会议情况 - 2023年度召开7次董事会和1次股东大会[2] - 2023年召开1次独立董事专门会议[3] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过独立董事离职及补选议案[3] - 2023年12月22日审议通过向特定对象发行股票关联交易议案[3] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[6] 审计相关 - 聘任天健会计师事务所担任2023年度审计机构[7] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职提建议[8]

上海纳尔实业股份有限公司 √是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海纳尔实业股份有限公司董事会现就提名徐艳辉为上海纳尔实业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董 事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 被提名人符 ...

业绩总结 - 2023年营业收入14.87亿元，同比下降8.09%[3][4] - 2023年净利润1.01亿元，同比下降71.54%[3][4] - 2023年基本每股收益0.30元/股，同比下降71.43%[4] - 2023年稀释每股收益0.30元/股，同比下降71.15%[4] - 2023年末总资产23.91亿元，同比增长21.42%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净资产14.43亿元，同比增长4.77%[4] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.57亿元，同比增长22.70%[3] 产品与技术 - 2023年共申请发明专利30件，实用新型专利19件；授权发明专利0件，实用新型专利9件[6] 工厂情况 - 南通百纳工厂环保节能改造后能耗下降50%以上，每月节省天然气3000多立方[8][11] - 上海、南通、丰城工厂光伏装机量分别达200.2KWP、1000KWP和2728KWP，年绿电使用量分别为17万度、105.84万度和247万度，年减少二氧化碳排放2736.9t[11] - 2023年江西丰城智能工厂4月逐步投产，年底员工人数和成品产量达一定规模[8] 市场表现 - 2023年数码喷绘车身贴保持增长，汽车保护膜销售大幅增长，海外市场增长显著[8] 未来规划 - 2024年推动丰城、上海、南通、东莞与泰国工厂数字化建设，推进APS智能排产系统上线[21] - 2024年重点完成江西工厂MES系统上线使用、启动综合质量管理平台[21] - 2024年成立专项产品品质改善小组，满足市场和事业部品质需求拓展需求[22] - 2024年设立创新研究院进行专项联合攻关，提高技术转化率[22] - 2024年全面建立能耗损耗管理制度，把ESG指标纳入重要考核项[23] - 2024年以周为单位降低损耗、能源消耗，注重环境保护和可持续发展[23] - 2024年加强员工环保意识培训，提高全员环保认识和参与度[24] - 2024年进一步完善员工晋升制度和薪酬福利体系，建立公正奖惩制度[25] - 2024年推进集团化组织结构，明确中心部门与子公司/控股子公司部门职责、权限和审批流[25] 其他 - 2023年公司第五届董事会共召开7次会议[12] - 董事会严格遵守规定，真实、准确、完整、及时发布公司相关公告[20]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-032 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限 制性股票的议案》。董事会同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象 何正光、尤睿已获授但尚未解锁的5.9627万股限制性股票。根据2022年第一次临 时股东大会的授权，公司将按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定办理限制性股票的回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量共计 5.9627万股。 实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5.9627万股后，公司注册资本将随之发生变动，公司股份总数减少5.9627万股, 公司总股本将由34,220.8675万股变更为34,214.9048万股。注：34,220.8675万 股为截至本公告日的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本数， 其中包含已公告（公告编号：2023-049、2024-003）的因个人离职涉及回购注销 的3名激励对象合计12.0372万股，但还未在中国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入148,745.45万元，同比下降8.09%[2][10] - 2023年归母净利润10,019.05万元，同比下降71.53%[2][10] - 2023年末公司资产总额239,067.70万元，负债总额94,058.62万元，所有者权益145,009.08万元，资产负债率39.34%[4] 资产变动 - 2023年应收账款较上年增加5,524万元，增幅37.52%[5] - 2023年固定资产较上年增加31,135万元，增幅115.99%[5][6] - 2023年在建工程较上年减少18,143万元，降幅81.62%[5][6] 负债变动 - 2023年应付账款较上年增加8,899万元，增幅82.96%[5][6] - 2023年合同负债较上年增加933万元，增幅57.17%[5][6] 比率指标 - 2023年公司流动比率1.64，速动比率1.03，较上年小幅下降[9] 利润下降原因 - 2023年公司营业利润、利润总额、净利润大幅下降，因2022年出售股权产生大额投资收益[12] 收入变动原因 - 2023年营业收入微降，因2023年1 - 5月合并墨库新材料营收，之后不再纳入[12] 产品收入及毛利率 - 2023年车身贴收入911,220,480.82元，毛利率13.83%[13] - 2023年单透膜收入98,617,039.94元，毛利率14.45%[13] - 2023年数码喷墨墨水收入为0[13] - 2023年汽车功能膜收入308,910,268.44元，毛利率25.43%[13] - 2023年其他复合材料收入168,706,715.49元，毛利率23.11%[14] 费用情况 - 2023年销售费用3,643万元，较2022年增加312万元，增幅9.37%[15][17] - 2023年管理费用8,007万元，较2022年减少61万元，降幅0.76%[15][17] - 2023年研发费用7,449万元，较2022年减少1,233万元，降幅14.20%[17] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额15,664万元，较2022年增加2,899万元，增幅22.71%[17] - 2023年期末现金及现金等价物余额49,210万元，较2022年增加7,493万元，增幅17.96%[17]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-036 上海纳尔实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了 第五届董事会第十次会议，会议决定于2024年5月14日（星期二）下午14:30在上 海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。 现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》。公司董事会召集本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月14日。 其中 ...

子公司情况 - 丰城纳尔注册资本15000万，公司持股100%，2023年末资产50048.84万，负债37531.99万，净利润 -2049.96万[4] - 南通百纳注册资本10000万，公司持股100%，2023年末资产45425.51万，负债8392.83万，净利润3661.87万[5] - 南通纳尔注册资本4515万，公司持股65.65%，2023年末资产18794.33万，负债12866.01万，净利润2525.81万[6] 担保情况 - 2024年公司预计为子公司提供不超4亿连带责任保证担保[2] - 截止公告日累计对外担保约4亿（含本次），占净资产27.57%，无逾期等担保问题[9]

营业收入相关 - 本报告期营业收入404,367,048.81元，较上年同期增长22.96%[5] - 营业总收入本期为404,367,048.81元，上期为328,858,845.36元，同比增长约22.96%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润22,820,216.66元，较上年同期增长12.16%[5] - 净利润本期为23,378,911.47元，上期为20,948,036.29元，同比增长约11.60%[18] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额724,157.14元，较上年同期减少95.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为724,157.14元，上期为17,707,246.40元，同比下降约95.91%[20][21] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末数37,656,282.45元，较年初减少64.55%，因理财产品赎回致减少[8] - 交易性金融资产期末余额37,656,282.45元，期初余额106,238,620.46元[13] 库存股相关 - 库存股期末数30,401,923.06元，较年初增加67.50%，因本报告期股票回购致增加[8] 销售费用相关 - 销售费用本期数16,228,789.91元，较上年同期增长54.07%，因销售额增加导致运杂费增加[8] 财务费用相关 - 财务费用本期数 -2,792,481.84元，较上年同期减少165.54%，因外币汇兑损益变动[8] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数462,574,058.39元，较上年同期增长32.40%，因销售收入增加所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为462,574,058.39元，上期为349,372,750.11元，同比增长约32.40%[20] 购建固定资产等支付的现金相关 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数21,508,017.95元，较上年同期减少51.34%，因本报告期减少固定资产投资[9] 取得借款收到的现金相关 - 取得借款收到的现金本期数14,017,132.90元，较上年同期减少76.37%，因本报告期减少银行借款[9] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为26,575，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，游爱国持股比例28.29%，持股数量96,798,244股；王树明持股比例8.01%，持股数量27,404,138股[10] 货币资金相关 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额582,438,057.83元，期初余额554,875,761.18元[13] 应收账款相关 - 应收账款期末余额216,596,953.86元，期初余额202,466,079.90元[13] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额1,170,317,678.51元，期初余额1,184,451,300.56元[14] 非流动资产合计相关 - 非流动资产合计期末余额1,210,015,083.24元，期初余额1,206,225,706.73元[14] 流动负债合计相关 - 流动负债合计期末余额712,122,883.74元，期初余额722,912,366.26元[14] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计期末余额220,449,458.62元，期初余额217,673,817.23元[15] 所有者权益合计相关 - 所有者权益合计期末余额1,447,760,419.39元，期初余额1,450,090,823.80元[15] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为396,246,479.79元，上期为317,581,090.59元，同比增长约24.77%[16] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.06元，同比增长约16.67%[19] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为31,181,982.05元，上期为 - 18,718,708.25元，同比增长约266.58%[21] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为16,661,515.75元，上期为13,802,604.13元，同比增长约20.71%[21] 购买商品、接受劳务支付的现金相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为406,516,091.36元，上期为283,427,734.29元，同比增长约43.43%[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为49,076,644.72元，上期为10,009,784.22元，同比增长约390.29%[21]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-028 上海纳尔实业股份有限公司 关于公司向银行申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月22日 根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司 拟向银行申请总计不超过160,000万元的综合授信额度，最终授信额度以银行实 际审批的额度为准，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借 款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的融 资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。 公司董事会授权董事长游爱国先生代表公司与银行签署上述授信额度内的 一切与授信有关的合同、协议等事宜。以上授信期限为签订之日起一年，担保方 式为信用保证或资产抵押、或信用保证及资产抵押。授信期限内，授信额度可循 环使用。 备查文件: 1、公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月19日第五 届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向 ...

业绩总结 - 审计公司认为汇总表如实反映2023年度相关情况[8] 数据相关 - 2023年度其他关联资金往来总计发生金额46252.52万元，偿还累计45115.52万元，期末余额6842.61万元[10] 关联公司资金情况 - 上海英飞莱斯期初余额166.59万元，期末167.32万元[10] - INAR (HONGKONG)期初、期末余额均为813.09万元[10] - 丰城纳尔期初、期末余额均为20971.12万元[10] - 南通纳尔期初余额21429.33万元，期末21957.93万元[10] - 上海纳尔终能氢电期初余额28.56万元，期末251.02万元[10]