独立董事评估 - 公司于2025年04月26日评估三位独立董事独立性[2] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 三位独立董事无妨碍独立判断关系和影响独立性情况[1]

2024 年度，本人积极出席公司召开的董事会会议、股东大会，仔细认真审议 会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在 2024 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关程序，合法有效。 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事（蔡强）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章和内部制度的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立 董事的作用，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事 会的相关事项，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，研究生学历，教授。 曾任深圳大学艺术设计学院教授、副院长，现任深圳大学景观设计研究所所长， 兼任广田集团（002 ...

大家好！ 作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章和内部制度的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立 董事的作用，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事 会的相关事项，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，经济学博士，中 国注册会计师非执业会员。曾任广东证券投行第一分部负责人、中信证券投行委 能源化工组行政负责人(B 角)、北京正安康健医药科技发展有限公司 CEO，现任 宁波君度私募基金管理有限公司董事总经理，兼任巨正源(广州)有限公司独立董 事、广东简视汇网络科技有限公司监事、广东省广新控股集团有限公司外部董事。 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事（徐沛）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事（罗伟豪）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章和内部制度的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立 董事的作用，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事 会的相关事项，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 罗伟豪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，工 程师。曾任深圳市格家美居网络有限公司及深圳市楠轩光电科技有限公司联合创 始人，现任深圳市恒富国际船舶代理有限公司创始股东、董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度，本人积极出席公司召开的董事会会议、股东大会，仔细认真审议 会议 ...

综合授信 - 公司拟申请不超27000万元综合授信补充流动资金[1] - 担保方式为信用担保，有效期一年且额度可循环[1] - 分别向工行、中行、招行深圳分行申请7000万、10000万、10000万额度[1] 授权事项 - 董事会授权董事长蓝继晓签相关文件，期限一年[2] 备查文件 - 《第六届董事会第七次会议决议》[3]

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-009 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘用期一 年，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 （4）成立日期：2020 年 1 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联 | | 往来方与 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度往来 | 2024 年度 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 往来形成 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司的 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 累计发生金额 | 往来资金的 | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 原因 | 性质 | | | | 关联关系 | | | （不含利息） | 利息(如有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 东莞市名启木制品有 | ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （报告期：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日） 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市名雕装饰股份有限公 司（以下简称"公司"）出具了标准无保留意见的《审计报告》司农审字 [2025]25002000015 号，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 根据审计结果编制 2024 年度财务决算报告如下： 一、财务状况 主要项目分析： 1、长期待摊费用：2024 年末余额较上年末减少 640.31 万元，主要系装 修费在本期摊销额增加所致。 二、经营成果 单位：万元 | 项 目 | 2023 年度 | 2024 年度 | 增减幅 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 78,415.29 | 67,386.12 | -14.07% | | 二、营业总成本 | 72,858.83 | 63,975.49 | -12.19% | | 其中：1 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-018 深圳市名雕装饰股份有限公司 2025 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市名雕装饰股份有限公司 2025 年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 单位：万元 | 项目类型 | 2025 | 年第一季度新 | 截至报告期末累 | 截至报告期末累计 已签约未完工订单 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 签订单金额 | 计已中标未签订 | | | | | | 单金额 | 金额 | | 住宅装饰设计与施工 | | 8,578.18 | 0.00 | 46,378.37 | | 公共装饰设计与施工 | | - | - | - | | 合计 | | 8,578.18 | 0.00 | 46,378.37 | 注：1、"截至报告期末累计已签约未完工订单金额"中不包含 ...