人员选举 - 公司召开职代会选举宋俐凝为第五届董事会职工董事，任期自2025年11月28日至届满[1] 人员信息 - 宋俐凝现任党总支副书记、工会及妇联主席等职[1] - 宋俐凝未持股，与大股东无关联，符合任职资格[2][3] 合规情况 - 人员当选不会使兼任人数超董事总数二分之一[3] 备查文件 - 备查文件为公司职工代表大会决议[4]

股东参会情况 - 出席股东会股东及代表共121人，代表有表决权股份69,097,894股，占比35.3726%[2] - 中小投资者119名，代表有表决权股份823,580股，占比0.4216%[4] - 现场会议2人，代表有表决权股份68,274,314股，占比34.9510%[4] - 网络投票119人，代表有表决权股份823,580股，占比0.4216%[4] 股本情况 - 截至2025年11月21日，公司总股本200,868,295股，有表决权股份总数195,343,095股[4] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围等议案》同意69,071,894股，占比99.9624%[5] - 《修订<股东会议事规则>》同意69,071,894股，占比99.9624%[6] - 《修订<董事会议事规则>》同意69,071,894股，占比99.9624%[6] - 《修订<独立董事工作制度>等》同意69,071,994股，占比99.9625%[7] - 《修订<对外投资决策制度>》同意69,072,394股，占比99.9631%[8] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决同意69,057,494股，占比99.9415%[12] - 《关于增补独立董事的议案》表决同意69,057,494股，占比99.9415%[13] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对某事项表决同意785,380股，占比95.3617%[11] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中小投资者表决同意783,180股，占比95.0946%[12] - 《关于增补独立董事的议案》中小投资者表决同意783,180股，占比95.0946%[13] 人员选举 - 何桢当选公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满[13] 其他 - 律师事务所为北京市君合律师事务所，律师为薛天天、董玮祺[14] - 律师认为公司本次股东会召集等事宜合规，决议合法有效[14] - 会议备查文件有公司2025年第一次临时股东会决议及律所法律意见书[14]

会议信息 - 公司于2025年11月13日公告召开2025年第一次临时股东会[2] - 网络投票时间为2025年11月28日，交易系统和互联网投票有不同时段[3] - 现场会议于2025年11月28日在天津市河西区洞庭路32号召开，由董事长李路主持[3] 参会情况 - 出席现场会议股东或代表2人，代表68,274,314股，占34.9510%[4] - 参加网络投票股东119名，代表823,580股，占0.4216%[4] - 中小股东119名，代表823,580股，占0.4216%，均为网络投票股东[5] 议案表决 - 多项议案如增加经营范围等同意率超99.9%[5][6][8][10] - 修订《关联交易管理办法》等议案同意率超99.9%，有少量反对弃权[12][14][15][16] - 中小股东对《关于增补独立董事的议案》同意783,180股，占95.0946%[16] 决议情况 - 部分议案为特别决议，其余为普通决议[17] - 本次股东会表决、召集等程序合规，决议合法有效[17][18]

板块整体表现 - 11月28日休闲食品板块整体上涨1.54%，显著跑赢上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为好想你，当日涨幅达5.69%[1] 领涨个股表现 - 好想你收盘价为10.58元，成交量为40.10万手，成交额为4.24亿元，涨幅为5.69%[1] - 有友食品涨幅为4.48%，收盘价为13.05元，成交量为13.52万手，成交额为1.75亿元[1] - 万辰集团涨幅为3.05%，收盘价为178.52元，成交量为1.45万手，成交额达2.58亿元[1] 板块资金流向 - 当日休闲食品板块主力资金净流入2134.56万元[3] - 游资资金净流入2607.65万元，而散户资金净流出4742.21万元[3]

公司海外业务现状 - 公司部分产品通过经销商销往海外，但销售收入占比较小 [1] 海外市场拓展计划 - 公司已与专业海外市场开发及代理机构合作，并制定了拓展计划 [1] - 公司正与知名跨境电商平台进行合作洽谈，逐步搭建海外业务体系 [1]

公司业务现状 - 公司部分产品通过经销商销往海外 [2] - 海外销售收入占比较小 [2] 海外业务拓展计划 - 公司已与专业海外市场开发及代理机构合作，制定拓展计划 [2] - 公司正与知名跨境电商平台合作洽谈，逐步搭建海外业务 [2]

公司海外业务现状 - 公司部分产品通过经销商销往海外，但销售收入占比较小 [1] - 公司目前已与专业海外市场开发及代理机构合作，并制定了拓展计划 [1] - 公司正与知名跨境电商平台进行合作洽谈，以逐步搭建海外业务 [1]

板块整体表现 - 休闲食品板块在11月21日较上一交易日下跌1.94% [1] - 当日上证指数下跌2.45%至3834.89点，深证成指下跌3.41%至12538.07点 [1] 个股价格变动 - 南侨食品领涨板块，收盘价20.96元，涨幅10.03% [1] - 麦趣尔领跌板块，收盘价8.71元，跌幅8.32% [2] - 桂发祥跌幅5.51%，西麦食品跌幅4.82%，有友食品跌幅3.97% [2] - 三只松鼠下跌3.88%至22.32元，黑芝麻下跌3.83%至6.02元 [2] - 良品铺子下跌3.70%至11.97元，来伊份下跌3.64%至12.99元 [2] 成交量与成交额 - 南侨食品成交量8.15万手，成交额1.66亿元 [1] - 麦趣尔成交量14.06万手，成交额1.27亿元 [2] - 黑芝麻成交量26.13万手，为板块最高，成交额1.60亿元 [2] - 三只松鼠成交额2.29亿元，为板块最高 [2] - 桃李面包成交量19.17万手，成交额1.06亿元 [1] 资金流向 - 休闲食品板块主力资金净流出1.21亿元，游资资金净流出3554.95万元，散户资金净流入1.57亿元 [2] - 南侨食品主力净流入7277.56万元，主力净占比43.72% [3] - 立高食品主力净流入717.64万元，主力净占比7.27% [3] - 麦趣尔主力净流入428.79万元，主力净占比3.39% [3] - 广州酒家主力净流出524.29万元，主力净占比-5.86% [3] - 紫燕食品主力净流出209.76万元，主力净占比-4.45% [3]

板块整体表现 - 休闲食品板块在报告交易日下跌1.9%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌公司为万辰集团，跌幅达3.24% [1] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出2.22亿元，游资资金净流出3115.13万元 [1] 个股价格与交易表现 - 万辰集团收盘价为174.91元，跌幅3.24%，成交量为1.38万手，成交额为2.42亿元 [1] - 立高食品收盘价为41.91元，跌幅3.19%，成交量为2.95万手，成交额为1.24亿元 [1] - 盐津铺子收盘价为74.60元，跌幅2.89%，成交量为2.75万手，成交额为2.06亿元 [1] - 麦趣尔收盘价为10.05元，跌幅2.62%，成交量为8.26万手，成交额为8253.36万元 [1] 板块资金流向明细 - 煌上煌主力资金净流入63.29万元，主力净占比1.00%，但游资净流出222.12万元 [2] - 洽洽食品主力资金净流出82.15万元，主力净占比-0.89%，散户资金净流入552.42万元，散户净占比6.00% [2] - 万辰集团主力资金净流出94.46万元，主力净占比-0.39%，但游资净流入1437.69万元，游资净占比5.94% [2] - 紫燕食品主力资金净流出534.15万元，主力净占比-12.78%，为表中主力净流出占比最高的公司 [2] - 劲仔食品主力资金净流出575.58万元，主力净占比-12.39% [2]

公司治理结构调整 - 计划取消监事会及监事职位，其法定职权将由董事会审计委员会行使[2][25][46] - 董事会席位将从9名增加至11名，包括增设1名职工董事和1名独立董事[2][7][25] - 公司各项规则制度和组织架构中涉及监事会、监事的规定将不再适用，并废止《监事会议事规则》[2][25][46] 公司章程与制度修订 - 拟对《公司章程》进行修订，以反映治理结构变化和经营范围扩大[2][24][25] - 修订、制定及废止多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资决策制度等9项需提交股东会审议的制度[5][14][26] - 制度调整涉及将“股东大会”改为“股东会”，删除与监事会相关表述，并将部分制度合并[26] 董事会成员增补与委员会调整 - 董事会提名何桢先生为第五届董事会独立董事候选人，何桢先生为天津大学教授、国际质量科学院院士，拥有丰富的质量管理经验[7][18][22] - 董事会审计委员会和战略委员会将各增加2名成员，新增成员包括独立董事刘凤义、拟增补的独立董事何桢以及新当选的职工董事[11][20] - 调整后，战略委员会成员将增至9名，审计委员会成员将增至5名[20] 经营范围拓展 - 因开拓海外市场业务需要，公司计划在经营范围中增加“货物进出口”类目[24] - 经营范围变更的具体情况将以工商行政管理部门最终核定为准[24] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月28日14:00在公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东会，审议批准上述各项议案[14][29][30] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月21日[30][31][32] - 议案1及议案2中的部分子议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[35]