员工持股计划会议 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月5日召开，采用现场结合通讯方式，由董事会秘书秦蓉主持 [1] - 会议实际出席持有人144人，代表员工持股计划份额17,358,623份，占总份额的86.79%（总份额包含预留份额） [1] - 会议表决程序符合相关法律法规及公司《管理办法》规定，采用记名投票方式 [1] 管理委员会设立与选举 - 会议审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，作为日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利 [1] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与员工持股计划存续期一致 [1] - 选举伏艳、龚晓华、周琼为管理委员会委员，三人均无控股股东或实控人单位任职背景，与公司大股东及董监高无关联关系 [2] - 管理委员会第一次会议选举伏艳为主任委员，任期与持股计划存续期一致 [2] 授权事项表决 - 会议授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括行使股东权利、股票出售分配决策、融资参与决策等 [2] - 授权有效期自本次会议批准之日起至员工持股计划终止之日止 [3] - 三项议案表决结果均为同意17,358,623份，占出席持有人所持份额的100%（原文表述为"0%"疑为笔误，实际应为全票通过） [2][3]

减持计划 - 副总经理陈雷计划2025年3 - 6月减持不超127,627股，占比0.04%[2] 减持情况 - 3月20日减持118,699股，均价16.68元/股，比例0.04%[2] - 减持前持股510,508股占0.16%，后持股391,809股占0.12%[4] 影响说明 - 减持符合规定，不影响控制权、治理和经营[5]

员工持股计划会议 - 2025年6月5日召开第一次持有人会议，144人出席，代表份额占比86.79%[1] - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成[1] - 选举伏艳、龚晓华、周琼为委员，伏艳为主任委员[3][4] - 授权管理委员会办理相关事宜，有效期至计划终止[5][6] - 各议案表决同意份额均占出席总数100%[2][4][6]

员工持股计划进展 - 2025年4、5月分别召开董事会和股东大会审议通过相关议案[1] - 2025年6月5日召开第一次持有人会议[1] - 已开立证券交易账户[2] - 截至6月5日尚未购买公司股票[2]

公司股权变动情况 - 信息披露义务人包括吴瑛、张浩宇及建信信托12860号，吴瑛与张浩宇为夫妻关系，构成一致行动人 [5] - 本次权益变动主要因可转债转股导致吴瑛、张浩宇持股比例被动稀释，以及吴瑛通过大宗交易向信托12860号转让6537428股（占总股本1.99%） [6][7] - 变动后吴瑛持股比例从21.06%降至18.03%，张浩宇从24.80%降至23.58%，信托12860号新增持股1.99%，三者合计持股比例从45.86%降至43.60% [7][8] 权益变动细节 - 可转债转股被动稀释发生在2024年7月5日至31日，导致吴瑛持股比例减少1.04%，张浩宇减少1.22% [8] - 大宗交易发生于2025年5月26日，吴瑛向信托12860号转让6537428股，交易后信托12860号持股比例达1.99% [8] - 公司总股本从312179258股增至328368949股，变动前后股份比例计算基于不同总股本基数 [9] 股东背景及持股结构 - 吴瑛现任公司董事，直接持股18.03%，其中无限售股份占3.01%；张浩宇任董事长兼总经理，直接持股23.58%，无限售股份占5.89% [5][9] - 信托12860号受益人为吴瑛家庭成员，受托人为建信信托有限责任公司，持股1.99%均为无限售条件股份 [5][9] - 吴瑛与张浩宇合计质押股份16954020股，占其总持股的11.84%，信托12860号未质押股份 [9] 其他重要信息 - 信息披露义务人声明本次变动未导致公司控制权变更，且未来12个月内无明确增持或减持计划 [6][12] - 变动前6个月内无二级市场股票交易记录，且不存在未披露的重大事项 [12][14] - 备查文件包括信息披露义务人身份证复印件、签署的报告书及监管要求的其他文件 [11]

控股股东股份转让计划完成 - 控股股东吴瑛女士已完成2025年2月13日预披露的股份转让计划 通过大宗交易方式向建信信托12860号转让6,537,428股 占公司总股本剔除回购专用账户股份数量的2% 转让均价为12 10元/股 [1][2] - 转让股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份 包括资本公积金转增股本股份 转让比例按剔除回购专用账户股票后的总股本327,498,270股计算 [2] 一致行动人安排 - 吴瑛女士与建信信托有限责任公司签署《一致行动协议》 信托12860号的唯一委托人为吴瑛女士 受益人为其家庭成员 受托人按照信托合同约定管理 在股东大会表决权等事项上与吴瑛女士保持一致行动 [2] - 新增一致行动人信托12860号后 控股股东及其一致行动人内部构成发生变化 但合计持股比例、数量和表决权未发生变化 [2][3] 股份变动情况 - 股份变动前 吴瑛女士持有无限制售条件股份16,433,667股 占总股本5 02% 变动后持有9,896,239股 占比降至3 02% [4] - 张浩宇先生持股保持不变 持有无限制售条件股份19,357,169股 占总股本5 91% [4] - 信托12860号受让股份后 控股股东及其一致行动人合计持有无限制售条件股份35,790,836股 占总股本10 93% 与变动前一致 [4] 股权控制关系 - 本次权益变动系一致行动人之间内部转让 不涉及向市场减持 不触及要约收购 公司控股股东及实际控制人未发生变化 [3][5] - 公司总股本为328,368,949股 剔除回购专用账户股票后的总股本为327,498,270股 股份比例按此计算 [4]

股份转让 - 2025年5月26日吴瑛向信托12860号大宗交易转让6,537,428股，均价12.10元/股[2][4] 持股比例 - 转让前吴瑛持股20.02%，转让后18.03%[5] - 张浩宇持股23.58%无变化[5] - 信托12860号转让后持股1.99%[6] 权益变动 - 不涉及减持、要约收购，不影响控股权和股东利益[2][11]

股权结构 - 吴瑛、张浩宇、信托12860号合计持股43.60%[10][19] - 本次权益变动后，吴瑛持股18.03%，张浩宇23.58%，信托12860号1.99%[19] - 本次变动前公司总股本312,179,258股，变动后为328,368,949股[23] 股权变动 - 2024年7月可转债转股致吴瑛和张浩宇持股比例被动稀释[20][21] - 2025年5月吴瑛转让6,537,428股给信托12860号[20] 未来展望 - 未来12个月增减股份可能性不确定，尚无明确增持计划[17][35] 其他 - 信息披露义务人累计质押股份16,954,020股，均为吴瑛质押[24] - 吴瑛与张浩宇、信托12860号构成共同一致行动人[10] - 本次权益变动不导致公司控制权变更[26]

核心利润分配方案 - 公司以总股本328,368,949股扣除已回购股份870,679股后的327,498,270股为基数实施利润分配 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利1.526725元（含税），现金分红总额50,000,000元 [1] - 不实施送红股及资本公积转增股本方案 [1] 股本与分配基准 - 已回购股份870,679股不参与利润分配 [1] - 分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 按总股本（含回购股份）折算每股现金红利为0.1522677元/股 [1] 除权除息安排 - 股权登记日确定为2025年5月19日 [2] - 除权除息日确定为2025年5月20日 [2] - 除权除息参考价计算公式：股权登记日收盘价-0.1522677元/股 [1] 差异化税率安排 - 境外机构及持有首发前限售股股东每10股实际派发1.374052元 [2] - 个人投资者按持股期限差异化征税：1个月内每10股补税0.305345元，1个月至1年补税0.152673元，超过1年免征 [2] - 香港投资者通过基金持有部分按10%税率征收红利税 [2] 实施保障机制 - 权益分派方案经2024年年度股东大会审议通过 [1] - 分配方案实施距股东大会决议未超过两个月 [2] - 现金红利由中国结算深圳分公司通过股东托管券商直接划转 [3]

利润分配 - 总股本328,368,949股，实施利润分配股本基数327,498,270股[1] - 每10股派现金红利1.526725元，合计派50,000,000元[1] - 每股现金红利0.1522677元/股（含税）[1] 时间安排 - 2025年5月7日股东大会通过利润分配预案[2] - 股权登记日2025年5月19日，除权除息日20日[5] 分派对象与方式 - 截止2025年5月19日收市后在册全体股东为分派对象[6] - 2025年5月20日现金红利划入股东账户[7] 税收情况 - 境外机构等每10股派1.374052元，个人股息红利税差别化征收[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.305345元；1个月以上至1年（含）每10股补缴0.152673元[4]