激励计划 - 2025年4月21日第五届董事会第十五次会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年10月21日至2025年4月21日[3] - 自查涉及42人，交易与内幕信息无关[4] - 未发现内幕交易及信息泄露情形，符合法规[5][6] 其他 - 公告日期为2025年6月26日[9]

激励计划基本信息 - 2025年6月25日为首次授予日，授予115名激励对象464.5万股限制性股票[1][23] - 限制性股票授予价格由4.79元/股调整为4.67元/股[3][18] - 激励计划有效期最长不超过48个月，首次授予限售期为12、24、36个月[3] 业绩考核目标 - 2025年营业总收入目标值26.00亿元，触发值19.50亿元，净利润目标值11500万元，触发值8625万元[6] - 2026年营业总收入目标值31.00亿元，触发值23.25亿元，净利润目标值14000万元，触发值10500万元[6][7] - 2027年营业总收入目标值36.00亿元，触发值27.00亿元，净利润目标值16000万元，触发值12000万元[6][7] 流程进展 - 2025年4月21日公司第五届董事会第十五次会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年4月22日至5月1日对激励对象名单进行公示，监事会未收到异议[11] - 2025年5月13日2024年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年6月25日公司召开第五届董事会第十七次会议，确定授予日并通过相关议案[12] 其他要点 - 授予的464.5万股限制性股票应确认总成本约2522.24万元，2025 - 2028年分别摊销788.20万元、1135.01万元、472.92万元、126.11万元[19] - 本次激励计划筹集资金全部用于补充公司流动资金[22] - 公司尚需办理信息披露、登记和公告等相关程序[25]

激励计划调整 - 授予权益总数由587.5万股调整为564.5万股[9] - 首次授予激励对象人数由120人调整为115人[9] - 首次授予权益数量由487.5万股调整为464.5万股[9] - 限制性股票授予价格由4.79元/股调整为4.67元/股[12] 权益分派 - 公司总股本340,618,067股，扣除回购后以336,890,127股为基数，每10股派1.2元现金[10] 时间节点 - 2025年4月21日董事会审议通过激励计划议案[13] - 2025年5月13日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2025年6月25日董事会审议通过调整及首次授予议案[9][14] 授予情况 - 授予日为2025年6月25日，向115名对象授予464.5万股限制性股票[15] - 公司及激励对象满足获授条件，尚需办理相关程序[18][19]

激励计划调整 - 2024年年度权益分派实施完毕，调整激励计划限制性股票授予价格[1] - 因人员变动，调整激励计划授予数量及激励对象人数[2] 激励授予安排 - 115名激励对象符合条件，主体资格合法有效[3] - 以2025年6月25日为授予日，向115人首次授予464.5万股限制性股票[4]

限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象115名[2] - 115名激励对象主体资格合法有效[3] - 激励计划授予条件均已成就[3] - 同意以2025年6月25日为授予日[3] - 向115名激励对象首次授予限制性股票464.5万股[3]

激励计划调整 - 限制性股票授予价格由4.79元/股调整为4.67元/股[2] - 激励计划授予权益总数由587.5万股调整为564.5万股[3] - 首次授予激励对象人数由120人调整为115人[3] - 首次授予权益由487.5万股调整为464.5万股[3] 会议与议案 - 第五届董事会第十七次会议于2025年6月25日召开[1] - 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》表决全票通过[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决全票通过[4] 其他 - 2025年6月25日向115名激励对象授予464.5万股限制性股票[4] - 公司2024年度利润分配方案已实施完毕[2]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月13日召开的股东大会审议通过，以扣除回购专用证券账户不符合解锁条件的限制性股票后的股本336,890,127股为基数，派发现金红利40,426,815.24元（含税），不送股且不进行资本公积转增股本 [1] - 分配比例保持每10股派发现金红利1.20元（含税），若实施前总股本因股份回购、股权激励行权等原因变动，将以股权登记日实际股本为基数调整总额但维持比例不变 [1] 权益分派方案细节 - 实际分红总额40,426,815.24元按总股本340,618,067股计算，相当于每10股派息1.186866元（保留六位小数），除权除息参考价调整公式为股权登记日收盘价减去0.1186866元/股 [3] - 分红对象为2025年6月11日深交所收市后登记在册的全体股东，现金红利将于6月12日通过托管机构直接划入资金账户 [3][4] 股权登记与税务处理 - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为6月12日 [3] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人/基金按10股派1.20元含税，个人持股所得税暂不代扣，转让时按持股期限计算；香港投资者持有基金份额部分按10%征税，内地投资者基金份额适用差别化税率 [2] 其他实施安排 - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担相关责任 [4] - 咨询联系人为证券事务部游爱军、戚燕，地址为上海市浦东新区新场镇新瀚路26号 [5]

权益分派方案 - 以336,890,127股为基数，拟派现金红利40,426,815.24元（含税）[1] - 每10股派现金红利1.20元（含税），比例不变[2] - 按A股除权前总股本算每10股派息（含税）1.186866元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日[6][11] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月12日划入账户[8] 其他 - 公司总股本340,618,067股，扣除回购账户后为336,890,127股[3] - 分派对象为截止2025年6月11日收市后在册全体股东[7] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[9]

公司2022年限制性股票激励计划实施情况 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予88名激励对象470.26万股限制性股票，授予价格为5.21元/股 [4] - 预留部分授予1名激励对象20万股限制性股票，授予日为2023年6月12日，上市日期为2023年6月29日 [5] - 截至公告日，首次授予部分尚未解锁的限制性股票数量为349.127万股，激励对象人数为79人；预留部分尚未解锁数量为20万股 [7] 限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销141.0609万股限制性股票，占总股本的0.41%，回购价格为3.3892元/股和3.3694元/股，涉及回购价款475.38万元 [1][10] - 回购注销原因包括：5名激励对象离职（9.4397万股）、3名激励对象2023年度考核未达标（7.5245万股）、第三期解锁条件未达标（124.0967万股） [8][9] - 回购价格因现金分红及公积金转增股本从初始5.21元/股调整为3.5081元/股、3.3892元/股、最终3.3694元/股 [9][10] 股本结构变动 - 回购注销后公司总股本从34,202.8676万股减少至34,061.8067万股 [1][10] - 限售条件流通股从8,175.6728万股减少至8,034.6119万股，占比从23.90%降至23.59%；无限售条件流通股数量维持26,027.1948万股，占比从76.10%升至76.41% [10] 激励计划审批流程 - 激励计划经董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事对授予安排、解除限售条件等事项发表合规性意见 [1][3] - 激励对象名单经过10天公示期，监事会未收到任何异议 [3] - 天健会计师事务所对首次授予部分出具验资报告（天健验字2022378号），确认470.26万股募集资金到位 [4]

限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销141.0609万股，占回购注销前总股本0.41%，价款475.38万元，完成后股份总数变为34,061.8067万股[1] - 包含离职5人9.4397万股、2023年度考核未达标3人7.5245万股、未达解锁条件124.0967万股[12][13] 限制性股票授予情况 - 2022年8月30日，88人获授470.26万股，授予价5.21元/股[4] - 2023年6月12日，预留授予1人20万股，6月29日上市[6] 过往回购注销情况 - 2023年4月21日，回购注销4人36.84万股，总股本变为24,429.1927万股[5] - 2023年8月25日，回购价格调为3.5081元/股，回购注销1人7.8382万股[6] - 2024年1月2日，回购注销2人4.199万股[7] - 2024年1月18日，回购注销3人12.0372万股[8] - 2024年4月19日，同意回购注销2人5.9627万股，5月14日通过[8] - 2024年6月7日，办理17.9999万股注销手续[9] 回购价格调整情况 - 2023年8月25日调为3.5081元/股，2024年8月23日调为3.3892元/股，2025年4月21日调为3.3694元/股[14][15] 股份变动情况 - 限售条件流通股变动前81,756,728股占23.90%，变动后80,346,119股占23.59%[17] - 股权激励限售股变动前1,410,609股占0.41%，变动后0股占0.00%[18] - 无限售条件流通股变动前260,271,948股占76.10%，变动后数量不变占76.41%[18] 会议审议情况 - 2024年8月23日审议通过回购注销、确认解除限售及调整回购价格议案[10] - 2025年4月21日审议通过回购注销及调整回购价格议案[11] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队勤勉尽职[19]