证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-062 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交 表决。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 10 月 24 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 24 日（星期四）上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长李路 6.股权登记日：202 ...

审计机构 - 公司2024年续聘立信为财务及内控审计机构[1] 签字合伙人变更 - 原2024年报项目签字合伙人为郭顺玺，拟变更为蔡晓丽[1] - 蔡晓丽执业始于1998年，2012年在立信执业，2017年为公司提供审计服务[3] - 变更后合伙人无违规及不良记录，立信承诺交接有序不影响审计[3][4]

股东大会信息 - 2024年10月24日15:00召开第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年10月17日[3] - 会议地点为天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室[4] 审议议案 - 审议《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的议案》[5] 投票相关 - 网络投票时间为2024年10月24日多个时段[2] - 关联方回避表决，对中小投资者表决单独计票披露结果[6] - 网络投票代码为“362820”，投票简称为“桂发投票”[15] 登记信息 - 登记时间为2024年10月18 - 22日工作日特定时段[7] - 登记方式可现场、信函或传真，22日17:00前送达[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年10月8日召开，通知9月29日送达监事[1] - 5名监事全部现场出席会议[1] 议案审议 - 会议审议通过购买控股股东房产关联交易议案，资金源于自有和募集资金[2] - 表决结果为赞成5票、弃权0票、反对0票[3]

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-059 本次交易尚需经过股东大会审议，并履行天津产权交易中心有限公司公开挂牌 程序，最终能否成功摘牌受让存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司或本公司）于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于购买控股股东房产、控股股东 履行承诺暨关联交易的议案》，鉴于控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 （简称桂发祥集团或控股股东）做出的相关承诺，为履行承诺、保证公司资产的完整 性，控股股东在天津产权交易中心有限公司（简称天津产权）公开挂牌转让"天津市 河西区珠江道 45 号房产"（简称标的资产），公司计划使用自有资金及部分募集资 金参与竞买，公开挂牌转让底价为 10,928.01 万元。董事会提请股东大会授权董事 会、并同意董事会进一步授权董事长根据交易实际情况办理本次竞买事宜相关事项， 包括不限于在报价上限范围内确定竞买价格、具体实施公开摘牌程序及签署相关文 件等。 公司自 2012 年 5 月开始承租标的资产至今，用于工业旅游项目的麻花文化馆展 示 ...

评估基本信息 - 评估基准日为2024年6月30日[12][13][14][15][29] - 评估机构为天津广誉资产评估有限公司[3][12][13][14][15][17] - 评估报告文号为津广誉评报字(2024)第040号[3][12] 评估对象信息 - 房地产位于天津市河西区珠江道45号，建成于2012年，用途为商业用地/非居住[12][13] - 房屋建筑面积8412.85平方米，土地面积9033.4平方米[12][13][15][21][48] - 办公楼建筑面积5896.34平方米，主体4层，局部3层[22] - 小办公楼建筑面积2315.99平方米，主体2层[24] - 设备用房建筑面积200.52平方米，主体1层[24] - 土地使用期限从2024年6月4日至2044年6月3日[25] 评估方法及结论 - 采用市场法和收益法，最终选取市场法结论[13][37][46] - 市场法评估房地产（毛坯状态）在2024年6月30日评估值为10928.01万元[46] - 收益法评估房地产（毛坯状态）在2024年6月30日评估值为7947.31万元[46] 其他信息 - 租赁期限自2020年1月1日至2024年12月31日，年度租金为181.04万元（含税）[16][51] - 公司注册资本为6163.57万元人民币[18] - 公司成立于1980年2月27日，经营期限至2050年1月01日[19] - 评估结论有效期自2024年6月30日至2025年6月29日[54] - 评估报告书日为2024年8月29日[55]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年10月8日召开[1] - 提议于2024年10月24日下午15:00召开2024年第四次临时股东大会[7] 议案表决 - 董事会审议购买控股股东房产议案，赞成8票、弃权0票、反对0票[2][3] - 股东大会审议该议案，赞成9票、弃权0票、反对0票[8]

资金使用 - 公司及控股子公司购买短期理财产品额度不超30000万元[1] - 公司及全资子公司近期用16000万元购买结构性存款产品[2] 产品投资 - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期预期年化收益率1.05% - 2.20%[2] - 公司购买该产品10000万元，桂发祥十八街购买5000万元，天津艾伦购买1000万元[2][3] 收益情况 - 2023年9月29日至12月29日，公司买40000万元理财产品获收益2343561.64元[7] - 2024年1月4日至3月29日，公司买25000万元理财产品获收益1280821.92元[7] - 2024年1月4日至3月29日，桂发祥十八街买5000万元理财产品获收益256164.38元[7] - 2024年4月3日至5月8日，公司买20000万元理财产品获收益421917.81元[7] - 多家子公司不同时间段投资不同产品获相应收益[8] 未到期情况 - 截至公告日，未到期本金总额为16000万元[9]

董事会选举 - 2024年9月25日召开第五届董事会第一次会议[1] - 选举李路为第五届董事会董事长[1] - 选举各委员会委员及召集人[1] 人员信息 - 人员简历详见2024年9月4日公告[2] - 人员符合任职资格[2] 其他 - 备查文件为第五届董事会第一次会议决议[3] - 公告日期为2024年9月26日[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年9月25日召开[1] - 会议通知于2024年9月19日送达全体监事[1] - 公司监事共5人，实际出席5人[1] 选举结果 - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》[2] - 同意选举许雅君为公司第五届监事会主席[2] - 选举议案表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票[3]