审计委员会组成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与工作机构 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 下设审计部为日常办事机构[6] 职责与权限 - 审核财务报告，关注重大会计和审计问题[10] - 监督外部审计机构聘用等，提交履职评估报告[11][12] - 监督指导审计部工作，参与负责人考核[12][13] - 提议召开临时股东会，董事会需书面反馈[17] - 接受股东请求可提起诉讼[20] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[22] - 会议召开前3天通知，由主任委员主持[22] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[23] - 会议记录保存不少于10年[24] 其他 - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况[8] - 本细则董事会审议通过后生效[30]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告应在第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[8] - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10][12] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[12] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况需披露[18] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露等异常波动应披露本报告期数据[16] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[15] - 临时报告重大事件发生时立即披露[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[17][45] - 公司变更名称等应立即披露[20] - 公司应及时披露重大事件及进展变化[21][22] 披露流程与责任 - 公司信息披露经申请、审查、签发、发布流程[25] - 重大信息报告董高报董事长和董秘等[26] - 临时公告董秘办草拟，董秘审核通报董高[29] - 定期报告高管编制，经审议，董秘组织披露[30] - 董事长为信息披露第一责任人，董秘为主要责任人[34] 其他相关规定 - 持有公司5%以上股份股东等相关情况变化需配合披露[45] - 董高人员等应报送关联人名单及关系说明[47] - 审计委员会对定期报告出具书面审核意见[38] - 董秘负责组织协调信息披露事务等[39][63][64] - 公司各部门负责人向总经理报告经营情况[43] - 公司披露信息以董事会公告形式发布[46] - 公司暂缓、豁免披露登记材料保存不少于十年[59] - 公司定期报告公告后十日内报送相关登记材料[61] - 公司应建立财务管理和会计核算内部控制制度[66] - 董秘办负责信息披露文件初步审核[66] - 信息披露违规公司处分责任人并可索赔[67] - 制度自董事会审议通过生效实施，修改亦同[71]

制度基本信息 - 公司制定投资者关系管理制度时间为2025年8月[1] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[8] 沟通与会议 - 与投资者沟通方式有公告、说明会等[14] - 沟通内容含发展战略、经营管理信息等[18] - 未达现金分红规定等情形召开说明会[18] - 年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[20] - 召开业绩说明会至少提前二日披露通知[20] 其他规定 - 建立重大事项沟通机制[20] - 股东会提供网络投票方式[21] - 不得通过互动易披露未公开重大信息[22] - 指派专人查看互动易提问并拟定回复[24] - 董秘审核互动易发布或回复信息[24] - 活动结束编制记录表并次一交易日刊载[24] - 制度由董事会制订、修改和解释[28]

市场扩张 - 2025年8月13日审议通过在泰国投资设子公司并新建生产基地议案[2] - 投资金额不超2.5亿元人民币（或等值其他货币），资金为自有和自筹[2] 风险提示 - 投资需履行相关审批程序，实施有不确定性[6] - 泰国子公司设立及运营有风险，投资效果达预期有不确定性[6] 影响说明 - 投资符合战略规划，利于推进海外布局等[5] - 资金来源不影响财务和经营状况，不损害公司及股东利益[5]

离职管理规定 - 制度适用于全体董事、高管离职管理[3] - 高管任期届满前辞任应提前3个月书面通知[9] 保密与股份转让 - 董事、高管任职结束后保密义务有效，其他义务不少于2年[11] - 董事任期届满后6个月内、任期届满前离职后6个月内不得转股[14] - 任期届满前离职，任职期间每年转股不得超25%[14] 追责与生效 - 公司可对未履行承诺离职人员追责，离职人员可申请复核[16] - 制度经股东会决议通过生效，由董事会制定修改解释[19][20]

公司治理架构调整 - 公司将调整治理架构，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 股份相关数据 - 公司发行的面额股每股面值1元[5] - 公司设立时发行股份总数为8500万股[5] - 公司已发行股份数为328,368,949股[5] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] 财务资助与收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份，因章程第（一）、（二）项情形需经股东会决议；第（三）、（五）、（六）项情形可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[7] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[9] - 公司拒绝股东查阅会计账簿、凭证需在15日内书面答复[10] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议需在60日内提出[10] 会议相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 股东会审议公司与关联方成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易[16] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，可连选连任[31] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[31] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[35] 独立董事相关 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[35] - 担任独立董事需有五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[45] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[46] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[48] - 审计委员会审核的部分事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[48] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[49] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，前六个月结束之日起两个月内报送并披露中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度报告[52] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[53] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[53] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[56] - 公司分立时，10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[56] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保[57]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年8月13日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决9票同意，待股东会审议[1][2][3][4][5][7][8][10] 市场扩张 - 《关于在泰国投资设子公司并新建生产基地》获战略会通过且表决9票同意[11][12][13]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] 电机行业董秘薪酬 - 电机行业（申万二级）24家上市公司董秘薪酬合计1473.76万元，平均年薪61.41万元 [1] - 康平科技董秘年薪最高，达118.17万元，但同比减少8.05万元（-6.38%） [2] - 凯中精密董秘年薪84.21万元，同比增加15.61万元（22.76%），位列业内第二 [1][2] - 江特电机董秘年薪81.99万元，同比增加11.99万元（17.13%） [2] - 华瑞股份董秘年薪78.50万元，同比增加4.69万元（6.35%） [2] 凯中精密违规事件 - 凯中精密因审计程序执行不到位（包括德国组成部分审计、存货跌价准备审计、银行函证程序等）被证监会出具警示函 [1] - 尽管存在违规行为，公司董秘仍获得15.61万元涨薪 [1] 其他电机行业董秘薪酬变化 - 安乃达董秘年薪75.15万元，同比增加1.65万元（2.24%） [2] - 通达动力董秘年薪69.35万元，同比减少0.72万元（-1.03%） [2] - 科力尔董秘年薪61.30万元，同比无变化 [2] - 江南奕帆董秘年薪59.06万元，同比增加5.89万元（11.08%） [2] - 八方股份董秘年薪50.25万元，同比增加0.25万元（0.50%） [2] - 祥明智能董秘年薪47.90万元，同比增加1.86万元（4.04%） [2]

员工持股计划进展 - 2025年4、5月分别召开董事会和股东大会审议通过相关议案[1] - 2025年6月召开第一次持有人会议[1] - 已在中国结算开立证券交易账户[2] 员工持股计划数据 - 截至2025年8月6日累计买入308,000股，占总股本0.09%[2] - 截至2025年8月6日成交均价约12.92元/股[2] - 截至2025年8月6日成交总金额3,980,313元（不含费用）[2]

股价表现 - 截至2025年8月4日15时股价报14.89元，较前一交易日上涨1.85% [1] - 当日开盘价14.53元，最高触及14.90元，最低下探至14.48元 [1] - 成交量5.81万手，成交额0.85亿元 [1] 主营业务 - 主营业务涵盖精密零组件的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于汽车、工业设备等领域 [1] - 所属概念板块包括电机、新能源车、汽车热管理 [1] 股东情况 - 截至7月31日股东户数为3.18万户，较7月20日减少5.30% [1] - 股东户数减少显示筹码趋向集中 [1] 财务表现 - 上半年预计净利润1.01亿元至1.20亿元 [1] - 净利润同比增长30.63%~55.21% [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流入54.04万元 [1] - 近五日主力资金净流出1012.52万元 [1]