董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[5] 会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[9] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更事项，提前3日发变更通知[11] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[15] 独立董事管理 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[20] 会议表决 - 一人一票，记名和书面方式表决[24] - 多数情况需超半数董事赞成通过提案[27] 担保审议 - 为关联方担保需董事会通过后提交股东会[28] 决议规则 - 不同决议矛盾时以时间在后为准[29] 董事回避 - 特定情形董事需回避表决[30] 提案处理 - 未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[31] - 部分人员认为有问题可暂缓表决[33] 会议记录 - 记录含日期等内容，相关人员签字[35] - 董事签字确认，不同意见书面说明[36] 决议公告 - 秘书按规定办理公告，披露前保密[38] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[41] 决议执行 - 执行遇重大变化及时报告[42] 规则生效 - 规则经股东会批准生效和修改[47]