%[8] - 中国银行2600万元理财收益最高为412865.75元，利率区间0.85%-3.22%[8] - 中国银行4800万元理财收益最高为375189.04元，利率区间0.84%-3.17%[8] - 中国银行5200万元理财收益最高为390327.67元，利率区间0.85%-2.66%[9] - 中信银行2000万元理财收益最高为86630.14元，利率区间1.05%-2.10%[9] - 中信银行2500万元理财收益为130582.20元，利率区间1.05%-2.05%[8] - 中信银行5000万元理财处于履行中，利率区间1.00%-1.95%[9] - 中信银行8000万元理财收益最高为493150.69元，利率区间1.05%-2.50%[8] - 平安银行2000万元理财收益最高为99726.03元，利率区间1.30%-2.00%[8] - 平安银行3000万元理财收益最高为148841.10元，利率区间1.30%-1.99%[8]

减持计划进展 - 黄梓泰通过集中竞价方式累计减持公司股份2,186,600股 [1] - 减持股份占减持计划披露时公司总股本的0.9962% [1] - 占剔除回购专用账户后总股本的1.0000% [1] - 减持期间为2025年7月30日至2025年9月25日 [1]

股东减持情况 - 持股5%以上股东黄梓泰通过集中竞价减持218.66万股 [1] - 减持股份占公司总股本0.9962% 占剔除回购后总股本1.0000% [1] - 减持后持股从1177.02万股降至958.36万股 持股比例从5.3624%降至4.3662% [1] 减持计划执行 - 减持实施期间为2025年7月30日至2025年9月25日 [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] - 实际减持数量未超过计划 [1]

减持计划 - 黄梓泰计划2025年7 - 10月减持不超2186661股，占总股本1.0000%[1] 减持情况 - 2025年7 - 9月累计减持2186600股，占计划披露时总股本0.9962%[2] - 减持后持股降至9583624股，占总股本比例降至4.3662%[2] - 减持方式为集中竞价，价格区间17.34 - 19.22元/股[3] 其他说明 - 减持符合规定，未超计划，未违反承诺[5][6] - 非控股股东，减持不影响控制权和经营[6]